【央行：有效防范非法開立、買賣銀行賬戶及支付賬戶行為】央行發(fā)布通知稱，一些銀行業(yè)金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)在開戶環(huán)節(jié)，客戶身份識別制度落實不嚴(yán)，存在著一定的業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險防控漏洞，為不法分子非法開立賬戶提供了可乘之機；不少金融機構(gòu)和支付機構(gòu)在報送可疑交易報告后，未能對報告涉及的客戶、賬戶及資金采取必要控制措施，仍提供無差別的金融服務(wù)。要加強開戶管理，有效防范非法開立、買賣銀行賬戶及支付賬戶行為；加強可疑交易報告后續(xù)控制措施，切實提高洗錢風(fēng)險防控能力和水平。

2017-05-25 17:43:45