在3億元募集資金被銀行強(qiáng)行扣劃，大股東所持股權(quán)屢遭凍結(jié)后，9月19日晚，賢成礦業(yè)發(fā)布公告稱，公司于2012年9月18日收到控股股東西寧市國(guó)新投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧國(guó)新”）通知，該公司法定代表人鐘文波因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、偽造印章罪，經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2012年9月13日17時(shí)被廣州市公安局正式執(zhí)行逮捕。

資料顯示，賢成礦業(yè)的直接大股東為西寧國(guó)新，賢成集團(tuán)通過(guò)廣州天藝服裝有限公司和廣州盛立投資有限公司控股西寧國(guó)新64.8%的股權(quán)，成為賢成礦業(yè)的間接大股東。而鐘文波現(xiàn)任賢成集團(tuán)法人代表、西寧國(guó)新法人代表，曾任賢成礦業(yè)監(jiān)事一職。

公告稱，2012年4月以來(lái)，賢成集團(tuán)、西寧國(guó)新發(fā)生多起債務(wù)糾紛案件，相關(guān)糾紛案件存在涉嫌違法行為，甚至導(dǎo)致賢成礦業(yè)及公司部分子公司涉及相關(guān)訴訟，公司已將相關(guān)的信息進(jìn)行了公開(kāi)披露。

而賢成礦業(yè)此前曾表示，公司間接控股股東賢成集團(tuán)、控股股東西寧國(guó)新內(nèi)部個(gè)別資金管理人員內(nèi)外勾結(jié)進(jìn)行惡意資金詐騙違法活動(dòng)，并最終導(dǎo)致西寧國(guó)新所持有的上市公司股權(quán)被司法凍結(jié)，及創(chuàng)新礦業(yè)（去年底，賢成礦業(yè)完成定向增發(fā)，所募約15億資金全部用于增資創(chuàng)新礦業(yè)以繼續(xù)實(shí)施鹽湖、有色金屬選礦尾渣、尾礦資源化再利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目）募集資金專管賬戶2.4億元資金被司法凍結(jié)事項(xiàng)發(fā)生。為此，賢成礦業(yè)已將上述經(jīng)濟(jì)犯罪行為分別向廣東省、青海省的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了報(bào)案，且得到廣州市公安機(jī)關(guān)的確認(rèn)，關(guān)鍵涉案人員之一已向廣州市公安機(jī)關(guān)自首。

據(jù)了解，截至8月底，賢成礦業(yè)涉訴案件共計(jì)有23項(xiàng)，涉案金額高達(dá)十幾億元，所有案件均集中在廣州、深圳、珠海、湖北、湖南、廣西等地法院。

對(duì)于公司大股東法定代表人被逮捕一事，賢成礦業(yè)表示將密切關(guān)注控股股東的相關(guān)債務(wù)糾紛及其部分高管涉嫌犯罪事態(tài)的發(fā)展，采取積極的態(tài)度和必要的措施，通過(guò)法律途徑最大限度地維護(hù)和保障公司的利益。并將依法維護(hù)全體股東特別是廣大公眾投資者的合法權(quán)益，通過(guò)法律途徑就公司所涉訴案件中可能存在涉嫌違法、違規(guī)行為保留追究有關(guān)當(dāng)事人的一切責(zé)任。