每經(jīng)記者  馬宇飛

        暫停上市長(zhǎng)達(dá)三年半之久的S*ST圣方（000620，SZ）終于讓投資者看到了黎明的曙光。公司今日披露詳細(xì)的股權(quán)分置改革方案；同時(shí)擬向新進(jìn)大股東定向增發(fā)，以吸收其旗下的北京新華聯(lián)置地公司。

        按照S*ST圣方公布的股改方案，非流通股股東同意向流通股股東支付6019.2萬(wàn)股，即流通股股東每10股獲得4股。

        對(duì)于此次股改，新華聯(lián)控股承諾：此次股權(quán)分置改革中非流通股股東應(yīng)當(dāng)支付的股改對(duì)價(jià)均由新華聯(lián)控股代為墊付；且持有的上述受讓股份自股改方案實(shí)施完成后，在36個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

        據(jù)了解，此次S*ST圣方的股改相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2009年12月16日；股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日為2009年12月22日；股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2009年12月18日--2009年12月22日；股改溝通期為2009年12月2日－2009年12月11日（含當(dāng)日）。

        在披露股改方案的同時(shí)，S*ST圣方公告稱，公司擬向包括新華聯(lián)控股在內(nèi)的多家公司定向增發(fā)12.86億股，購(gòu)買其持有的北京新華聯(lián)置地有限公司100%股權(quán)。

        公告顯示，此次增發(fā)的發(fā)行價(jià)格為2.27元/股。截至2009年7月31日，新華聯(lián)置地凈資產(chǎn)的評(píng)估值為29.22億元，經(jīng)交易各方協(xié)商確定為29.2億元。

        此次定向增發(fā)的發(fā)行對(duì)象承諾，新華聯(lián)置地在2009年、2010年和2011年經(jīng)審計(jì)所確認(rèn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于3.54億元元、4.52億元、5.5億元。在本次發(fā)行后股本規(guī)模不變的情形下，確保S*ST圣方2009年、2010年和2011年實(shí)現(xiàn)的每股收益分別不低于0.22元、0.28元、0.34元。如果未達(dá)到上述承諾時(shí)，則在上述承諾期滿之后，新華聯(lián)控股同意S*ST圣方以總價(jià)1.00元的價(jià)格定向回購(gòu)其持有的一定數(shù)量的上市公司股份，若上述定向回購(gòu)議案未通過(guò)公司股東大會(huì)，則新華聯(lián)控股承諾將等同于上述數(shù)量的股份贈(zèng)送給其他股東。



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