中國(guó)證監(jiān)會(huì)日前披露了西安金園汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司集資詐騙案始末。西安金園汽車通過(guò)各地中介機(jī)構(gòu)向社會(huì)公眾轉(zhuǎn)讓金園汽車股權(quán)，騙取投資者2700余人次，涉案金額近6300萬(wàn)元。由于性質(zhì)惡劣，當(dāng)事人王可、董欣分別被人民法院依法判處無(wú)期徒刑、有期徒刑十年。

據(jù)介紹，2005年，董欣冒用12名自然人的身份證，利用虛假的驗(yàn)資報(bào)告，在并未實(shí)際出資的情況下，將西安金園汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司注冊(cè)資本由1800萬(wàn)元增加至4000萬(wàn)元。

其后，董欣與陜西明道啟圣投資咨詢有限公司法定代表人王可合謀，以上述金園汽車部分自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)為名，以金園汽車即將在海外上市為幌子，自2006年3月開(kāi)始通過(guò)全國(guó)各地的中介機(jī)構(gòu)向社會(huì)公眾轉(zhuǎn)讓金園汽車股權(quán)，騙取投資者2700余人次，購(gòu)買股權(quán)共計(jì)2380多萬(wàn)股，涉案資金共計(jì)近6300萬(wàn)元，大部分被王可、董欣非法占有。

2006年3月，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，3月9日至22日期間，共86人在北京某銀行向“西安市高新區(qū)金園汽車服務(wù)部”匯款，金額累計(jì)達(dá)488萬(wàn)元，且此類匯款業(yè)務(wù)每天以10-20筆的速度增長(zhǎng)，并且部分匯款的附言里有“購(gòu)買股權(quán)”字樣。該機(jī)構(gòu)隨即向公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局移送相關(guān)線索。經(jīng)初步調(diào)查，公安部于同年4月底正式致函中國(guó)證監(jiān)會(huì)，請(qǐng)證監(jiān)會(huì)就金園汽車涉嫌非法發(fā)行股票一案進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

2006年5月上旬，證監(jiān)會(huì)派員與陜西證監(jiān)局共同對(duì)金園汽車進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)金園汽車涉嫌虛假出資、擅自發(fā)行股票并涉嫌詐騙的犯罪線索。根據(jù)掌握的相關(guān)證據(jù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式將該案移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

2006年8月3日，西安市公安局對(duì)此案立案?jìng)刹椤?月7日，西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在西安西郊一個(gè)汽車修理廠將犯罪嫌疑人董欣抓獲歸案。10月6日，經(jīng)西安市人民檢察院批準(zhǔn)，以涉嫌擅自發(fā)行股票罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪，將董欣依法逮捕。10月11日，王可企圖以旅游名義逃往澳門，在珠海市拱北海關(guān)被抓捕歸案。12月30日，經(jīng)西安市人民檢察院批準(zhǔn)，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，將王可依法逮捕。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)有關(guān)涉案賬戶資金共計(jì)人民幣2559萬(wàn)余元、日元128萬(wàn)余元；暫扣涉案現(xiàn)金人民幣424萬(wàn)余元、港幣1萬(wàn)余元、奧迪牌轎車一部及其他涉案贓物；查封被告人王可及其員工用涉案贓款購(gòu)買的住房各一套，并凍結(jié)了四川蜀中藥業(yè)集團(tuán)西安漢豐藥業(yè)有限公司的全部股權(quán)。

2007年11月2日，西安市人民檢察院對(duì)董欣、王可以集資詐騙罪提起公訴。2008年7月21日，陜西省西安市中級(jí)人民法院判決王可、董欣犯集資詐騙罪。

其中，被告人王可因犯集資詐騙罪，被判無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五十萬(wàn)元，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。被告人董欣犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金四十萬(wàn)元。

已凍結(jié)、扣押在案的贓款、贓物，由扣押機(jī)關(guān)西安市公安局依法發(fā)還給購(gòu)買金園汽車股權(quán)的群眾。

一審判決做出后，王可、董欣均不服，提起上訴。陜西省高級(jí)人民法院終審駁回王可、董欣上訴，維持原判。