很多人都接過這樣的電話，電話那頭一般是聲音溫柔的女生，會(huì)問你最近有沒有投資理財(cái)?shù)挠?jì)劃，從而推銷包括原油、貴金屬、郵幣卡等諸多的金融產(chǎn)品，并且保證穩(wěn)賺不賠。 “天上不會(huì)掉餡餅”，這樣的騙局已經(jīng)是比較老的套路了，百度上一搜，能夠看到大把的“血淋淋”案例。但是直到如今，上當(dāng)?shù)娜诉€是不少。 好在警方一直在不遺余力地打擊這類非法行為。日前，浙江溫嶺警方就破獲了一起利用虛假原油、黃金等期貨交易實(shí)施詐騙的案件，案件涉及全國各省市被害人600余名，涉案金額約2.2億元。光犯罪嫌疑人就裝了整整兩大車。 浙江抓獲兩車嫌疑犯 根據(jù)臺(tái)州晚報(bào)報(bào)道，去年7月1日，溫嶺市老股民瞿某在網(wǎng)站上看到了一個(gè)期貨投資指導(dǎo)的廣告信息，出于興趣就點(diǎn)了進(jìn)去，并且加入了所謂的投資指導(dǎo)QQ群。對方信誓旦旦地跟他說，只要按照他們的指導(dǎo)投資，一定會(huì)賺錢的。很快，瞿某信以為真，并且在對方提供的原油期貨交易平臺(tái)開設(shè)賬號(hào)，投入一定資金。在利益的驅(qū)使下，他一步步地往里面投錢，最終投入158萬元。 當(dāng)大量資金投入后，瞿某發(fā)現(xiàn)他買的期貨跌了，第二天就只剩下2000多美元。起初，他只覺得自己是投資失敗了，當(dāng)他準(zhǔn)備把剩余資金轉(zhuǎn)出來的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)根本無法轉(zhuǎn)出，于是發(fā)現(xiàn)了貓膩： 其實(shí)，所謂的原油期貨交易平臺(tái)，根本就是境外虛假的網(wǎng)站，而他投入的錢，直接到了騙子的口袋里，早已被取出花掉。 隨后，溫嶺警方根據(jù)資金賬戶發(fā)現(xiàn)了嫌疑人趙某，趙某是貴陽一家金融投資公司的股東。 5月15日，溫嶺市公安局大批警察，前往貴陽進(jìn)行統(tǒng)一抓捕，一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2處，抓獲犯罪嫌疑人38名，當(dāng)場繳獲作案電腦50余臺(tái)、作案手機(jī)50部，扣押銀行卡121張、電話卡50張，凍結(jié)賬戶200余個(gè)。 ▲圖片來源：臺(tái)州公安 經(jīng)初步審查，該犯罪團(tuán)伙采用公司化運(yùn)作模式，內(nèi)部層次分明，雇傭員工以高額資金回報(bào)為由，誘導(dǎo)受害人參與虛假原油、黃金等期貨交易實(shí)施詐騙。從繳獲的資料來看，本案涉及全國各省市被害人600余名，涉案金額約2.2億元。 ▲圖片來源：臺(tái)州公安 5月19日，38名嫌疑人乘坐兩輛大巴被押送回溫嶺公安局。 ▲圖片來源：臺(tái)州公安 ▲圖片來源：臺(tái)州公安 深圳民警掃樓式嚴(yán)查各類交易所 和上述案件類似，這些年利用虛假交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的案例層出不窮。 因此，早在2011年11月，國務(wù)院便下發(fā)了《關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》(國發(fā)〔2011〕38號(hào))，此后成立了清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會(huì)議，當(dāng)時(shí)全國就掀起了一場清理整頓各類交易場所的風(fēng)暴。截至2013年底，經(jīng)過清理整頓，全國各類交易場所關(guān)閉了215家，保留了820家。 不過，三年之后，違規(guī)交易平臺(tái)的數(shù)量不降反增。交易場所數(shù)量與上一輪清理整頓后相比，增加了311家，交易品種從黃金、白銀等擴(kuò)展到原油、瀝青、郵票、紀(jì)念幣、茶葉、酒等等，交易金額不斷創(chuàng)出新高，全國各地遭受損失的投資者也不斷增加。 由于聯(lián)席會(huì)議辦公室設(shè)在證監(jiān)會(huì)，2017年1月，證監(jiān)會(huì)主席劉士余上任后首次召集部際聯(lián)席會(huì)議，即掀起了新一輪全面監(jiān)管，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是五年來的最嚴(yán)監(jiān)管。 ▲圖片來源：證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站 根據(jù)券商中國5月11日的報(bào)道，廣東地區(qū)一家現(xiàn)貨交易平臺(tái)副總裁表示，目前清理整頓情況來看，廣東省是最徹底的。 深圳地區(qū)一位從事相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱，他所在轄區(qū)的基層民警針對此次清理整頓實(shí)行了包干負(fù)責(zé)制，要求“掃樓”挨家拜訪，登記備案相關(guān)公司法人、負(fù)責(zé)人等具體信息。 記者從深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局獲悉，從今年1月份開始，由深圳經(jīng)偵支隊(duì)牽頭組織各分局開展多輪統(tǒng)一查處行動(dòng)，共查處非法期貨會(huì)員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高達(dá)404人，對15名在逃犯罪嫌疑人發(fā)布通緝令。 然而，各個(gè)地區(qū)在清理整頓工作步調(diào)并不是完全一致。 一家省級現(xiàn)貨交易平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，一些地區(qū)已經(jīng)公布了個(gè)別清理整頓完畢的名單，但有些地區(qū)的執(zhí)行力度相對較小。 該負(fù)責(zé)人透露，一家華南地區(qū)交易場所會(huì)員單位改換門庭，投奔到了黑龍江一家商品交易中心旗下，繼續(xù)從事相關(guān)業(yè)務(wù)。 他認(rèn)為，各地區(qū)清理整頓工作步調(diào)如果不統(tǒng)一，這種現(xiàn)象不會(huì)成為個(gè)例，因?yàn)檫@些會(huì)員單位太清楚這個(gè)行業(yè)的利潤、運(yùn)營等情況，只要有地區(qū)政策相對寬泛，他們只需要換個(gè)交易場所，原班人馬就可以繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。 投資需謹(jǐn)慎 清理整頓違規(guī)交易所的工作監(jiān)管部門一直在做，為什么這類交易所仍然“野火燒不盡，春風(fēng)吹又生”？ 分析人士李德林認(rèn)為： 搞這種交易所，穩(wěn)賺不賠，甚至是暴利，支出的成本無非就是招聘美女的錢。在暴利的誘惑下，不少人鋌而走險(xiǎn)，而無知的投資者在一夜暴富的誘惑下，把大把的血汗錢投入其間。 一家期貨公司副總介紹，目前國務(wù)院批準(zhǔn)的期貨交易所只有四個(gè)： 一、商品期貨交易所 1、大連商品交易所（大商所）； 2、鄭州商品交易所（鄭商所)； 3、上海期貨交易所（上期所）； 二、金融類期貨交易所 1、中國金融交易所（中金所）。 ▲圖片來源：視覺中國 投資者在進(jìn)行期貨交易前，可以在證監(jiān)會(huì)和期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，查詢期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、從業(yè)人員的從業(yè)資格、以及合法期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址，避免上當(dāng)受騙。 針對近年來屢次發(fā)生的現(xiàn)貨原油投資引發(fā)的諸多糾紛，商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽早在2015年就表示，商務(wù)部尚未批準(zhǔn)任何一家交易市場從事原油、成品油交易。 在此，每經(jīng)小編（微信號(hào)：nbdnews）也提醒大家，金融市場沒有活雷鋒，小心被人割了韭菜。 每經(jīng)編輯何小桃 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合臺(tái)州晚報(bào)、第一財(cái)經(jīng)、券商中國等