每經(jīng)記者  梅俊彥 發(fā)自深圳

福建省福清市一個非法經(jīng)營外匯期貨的窩點近日被警方搗毀。當?shù)鼐较颉睹咳战?jīng)濟新聞》記者透露，該窩點非法牟取超過100萬的資金，涉案保證金3100多萬元人民幣，涉案交易金額達31億多元。

據(jù)當?shù)孛襟w報道，鄭某到福清市龍?zhí)镦?zhèn)中國銀行外匯交易大廳鼓動60多名外匯投資人到境外交易平臺“香港外匯投資有限公司”進行外匯交易。

當?shù)鼐礁嬖V《每日經(jīng)濟新聞》記者，鄭某推介的平臺最大的特點是杠桿率達到1:100，也就是投資1萬元就可以操作100萬元的交易金額。高杠桿率會吸引到一些偏愛高收益的客戶進場。

據(jù)悉，鄭某自2008年以來利用“香港外匯投資有限公司”外匯平臺來攬客。《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，香港的確有一家“香港外匯投資有限公司”，該公司曾在2004年被香港當局檢控違規(guī)經(jīng)營杠桿式外匯交易業(yè)務。

2008年初，香港外匯投資有限公司被香港監(jiān)管部門暫時吊銷牌照。2009年，該公司又由于“內(nèi)部合規(guī)系統(tǒng)和檢控形同虛設(shè)，尤其是涉及無牌活動和自薦造訪的情況是根本不能發(fā)揮作用”，當局法院駁回該公司的上訴，維持撤銷該公司的牌照的決定。另外，還終身禁止其主要股東謝趙凱重投業(yè)界，禁止該公司前負責人吳捷鐘申請牌照或者注冊，為期三年。

如果“香港外匯投資有限公司”被撤銷牌照，如果福清市的非法公司所指的平臺就是香港外匯投資有限公司，是否意味著鄭某的非法外匯期貨公司是虛假營業(yè)？

“我們也搞不懂他們所謂的平臺的真假。我們曾經(jīng)讓嫌疑人出示相關(guān)證據(jù)，他們拿不出來。我們以前也偵破過很多類似的案件，有的盤都是虛擬的假盤，行情好的時候公司就會用斷電、意外等借口拖延操作，客戶如果真賺了錢也很難拿出來。”當?shù)鼐綄Α睹咳战?jīng)濟新聞》記者表示。

警方向記者透露，鄭某的非法公司主要靠收取傭金來盈利。該公司從2008年運營至今，涉案交易金額已達31個億，涉案保證金3100多萬元人民幣，初步統(tǒng)計到非法經(jīng)營所得利潤100多萬元。

當?shù)貓蟮罃?shù)據(jù)顯示，自2011年3月18日開始，該公司非法交易手數(shù)就達2646手，動用保證金2600余萬元，交易金額26.46億元。

當?shù)鼐窖杆俾?lián)合福清市人民銀行協(xié)調(diào)凍結(jié)13個銀行賬戶，涉及人民幣200余萬元。鄭某被抓獲后，20余名其他非法經(jīng)營外匯期貨嫌疑人也先后到福清警方投案自首。

警方對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，該公司的保證金都放在境外的賬戶，存在被卷走的可能性，目前案件仍在偵察。