每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤     

每經(jīng)記者 查道坤  每經(jīng)編輯 張海妮

3月27日傍晚，江蘇省檢察院官方網(wǎng)站通報(bào)，南京檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕易乾系公司非法集資案13名犯罪嫌疑人。

通報(bào)稱，2010年以來，易乾系公司違反國家金融管理規(guī)定，以銷售理財(cái)產(chǎn)品的名義，向社會不特定公眾吸收巨額資金，金額特別巨大，并將大量資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司和公司實(shí)際控制人、高管及其親屬個人賬戶用于自我經(jīng)營、轉(zhuǎn)貸獲利和肆意揮霍。

而據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者3月28日從投資者代表處獲悉，易乾財(cái)富非法集資涉案金額或高達(dá)百億元，但兌付前景不樂觀。

涉案13人被批捕

去年4月，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獨(dú)家報(bào)道了易乾財(cái)富紹興分公司被查，一時(shí)間引發(fā)了輿論的高度關(guān)注，隨后關(guān)于易乾財(cái)富更多的內(nèi)幕被報(bào)道出來，當(dāng)時(shí)就有知情人士對外表示，易乾財(cái)富吸納投資者資金的規(guī)模高達(dá)100億元以上，不過該數(shù)字一直未得到正式確認(rèn)。

目前，該案有了最新進(jìn)展。2017年3月27日晚間，江蘇省檢察院官方網(wǎng)站通報(bào)，南京檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕易乾系公司非法集資案13名犯罪嫌疑人。

其中，南京市人民檢察院依法以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕易乾系公司實(shí)際控制人劉丹、薛秀麗；南京市秦淮區(qū)人民檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕公司高層、骨干許暉、沈紅堯、沈佳、鄭環(huán)、曹健榮、黃億仁、徐萍、于花梅、張雪紅、蔣林峰、楊維11人。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，易乾系公司的核心架構(gòu)主要是南京易乾寧信息咨詢有限公司、江蘇易乾寧資產(chǎn)管理公司、江蘇天瑞丹佛商貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱江蘇天瑞）3家公司，此外還有全國多家分部和關(guān)聯(lián)公司。業(yè)務(wù)覆蓋金融咨詢、物業(yè)、體育文化、家裝等領(lǐng)域。

通報(bào)稱，2010年以來，易乾系公司違反國家金融管理規(guī)定，以銷售理財(cái)產(chǎn)品的名義，向社會不特定公眾吸收巨額資金，金額特別巨大，并將大量資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司和公司實(shí)際控制人、高管及其親屬個人賬戶用于自我經(jīng)營、轉(zhuǎn)貸獲利和肆意揮霍。目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。

事實(shí)上，今年2月18日，南京市公安局秦淮分局就對外通報(bào)稱，易乾財(cái)富違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收巨額資金，涉案嫌疑人已被采取強(qiáng)制措施。南京秦淮警方初步偵查表明，易乾財(cái)富吸收的資金大量被公司實(shí)際控制人、高管及其親屬轉(zhuǎn)貸獲利、侵占私吞和肆意揮霍，導(dǎo)致資金鏈斷裂。警方吁請各地投資人到投資所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案登記，配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查取證工作。

兌付前景不樂觀

相關(guān)涉案人員被批捕，投資者的資金能否兌付成為關(guān)注焦點(diǎn)。

去年6月30日，易乾財(cái)富宣布江蘇天瑞正式通過對易乾全面并購和重組的決議。江蘇天瑞即將全面展開對易乾全部資產(chǎn)和人力資源的并購，并承擔(dān)易乾的全部債務(wù)并在未來全面展開對易乾投資者的兌付工作。

按照江蘇天瑞當(dāng)時(shí)的承諾顯示，投資者全部兌付將在2018年3月31日前完畢，所有兌付延遲期不會超過產(chǎn)品合同兌付期后的12個月。合同期內(nèi)收益按合同收益兌付，延長期內(nèi)一律按照年化6.0%利率執(zhí)行。

隨后，在去年8月，江蘇天瑞正式發(fā)布了兌付公告，稱將由3個主體負(fù)責(zé)償還債務(wù)。其中，易乾海天五年完成兌付；易乾方盾的兌付保證第一年回款不低于10%，具體兌付條款將會后續(xù)推出；易乾資管的兌付保證第一年回款不低于10%，具體兌付條款將會后續(xù)推出。

此后，關(guān)于兌付并沒有最新的實(shí)施進(jìn)展，直到去年9月22日，易乾財(cái)富發(fā)布公告稱，推出以房抵債，美國南卡羅來納州默特爾比奇市的別墅項(xiàng)目，共計(jì)38套高爾夫別墅面向原易乾理財(cái)客戶作兌付處理。

然而，就在去年11月15日晚間，易乾財(cái)富又在官方微信發(fā)布公告，稱目前公司資產(chǎn)端回收了一批債權(quán)，因債務(wù)人此次利息還款采用現(xiàn)金加物資的形式，第一批還款物資為少量白酒和紅酒。“投資客戶如果有需求，可以選擇以物資作為還款的兌付方式，根據(jù)不同物資折現(xiàn)以兌付投資本金，物資價(jià)格均按照批發(fā)價(jià)計(jì)算，客戶可通過掃描商品包裝上的條形碼查詢該商品的零售價(jià)以做對比參考。”

但是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從多位投資者處了解到，目前投資者仍然沒有拿到兌付的資金，至于何時(shí)兌付目前也不清楚，“我是南通的投資者，去年就已經(jīng)到南京公安部門報(bào)案，但是到目前我投資的50多萬元，一分錢也沒有拿到。”投資者孫先生無奈地表示。

此外，孫先生還對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹說，雖然公安部門沒有對外公布數(shù)據(jù)，但是據(jù)投資者粗略統(tǒng)計(jì)，易乾財(cái)富涉嫌非法吸納投資者的本金多達(dá)100億元以上，“我投資的資金并不算多，我認(rèn)識的很多投資金額高達(dá)數(shù)百萬，甚至上千萬的都有，截至目前投資者并沒有拿到錢，未來我們也沒有看到拿回本金的希望，很有可能將無法兌現(xiàn)。”

值得注意的是，江蘇天瑞雖然再三承諾會兌付投資者的資金，并且給明了時(shí)間表，但是江蘇天瑞和易乾財(cái)富法人代表為同一人——劉丹，目前劉丹已經(jīng)被批捕。