在上海市注冊多家公司，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用偽造、虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證等材料向銀行辦理購匯業(yè)務，賺取境內(nèi)外人民幣匯率差價，從中非法牟利。１月１６日，上海市浦東新區(qū)人民法院開庭審理了該起騙購外匯案件。

浦東新區(qū)人民檢察院起訴書指控稱，自２０１５年１１月起至案發(fā)，被告人李某某等５名被告人經(jīng)事先合謀，騙購外匯共計２８筆，總額２．１２億美元，非法獲利人民幣１３７０萬余元。

據(jù)被告人李某某供述，自己實際控制的上海公司就有十幾家，另外在香港還注冊了５家離岸公司。其騙匯手法為：首先選擇兩家離岸公司作為上下家公司、一家上海公司作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司，再向他人購買海運提單原件，偽造購銷合同、形式發(fā)票等，然后向銀行申購外匯。外匯到賬后，則通過網(wǎng)上銀行操作境外離岸公司賬戶進行美金購匯人民幣，最后使用另一套轉(zhuǎn)口貿(mào)易材料將人民幣轉(zhuǎn)走。

檢方認為，５名被告人虛構(gòu)貿(mào)易背景騙購國家外匯，或明知用于騙購外匯而提供人民幣資金，其行為均已觸犯全國人民代表大會常務委員會《關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》相關(guān)規(guī)定，應當以騙購外匯罪追究其刑事責任。

據(jù)上海市檢察機關(guān)介紹，２０１６年以來，上海市檢察機關(guān)辦理以虛假跨境貿(mào)易進行騙匯、逃匯等與自貿(mào)區(qū)改革相關(guān)刑事案件共６３件６４人。