每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O

還記得此前發(fā)布公告請(qǐng)求黨和國(guó)家收留和庇護(hù)的P2P平臺(tái)惠卡世紀(jì)集團(tuán)嗎？最新的消息是，該平臺(tái)已經(jīng)被警方立案?jìng)刹榱恕?/p>

廣東警方日前公布了四起涉嫌集資詐騙的典型案例，其中一例就是惠卡世紀(jì)集團(tuán)的案件。根據(jù)公布的內(nèi)容，惠卡世紀(jì)的主要負(fù)責(zé)人何某某已經(jīng)被抓獲，刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

此外，該公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，設(shè)立資金池，是典型非法集資犯罪行為，初步查明涉案金額約3億多元，涉及廣東、北京、上海、江蘇等10多個(gè)省投資人3萬(wàn)多名。

曾發(fā)公告立“軍令狀”

惠卡世紀(jì)集團(tuán)最被廣為人知的一件事情，是其平臺(tái)發(fā)布的一則公告。

在今年2月份，惠卡世紀(jì)官網(wǎng)上掛出一篇名為《懇請(qǐng)黨和國(guó)家接收惠卡世紀(jì)投靠和庇護(hù) 讓惠卡世紀(jì)變?yōu)閲?guó)家控股企業(yè) 讓我們?yōu)閲?guó)家更高效的效忠?jiàn)^斗》的長(zhǎng)文，稱懇請(qǐng)黨和國(guó)家、政府不需投資一分錢接收惠卡65%股份，讓惠卡世紀(jì)變?yōu)閲?guó)家控股企業(yè)。

在惠卡世紀(jì)這篇近8000字的長(zhǎng)文中，非常詳細(xì)的列明了成為國(guó)企后的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展方向，其董事長(zhǎng)還立下軍令狀，表示“惠卡世紀(jì)變?yōu)閲?guó)企之后，在2023年12月31日前為祖國(guó)將惠卡打造成為營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)遍及全球80%以上國(guó)家各大城市的世界100強(qiáng)科技及服務(wù)企業(yè)，全球最大的消費(fèi)購(gòu)物平臺(tái)。如不能實(shí)現(xiàn)本人愿提頭來(lái)見(jiàn)”。

在“請(qǐng)求黨和國(guó)家庇護(hù)”公告前，惠卡世紀(jì)發(fā)布還發(fā)布過(guò)其他類似這種個(gè)性鮮明的公告，比如在公告中提到，“對(duì)于近期發(fā)生冒充公司員工造謠誣陷惠卡公司這種事，我們只能說(shuō)：堅(jiān)持走好自己的路。我們堅(jiān)信正義永存，惠卡必將不可阻擋地在全球崛起。”

業(yè)務(wù)廣泛

資料顯示，惠卡世紀(jì)成立于2013年4月8日，總部位于深圳，注冊(cè)資本5億元人民幣，并已經(jīng)在上海股權(quán)托管交易中心掛牌（企業(yè)代碼：204091）。

惠卡世紀(jì)此前曾宣稱，該平臺(tái)上員工已經(jīng)超過(guò)1000人，圍繞打造“互聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)系統(tǒng)，已完成多領(lǐng)域的布局，業(yè)務(wù)涉及O2O、農(nóng)村電商、跨境電商、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、智能機(jī)器人、在線教育、社交招聘、餐飲等。

今年1月，有網(wǎng)友通過(guò)知乎爆料稱，已掛牌公司惠卡世紀(jì)疑似涉嫌詐騙和非法集資。該網(wǎng)友發(fā)文指出，惠卡世紀(jì)以互聯(lián)網(wǎng)金融為主，其他的各種事業(yè)部都是假戲真做，做做樣子和殼子，基本上沒(méi)有用戶，純粹就是做一個(gè)項(xiàng)目用來(lái)高收益吸金。“公司有金融產(chǎn)品有10多種，收益從12-28%都有，平均都在20%以上。公司對(duì)外的廣告宣傳投資1萬(wàn)塊每天收益8塊錢。收益高的令人發(fā)指，投資的人很多。”

隨后，惠卡世紀(jì)公告稱是某公司煽動(dòng)策劃造謠誣陷攻擊。并且接連發(fā)布了包括前文所述的個(gè)性鮮明的公告來(lái)予以澄清。

“涉非法集資”

不斷被質(zhì)疑的惠卡世紀(jì)也引起了警方的關(guān)注。

今年2月下旬，廣東省公安機(jī)關(guān)根據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)出現(xiàn)限制提現(xiàn)問(wèn)題并在互聯(lián)網(wǎng)上被質(zhì)疑涉嫌非法集資犯罪，主要犯罪嫌疑人存在潛逃境外可能等異常問(wèn)題。

2月24日,省公安廳經(jīng)偵局組織深圳市公安局經(jīng)偵部門開(kāi)展破案工作。經(jīng)連夜蹲守，在皇崗口岸精準(zhǔn)抓獲正在轉(zhuǎn)移證據(jù)、準(zhǔn)備潛逃的主犯何某某，并迅速查處該公司的3個(gè)經(jīng)營(yíng)點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案人員400余名，經(jīng)審查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

經(jīng)查，惠卡世紀(jì)在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為噱頭，發(fā)布“脫貧寶”、“農(nóng)村寶”等網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品，承諾年化收益率8.8%~14.6%，保本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，設(shè)立資金池，是典型非法集資犯罪行為，初步查明涉案金額約3億多元，涉及廣東、北京、上海、江蘇等10多個(gè)省投資人3萬(wàn)多名。