一年時間，發(fā)展會員4.7萬余人，涉及金額40.6億元。海口市警方近日破獲一起以網(wǎng)絡虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡傳銷案，涉及人數(shù)之多、金額巨大令人驚訝。

記者采訪獲悉，利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺經(jīng)營，再召開推介會、論壇等來宣傳其合法性和美好愿景，令大量投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者“高返點、高收益”的美夢破碎。

“亞歐幣”忽悠4萬余人上當受騙

今年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報，海南跨亞歐網(wǎng)絡競技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡進行經(jīng)濟犯罪，其經(jīng)營的網(wǎng)絡虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網(wǎng)絡傳銷騙局。

?？谑芯絺刹榘l(fā)現(xiàn)，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局注冊成立海南跨亞歐網(wǎng)絡競技有限公司（簡稱跨亞歐公司），以經(jīng)營網(wǎng)絡游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在海口市運營“亞歐幣”項目。“亞歐幣”實際為虛擬產(chǎn)品，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳，通過發(fā)展會員方式吸收會員資金。

經(jīng)過警方調(diào)查，這個網(wǎng)絡傳銷騙局的手法逐漸浮出水面。據(jù)了解，跨亞歐公司吸引會員通過“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。內(nèi)盤的操作模式是，內(nèi)盤會員的注冊必須由代理商（上線）推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”。內(nèi)盤會員購買“亞歐幣”成功后即凍結所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉到外盤提現(xiàn)或交易。內(nèi)盤每十天固定漲價一次，會員以此獲利。

外盤的主要作用是用來提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”，內(nèi)盤會員經(jīng)外盤管理員審核通過后即可提現(xiàn)，同時外盤也兼?zhèn)鋯为氋I賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

據(jù)警方統(tǒng)計，跨亞歐公司僅一年時間就在全國范圍多個省市發(fā)展內(nèi)、外盤會員4.7萬余人，涉案金額40.6億元。

網(wǎng)絡傳銷團伙多手段“粉飾”其不法身份

據(jù)警方介紹，跨亞歐公司的經(jīng)營模式是典型的傳銷模式，其組織架構嚴密，分層級代理，最終收集的資金都轉入了夏某榮等人的私人賬戶。

跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷”層級作為運營模式，其中省級代理提成30%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業(yè)績9000萬元以上。

而“內(nèi)盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶，省級代理商將收集到的資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實后將返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉入省級代理商賬戶，再由省級代理商根據(jù)會員購買情況逐級下?lián)?，會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。

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那么它是怎么在短時間內(nèi)讓這么多投資者上當受騙的？

以“高返點、高收益”吸引會員投資

?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊副支隊長任健介紹，跨亞歐公司承諾，投資者購買“亞歐幣”，將享有高額返點利潤。例如，會員投資1萬元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達到2.25萬元，凈利潤1.25萬元。

打著國資企業(yè)和業(yè)內(nèi)專家旗號

?？诰酵▓蠓Q，跨亞歐公司聲稱有國資背景，創(chuàng)建投資平臺可靠度高；犯罪嫌疑人劉某更是宣稱自己是中國虛擬數(shù)字貨幣領域的專家。警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“高大上”的標簽其實都是犯罪嫌疑人捏造的。他們在其他省份也有過非法網(wǎng)絡傳銷的“黑歷史”。

給投資者“洗腦”

據(jù)了解，跨亞歐公司在國內(nèi)多個城市的豪華酒店召開了推介會和論壇，給投資者“洗腦”。各級代理還通過組建微信群，宣傳其美好愿景，讓不少個人投資者參與購買“亞歐幣”。

新型網(wǎng)絡傳銷仍待多部門聯(lián)合打擊

任健表示，跨亞歐公司的這種非法經(jīng)營行為是一場徹頭徹尾的“龐氏騙局”。這家公司通過注冊成立公司披上合法外衣，再罩上“相關權威單位授權”的耀眼光環(huán)，但實際上只是靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運營，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

據(jù)任健介紹，該案破獲難度較大，海口市經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警支隊及分局等多個單位200多名民警，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國范圍內(nèi)53個涉案賬戶進行凍結。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關批捕。

任健說，新型網(wǎng)絡傳銷隱蔽性強，用電腦和手機就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國內(nèi)各地，案件收網(wǎng)時需同時到案，否則就會出現(xiàn)銷毀證據(jù)的可能，因此這種犯罪行為需要平時加強各部門聯(lián)動，保持高壓監(jiān)管和打擊態(tài)勢。

警方表示，新型網(wǎng)絡傳銷涉案范圍廣，亟待工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機制和聯(lián)動打擊機制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)，防止其“裂變式”的增長態(tài)勢，讓更多人上當受騙。