每經(jīng)編輯 實習記者 李蕾    

今年以來,比特幣由于價格飆升和產(chǎn)量減半而屢屢霸屏。昨天，這個特殊的投資品種卻因為另一個原因登上了頭條，那就是安全問題和由此引發(fā)的價格跳水。

北京時間昨天凌晨，最大的美元比特幣交易平臺Bitfinex發(fā)布公告稱，由于網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)安全漏洞，導(dǎo)致近12萬枚比特幣被盜，總價值約為7500萬美元，"將暫時關(guān)閉比特幣交易及提現(xiàn)業(yè)務(wù)"。

此消息一出，立即引發(fā)了全球比特幣價格的大幅下跌，跌幅一度超過了25%，相當驚人。多位接受理財不二牛（微信號buerniu5188）采訪的人士表示，價格暴跌反應(yīng)出的其實是投資者信心受到了打擊，而其中比特幣的安全性無疑是最核心的問題。

那么，Bitfinex的比特幣為什么會被盜？會對后市走向產(chǎn)生怎樣的影響？行業(yè)安全到底該如何保證？下面牛妹就為您一一解答。

比特幣大規(guī)模被盜，引發(fā)價格斷崖式下跌

比特幣玩家阿海（化名）每天起床第一件事就是查看市場行情。但昨天打開交易平臺一看，他有點傻眼了：前天晚上睡覺前還維持在4000元／個比特幣的水平，現(xiàn)在只有3000出頭了："第一眼還以為自己看錯了，哪有一跌就跌將近1000元的啊。"

事實總是殘酷的。據(jù)國內(nèi)比特幣交易平臺火幣網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，比特幣價格繼6天連續(xù)下跌后，昨天凌晨從最高4043元人民幣下跌至最低3005元人民幣，截至牛妹發(fā)稿前有所回升，維持在3500元左右。也就是說，比特幣的水平單日跌幅一度超過了25％，創(chuàng)今年以來的最大跌幅。

數(shù)字資產(chǎn)管理和區(qū)塊鏈解決方案公司雷盈監(jiān)測到了本輪價格異動的全過程。

其CEO沈陶磊告訴牛妹，昨天凌晨2點左右，雷盈監(jiān)測到Bitfinex中斷了所有交易的數(shù)據(jù)，并在幾分鐘后下線了其官網(wǎng)。此時火幣網(wǎng)顯示的比特幣人民幣價格在4002元左右、成交量為6968個。緊接著，Bitfinex發(fā)布聲明，到早上6點45分時火幣網(wǎng)的價格已經(jīng)下降到3196元／個了，相比之下成交量卻放大到了40479個。"價格下探了超過20%，成交量卻上漲了480%，這個影響可以說是非常大的。"

火幣網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人杜均對此的評價是"國際國內(nèi)市場的恐慌拋售"。他進一步解釋稱，出現(xiàn)這種盜幣事件就引發(fā)整個市場的震蕩，最主要的原因還是比特幣本身的價值支撐點不足，尤其是在國內(nèi)市場。

"我們這里是比特幣全球最大的交易市場，但只有上游開采、中游交易，卻沒有下游應(yīng)用，而后者正是比特幣價值最好的體現(xiàn)。中國的比特幣用戶更多是投機用戶或是純粹做交易賺錢的，所以看到這個聲明做恐慌性的拋售是很正常的，因為它不知道是比特幣交易網(wǎng)絡(luò)、交易平臺還是用戶出了問題。比特幣的安全性應(yīng)該得到進一步重視。"

安全問題屢現(xiàn)，該拿什么保護你的比特幣

近日清華大學(xué)五道口金融學(xué)院、火幣網(wǎng)和新浪科技聯(lián)合發(fā)布了《2014～2016全球比特幣發(fā)展報告》，其中就指出比特幣的價格波動、安全、犯罪用途是比特幣發(fā)展過程的常見爭議。"比特幣本身所具有的稀缺性及無國界等特點讓其成為了天然的投資品。"

沈陶磊也對牛妹笑稱，由于區(qū)塊鏈隱私保護機制非常完善，比特幣"一向很招黑客的喜歡"。

事實上，這已經(jīng)不是Bitfinex第一次遭遇被盜幣的情況了，去年5月底的一次安全漏洞也曾讓該平臺損失了整個交易所存幣總值的千分之五。

據(jù)公開資料顯示，在過去5年中，比特幣相關(guān)創(chuàng)業(yè)項目的倒閉，95%都和比特幣被盜有關(guān)。例如，2014年2月底，彼時全球最大的比特幣交易商的Mt.Gox申請破產(chǎn)，其聲稱的最直接導(dǎo)火索就是"黑客入侵導(dǎo)致丟失了至少85萬枚比特幣"。對于這些黑客，牛妹也是服氣！

而就在今年7月底，北京海淀法院還發(fā)布通報稱，受理了國內(nèi)首起比特幣被盜的案件：某比特幣用戶稱因存于某交易平臺的比特幣被盜，將該平臺的營業(yè)公司訴至法院，要求其賠償經(jīng)濟損失共計41萬余元。

不知道大家聽完是什么感受，反正牛妹內(nèi)心只有大寫的兩個字：兇殘。由于比特幣的匿名性，被盜后幾乎是無法追回的，顯然，發(fā)生頻率有上升趨勢的盜幣事件也成了投資者和交易平臺內(nèi)心最大的痛……

天銘律師事務(wù)所合伙人宋一欣對牛妹坦言，當務(wù)之急是對交易平臺進行監(jiān)管，可以比照游戲比、儲蓄貨幣、各類交易所的管理規(guī)則來進行，至于目前聚焦的數(shù)字貨幣屬性問題則可之后再繼續(xù)討論。

除此之外，與比特幣投資者結(jié)合最緊密的交易平臺采取什么樣的安全機制也至關(guān)重要。

兩種安全模式引發(fā)爭議

通常情況下，投資者持有的比特幣不會直接放在交易平臺上，而是保存在相對應(yīng)的比特幣錢包里。說到這里，下面牛妹就給大家科普科普↓↓↓

所謂"冷錢包"，是比特幣存儲錢包的一種，即不聯(lián)網(wǎng)的錢包。用戶在下載冷錢包時，需將比特幣網(wǎng)絡(luò)從開始到現(xiàn)在的所有數(shù)據(jù)全部下載下來，將比特幣轉(zhuǎn)入，斷開網(wǎng)絡(luò)。冷錢包適合懂技術(shù)操作的專業(yè)人士使用，相應(yīng)的安全性也更高。但要注意的是，如果存儲冷錢包的硬件設(shè)施損壞，里面的比特幣將會丟失。

而"熱錢包"，是比特幣存儲錢包的另一種，一直聯(lián)網(wǎng)，所以不用下載所有數(shù)據(jù)，只需連接網(wǎng)絡(luò)即可。熱錢包十分輕便，在相應(yīng)網(wǎng)站注冊一個帳號即可使用，但安全系數(shù)較低。

目前，包括Coinbase、火幣網(wǎng)等在內(nèi)的交易平臺用的是冷、熱錢包分離的安全機制，即：當用戶把幣充進平臺，只將很小一部分（約2%）放入熱錢包，大部分（約98%）存入冷錢包，保證即便被盜了也是很小一部分損失。不過沈陶磊指出，這么做需要很多人工審核，用戶的體驗舒適度會受到影響。

而Bitfinex的做法則是：選用一家比特幣安全平臺公司，對用戶的熱錢包進行多重簽名，大量采用自動化處理，以期通過多重簽名的區(qū)塊鏈機制實現(xiàn)一定程度上的安全。"用戶體驗是上去了，但本次事件卻暴露了它的自動化安全處理機制，在一定程度上有些失效。"

OnchainCEO、有"中國區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)第一人"之稱的達鴻飛對牛妹評價道，Bitfinex的安全設(shè)計犯了一些很明顯的錯誤，比如沒有設(shè)置好限額，讓黑客在短時間內(nèi)就轉(zhuǎn)走了近12萬比特幣。而上述的兩種安全機制也很難去評價哪種更好："冷、熱錢包分離也并不是絕對安全的，因為冷錢包也是人管的。"

多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士指出，目前比特幣的安全性主要還是從兩方面進行保障：

首先，從用戶角度出發(fā)，增強安全意識，妥善設(shè)置和保管密碼，優(yōu)先選擇安全機制更為完備的交易所；其次，交易所要不斷提升自身的技術(shù)標準、完善安全機制和內(nèi)部管理規(guī)范，提高本身交易所的風險控制能力。

黑天鵝盤旋，投資者何去何從？

安全事件頻頻爆發(fā)，引發(fā)市場拋售，也在很大程度上打擊了投資者的信心。阿海就說，自己已經(jīng)賣出了一部分手上的比特幣，短時間內(nèi)可能不會再進行操作了。

來自雷盈的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在比特幣價格回升的同時，成交量也在逐步下降，下午時已經(jīng)降低至13000個左右了，不過整個成交量還是在安全漏洞事件披露前的2倍，“證明投資者還是有所顧慮的”。

沈陶磊坦言，不排除行情會有波動，所以短期內(nèi)以觀望為主，等相關(guān)數(shù)據(jù)恢復(fù)常態(tài)再進行下一步操作。

杜均也告訴牛妹，本輪下跌對行業(yè)投資者信心會有比較大的打擊，接下來很長一段時間內(nèi)價格的波動會比較不受控制。

"很大一個因素在于黑客盜取了將近12萬個幣，他們會拋售還是繼續(xù)持有，誰也說不準，如果同時拋售幾萬個肯定會出現(xiàn)黑天鵝事件。不過后續(xù)黑客們會怎么做也還有很大的變數(shù)，因為數(shù)量太大了，也可能會分批處理。"

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