上海銀監(jiān)局近日印發(fā)《２００９年轄內(nèi)銀行業(yè)案件防控工作意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前特別要重點(diǎn)防范票據(jù)詐騙案件、假按揭案件、各種形式違規(guī)貸款案件和由賭博行為引發(fā)的各類(lèi)案件。 

２００９年還將重點(diǎn)排查近幾年發(fā)展較快的信用卡業(yè)務(wù)、代客理財(cái)業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)金庫(kù)尾箱、賬外吸存、重要空白憑證管理；加大檢查頻率，發(fā)現(xiàn)隱患，堵塞漏洞，遏止新案的發(fā)生。

上海銀監(jiān)局表示，銀行業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，特別在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)下，銀行業(yè)發(fā)生案件的新因素不斷增加，防范銀行業(yè)案件的難度也在增大。２００９年將通過(guò)分類(lèi)督導(dǎo)案件防控和排查、完善內(nèi)部案件防控體系、查訪結(jié)合以及加大問(wèn)責(zé)力度等手段加強(qiáng)銀行業(yè)案件防控。

數(shù)據(jù)顯示，２００８年上海銀行業(yè)案件防控工作取得了積極的成效。全年累計(jì)涉案金額３４０８．４３萬(wàn)元；案件風(fēng)險(xiǎn)金額２５７９．７６萬(wàn)元，雖比上年有所增加，但案發(fā)情況總體處于受控狀態(tài)，案件防控能力處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

同時(shí)，２００８年成功堵截案件４７起，堵截率８５．４５％，成功防范案件損失金額達(dá)４８３３．１９萬(wàn)元，避免損失金額超過(guò)了涉案金額。