昨天晚上，新華社播發(fā)的一條看似普通的新聞稿曝出重大新聞：最高人民檢察院國際合作局局長郭興旺稱，中國檢察技術部門聯(lián)合軟件公司開發(fā)了“資金流向分析系統(tǒng)”，通過導入銀行流水，分析交易方向從而快速鎖定重點賬戶，提高辦案效率。

由香港廉政公署主辦的財務調(diào)查國際研討會9日在港舉行。此次研討會以“嚴打貪腐，切斷財源”為主題，來自多家反貪執(zhí)法、司法和監(jiān)管機構的兩百多名代表出席。

最高人民檢察院國際合作局局長郭興旺對廉政公署多年來在跨境追查犯罪資產(chǎn)方面，對內(nèi)地檢察機關給予的支持協(xié)助表示感謝。郭興旺在演講中表示，財務調(diào)查是從查賬入手，發(fā)現(xiàn)犯罪痕跡和犯罪事實，為定罪量刑提供確鑿證據(jù)。調(diào)查內(nèi)容包括對涉案資金、財產(chǎn)、物品等查詢、凍結、查封和扣押，通過調(diào)查達到追繳、沒收和返還涉案資產(chǎn)的目的。

他介紹，為打擊犯罪，查清涉案資金來源和去向，中國檢察技術部門聯(lián)合軟件公司開發(fā)了“資金流向分析系統(tǒng)”，通過導入銀行流水，分析交易方向從而快速鎖定重點賬戶，提高辦案效率。另外，“司法會計查賬系統(tǒng)”亦提升了工作效率。

郭興旺說，最高人民檢察院積極運用有關國際公約、條約、協(xié)議、合作諒解備忘錄等，與有關國家開展引渡、刑事司法協(xié)助、資產(chǎn)返還合作。2017年1月，最高法、最高檢聯(lián)合出臺《關于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》，有力促進了違法所得沒收程序在實踐中的運用。他強調(diào)，在內(nèi)地刑事訴訟制度中增設“違法所得特別沒收程序”是中國刑事訴訟制度中的重大突破，對健全和完善中國刑事訴訟制度，保護國家集體和個人權益具有重要意義。

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2016年行賄犯罪檔案查詢

涉及個人數(shù)量首破千萬

記者9日從最高檢獲悉，2016年全國檢察機關共受理行賄犯罪檔案查詢500余萬次，涉及單位540多萬家（次），涉及個人1100多萬人（次），同比分別增長39.4%、26.4%和46.1%，涉及個人數(shù)量首破千萬。

其中最高檢職務犯罪記錄和行賄犯罪檔案查詢管理中心共受理行賄犯罪檔案查詢1288次，涉及單位7700余家（次），涉及個人6400余人（次）。全國全年共對有行賄犯罪記錄的單位1400多家次和個人1100多人次作出了處置，為遏制招標投標、政府采購、融資信貸等領域賄賂犯罪和促進誠信建設發(fā)揮了積極作用。

據(jù)悉，日前最高檢反貪總局有關部門還與阿里巴巴（中國）有限公司、浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司就開展行賄犯罪檔案查詢與應用協(xié)作簽署備忘錄。此舉將有助于進一步遏制商業(yè)賄賂。

根據(jù)備忘錄，最高檢反貪總局有關部門將為阿里巴巴、螞蟻金服依法提供快速、便捷的行賄犯罪檔案查詢服務，并根據(jù)需要提供防治商業(yè)賄賂、防范公司經(jīng)營刑事法律風險等協(xié)助；阿里巴巴、螞蟻金服將在招標和采購、淘寶賣家審核、參與反洗錢、金融風險控制等方面開展行賄犯罪檔案查詢，依法對經(jīng)查詢有行賄犯罪記錄的單位、個人予以必要處置。