2008年,股市“名嘴”汪建中被司法機(jī)關(guān)帶走時(shí),引起了整個(gè)資本市場(chǎng)的嘩然,而其家屬隨后也因“洗錢”罪被安徽省合肥市公安機(jī)關(guān)正式拘捕。昨日（7月22日）,汪建中兩個(gè)哥哥,及其前妻的弟弟在合肥市中級(jí)人民法院出庭受審。

　　由于舉證雙方還存在異議,法庭宣布3位被告人將擇日宣判。而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從汪建中前妻趙玉玲處獲悉,汪建中已被北京市檢察院第二分院以涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪移交至北京市第二中級(jí)人民法院,目前尚未正式審理。

　　事件回放

　　三親屬幫助轉(zhuǎn)移資金被捕

　　時(shí)間追溯到2001年,安徽人汪建中在北京成立了北京首放投資顧問(wèn)有限公司,在隨后的7年中,汪建中利用北京首放及其個(gè)人在證券投資咨詢業(yè)的影響力,向社會(huì)公眾推薦股票,通過(guò)“先行買入證券、后向公眾推薦、再賣出證券”的方式操縱證券市場(chǎng)。

　　2007、2008年期間,汪建中通過(guò)上述手段累計(jì)買賣股票、權(quán)證55次110只。其中38只股票獲利,非法獲利累計(jì)超過(guò)1.25億元。

　　2008年5月27日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)汪建中涉嫌操縱證券市場(chǎng)行為立案調(diào)查。因害怕證監(jiān)會(huì)凍結(jié)其更多財(cái)產(chǎn),汪建中讓二哥汪建華、三哥汪謙益和前妻弟弟趙志宏幫助其轉(zhuǎn)移資金。從2008年6月至9月,汪建華、汪謙益、趙志宏分別轉(zhuǎn)移資金1.08億元、1.05億元和1.72億元。3人于2009年9月30日正式被捕。

　　爭(zhēng)論焦點(diǎn)

　　轉(zhuǎn)移資金是否屬違法所得

　　作為汪謙益的辯護(hù)律師,安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師宋世俊認(rèn)為,目前沒(méi)有證據(jù)能證明汪謙益所轉(zhuǎn)移的資金是汪建中非法所得,“洗錢”罪有點(diǎn)牽強(qiáng)。

　　而其余兩位被告人的辯護(hù)律師也贊同宋世俊的觀點(diǎn)。

　　2008年,證監(jiān)會(huì)在移送汪建中的一封函中明確寫到,“汪建中累計(jì)非法獲利1.25億元”。

　　據(jù)一名首放前員工透露,此前北京首放在滬深股市并無(wú)公司資金賬戶,被審計(jì)署審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題賬戶屬汪建中在金融機(jī)構(gòu)的個(gè)人賬戶,或者以別的名目開(kāi)立的賬戶。在證監(jiān)會(huì)早前公開(kāi)披露的資料中,汪建中先后利用9個(gè)不同的身份開(kāi)立資金賬戶17個(gè),銀行賬戶10個(gè)。

　　北京言大律師事務(wù)所律師訾英韜表示,汪建中案件作為上游案件,還未審理,法院也還未定性,所以3位被告人的“洗錢”罪名不能成立,而且轉(zhuǎn)移的資金是否是贓款？目前沒(méi)有證據(jù)能判定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第一章第二條描述,“洗錢”是行為犯罪,而不是數(shù)額犯罪。所以公訴人在提起公訴的時(shí)候,證據(jù)過(guò)于牽強(qiáng)。

　　汪建中前妻趙玉玲告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者:“汪建中的性格獨(dú)斷獨(dú)行,做事從來(lái)不與人商量,也很難溝通,他兩個(gè)哥哥不知道轉(zhuǎn)移資金一事也是合理的?！彼嘎?汪建中本來(lái)就是一位資本老手,所以獲利金額巨大也是合情合理?！凹热蛔C監(jiān)會(huì)凍結(jié)汪建中1.25億元的非法資金,那么他剩余的資產(chǎn)屬于個(gè)人合法所得,讓親戚轉(zhuǎn)錢也屬于個(gè)人行為,不能算 '洗錢’?！壁w玉玲說(shuō)。

　　合肥市中級(jí)人民法院則認(rèn)為,汪建華、汪謙益和趙志宏明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而提供資金賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,其行為均已觸犯 《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

　　趙志宏認(rèn)為,他只是幫汪建中取錢存錢,并不認(rèn)為這是違法行為。

　　在審訊過(guò)程中,律師宋世俊舉證說(shuō)明,汪謙益連證監(jiān)會(huì)稽查人員與安徽省公安廳的公安人員都分不清,他曾問(wèn)過(guò)律師,“證監(jiān)會(huì)的警察來(lái)找過(guò)我,可能要被抓”。

　　業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)

　　現(xiàn)行法律存在漏洞

　　北京大學(xué)法學(xué)院一位教授表示,汪建中操縱證券市場(chǎng)的方式,在國(guó)外屬于典型的“剝皮行為”,但在我國(guó)如何定罪尚有難度,他的行為中,一部分合法,一部分違法,這也是汪建中案件遲遲未開(kāi)庭審理的原因之一。因?yàn)槲覈?guó)法律沒(méi)有明確規(guī)定,以“其他手段”操縱證券市場(chǎng)屬于“兜底性”條款。

　　對(duì)于“其他手段”,證監(jiān)會(huì)目前還沒(méi)有具體的條文落實(shí)于法律,當(dāng)前都是屬于證券從業(yè)人員內(nèi)部工作指引的一些特征行為。法學(xué)專家表示,使用未經(jīng)公開(kāi)的部門規(guī)章來(lái)認(rèn)定違法行為,這種認(rèn)定本身是否屬于違法,存在爭(zhēng)議。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰委員會(huì)一位委員對(duì)于汪建中案件出現(xiàn)的法律漏洞表示,會(huì)盡快將內(nèi)部工作指引提請(qǐng)立法部門以法律形式確定下來(lái),但這不影響立法本意,因?yàn)闊o(wú)論以何種形式操縱市場(chǎng),都改變不了操縱市場(chǎng)這一行為本質(zhì)。

　　同步播報(bào)

　　前妻:養(yǎng)不起孩子就起訴汪建中

　　昨日,作為趙志宏家屬、汪建中前妻趙玉玲出庭聽(tīng)審案件。

　　趙玉玲告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,2005年與汪建中離婚,北京首放投資顧問(wèn)有限公司中仍有她20%的股權(quán)。但是離婚時(shí)候,她與汪建中簽了協(xié)議,這些股份將于兩個(gè)孩子18歲成年后,一人繼承10%,目前兩個(gè)孩子都跟她生活。

　　“我現(xiàn)在自己能帶孩子,如果哪天沒(méi)有能力撫養(yǎng)了,我也會(huì)起訴汪建中支付撫養(yǎng)費(fèi)?！壁w玉玲說(shuō),“雖然我和汪建中離婚,但是他仍然是孩子的爸爸,我們依舊是朋友?！?/P>

　　據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,在趙玉玲和汪建中簽訂的協(xié)議中,趙玉玲無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)公司任何事,也不能以股東名義去公司辦理任何事,并且年終無(wú)任何分紅。

　　另?yè)?jù)悉,汪建中大哥汪建強(qiáng)（音譯）也曾參與資金轉(zhuǎn)移一事,但未被起訴。