央視新聞客戶端 2017-11-23 09:35:09
廣東韶關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊11月22日通報,該局近日成功偵破一宗特大地下錢莊案件,涉案金額高達200多億元。
根據(jù)中國人民銀行韶關(guān)中心支行移送的一條可疑交易線索,韶關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊在今年8月16日組成專案組,對該起非法經(jīng)營案開展偵查。經(jīng)查證,該賬戶開戶至今,專用接收一名叫彭某的男子前往澳門涉賭資金轉(zhuǎn)賬。自2016年起,彭某每次攜人民幣前往澳門賭博,先將賭資轉(zhuǎn)入鐘某某為其開立的轉(zhuǎn)賬賬戶,再由犯罪團伙多名成員通過多次轉(zhuǎn)賬將彭某的賭資(人民幣)兌換成港幣,在澳門交付給彭某,共計近5000萬元。
該地下錢莊規(guī)模龐大,涉案人數(shù)高達1萬余名,該犯罪團伙控制了非法虛假賬戶148個,遍及全國20多個省份,涉案金額200多億元。他們通過調(diào)動港幣和人民幣的匯率變化,從中獲取暴利,其私自進行資金結(jié)算的行為涉嫌非法經(jīng)營罪。
11月9日,專案組在韶關(guān)、珠海、茂名統(tǒng)一收網(wǎng),共搗毀地下錢莊2個,抓獲犯罪嫌疑人7名。目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步深挖中。
來源:央視新聞客戶端
記者:歐陽軍
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