最高檢、公安部規(guī)范86種經(jīng)濟(jì)犯罪刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
操縱證券或期貨市場、內(nèi)幕交易或泄露內(nèi)幕信息、違規(guī)披露或不披露重要信息等資本市場違法行為，將受到法律全方位的精確打擊。最高人民檢察院、公安部18日印發(fā)了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的包括上述違法行為的86種犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了最新的規(guī)定。
據(jù)介紹，2001年以來，相關(guān)法律新增了違規(guī)披露、不披露重要信息等11個經(jīng)濟(jì)犯罪的罪名。其中，對于違規(guī)披露、不披露重要信息案，背信損害上市公司利益案等5個新罪名的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，沿用此前的規(guī)定；對于虛假破產(chǎn)案，利用未公開信息交易案，違法運用資金案等6種新的經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，此次則制定了立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。
操縱證券、期貨市場違法行為的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，有了最新的司法規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數(shù)達(dá)到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上（或期貨合約的數(shù)量超過期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉量百分之五十以上），且在該證券（或期貨合約）連續(xù)二十個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)（或期貨合約數(shù)）累計達(dá)到該證券（或期貨合約）同期總成交量百分之三十以上的，將被認(rèn)定為操縱證券、期貨市場情節(jié)嚴(yán)重的情形，應(yīng)予立案追訴。
對于內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定明確，若證券交易成交額累計在五十萬元以上或期貨交易占用保證金數(shù)額累計在三十萬元以上，將予立案追訴。
值得注意的是，這個標(biāo)準(zhǔn)不僅適用于證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員、單位，同樣適用于證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會的工作人員。
對于違規(guī)披露、不披露重要信息案的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定明確，若造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計在五十萬元以上，或虛增或者虛減資產(chǎn)達(dá)到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上，將被予立案追訴。
此外，在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，若發(fā)行數(shù)額在五百萬元以上，亦將被立案追訴。
