每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁 園 每經(jīng)編輯 王可然    

每經(jīng)記者 袁 園 每經(jīng)編輯 王可然

“糾纏”兩年多之后，海航投資（000616，SZ）放棄收購(gòu)華安財(cái)險(xiǎn)股權(quán)的念頭。

12月5日，海航投資發(fā)公告稱，第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)撤回相關(guān)申請(qǐng)材料的議案》，決定終止2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，并向證監(jiān)會(huì)撤回相關(guān)申報(bào)材料。其中，包括之前海航投資擬收購(gòu)華安財(cái)險(xiǎn)19.63%的股權(quán)。

海航投資擬入股華安財(cái)險(xiǎn)的方案，主要是收購(gòu)海航資本集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱海航資本）和海航酒店控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱海航酒店控股）合計(jì)持有的股份。值得注意的是，從該方案提出到股東大會(huì)決議，已經(jīng)經(jīng)歷了三次延期。

不過(guò)，此次定增方案涉及到海航酒店控股的華安財(cái)險(xiǎn)7.143%的股權(quán)，海航投資已運(yùn)用自有資金在2016年與海航酒店控股完成了交割，并成為華安財(cái)險(xiǎn)的股東之一。對(duì)此，海航投資告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，此次定增方案撤回材料，不影響已完成交割的華安財(cái)險(xiǎn)7.143%股權(quán)。

回顧：收購(gòu)方案兩年三次延期

海航投資的收購(gòu)方案最早提出于2015年。2015年4月16日，第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議上，會(huì)議審議通過(guò)了海航投資提交非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的提案。并于2015年5月28日召開(kāi)2015年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)方案及相關(guān)議案。

根據(jù)提案內(nèi)容，海航投資擬非公開(kāi)發(fā)行募集資金不超過(guò)52.24億元，其中23億元用于收購(gòu)華安財(cái)險(xiǎn)19.643%股權(quán)，其中包括海航資本持有的12.5%的股權(quán)和海航酒店控股持有的7.143%的股權(quán)。

值得一提的是，這個(gè)方案提出之后，就經(jīng)歷了多重波折。由于未收到正式批文，2016年5月，海航投資董事會(huì)提出延長(zhǎng)2015年度定增股東大會(huì)決議有效期的議案，并于同年6月獲股東大會(huì)審議通過(guò)，根據(jù)議案，公司定增股東大會(huì)決議有效期延長(zhǎng)至2017年5月27日。

一年過(guò)去后，有效期即將到期，書(shū)面核準(zhǔn)文件仍未下發(fā)，海航投資擬再次延期，2017年5月，公司提請(qǐng)將非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期再延長(zhǎng)一年至2018年5月27日。然而這一次，該議案在2016年年度股東大會(huì)中未獲通過(guò)，反對(duì)票數(shù)占比75.88%。此后，公司重新提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議，在關(guān)聯(lián)董事回避后，上述議案在董事會(huì)獲全票通過(guò)，卻在股東大會(huì)上再次被否。

12月5日，海航資本正式發(fā)公告，終止2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，并向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申報(bào)材料。

海航資本表示，公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案自獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)以來(lái)，截至董事會(huì)召開(kāi)日仍未取得證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票的書(shū)面核準(zhǔn)文件。“綜合考慮批文進(jìn)度、公司現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃以及資本市場(chǎng)環(huán)境等各方因素，經(jīng)審慎決策，決定終止公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，并向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回非公開(kāi)發(fā)行股票的申報(bào)材料。

回應(yīng)：不影響完成交割的股權(quán)

雖然此次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的提案經(jīng)歷種種波折并最終被否，但是實(shí)際上海航投資已先期納入了7.143%的股權(quán)。2015年8月，海航投資發(fā)布公告稱，海航資本、海航酒店控股轉(zhuǎn)讓所持華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司股權(quán)給海航投資事宜獲得保監(jiān)會(huì)批文。在保監(jiān)會(huì)批復(fù)的情況下，海航投資開(kāi)始逐步推動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

由于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)方案及相關(guān)議案遲遲懸而未決，在保監(jiān)會(huì)已經(jīng)批復(fù)的情況下，海航投資開(kāi)始用自籌資金先行收購(gòu)華安財(cái)險(xiǎn)。

2015年9月，海航投資發(fā)布公告，根據(jù)2015年4月16日公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和2015年5月28日公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，在公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，先行以自籌資金進(jìn)行投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換自籌資金。公司修改與海航酒店控股所簽訂的《附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的相關(guān)條款并以自籌資金預(yù)先支付收購(gòu)華安財(cái)險(xiǎn)7.143%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款有利于避免華安財(cái)險(xiǎn)7.143%股權(quán)長(zhǎng)期不能交割對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所造成的影響。

同時(shí)，海航投資表示，公司以自籌資金先行收購(gòu)華安財(cái)險(xiǎn)7.143%股份，有利于加速公司轉(zhuǎn)型，符合法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，并不會(huì)損害上市公司和中小投資者的利益。隨著交易的完成，海航投資正式成為華安財(cái)險(xiǎn)的股東，并出現(xiàn)在華安財(cái)險(xiǎn)2016年一季度償付能力信息披露報(bào)告中。

值得一提的是，在此次定增方案被否的情況下，海航投資已經(jīng)完成交割的股權(quán)是否會(huì)受到影響呢？就此問(wèn)題，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電海航投資官方了解情況。

海航投資表示，關(guān)于海航投資收購(gòu)海航酒店控股持有的華安財(cái)險(xiǎn)7.143%股權(quán)事項(xiàng)，已于2015年12月9日通過(guò)公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議的審核，并于2015年12月26日第八次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，華安財(cái)險(xiǎn)7.143%股權(quán)已完成工商變更等過(guò)戶手續(xù)，目前海航投資已經(jīng)是華安財(cái)險(xiǎn)的股東之一。此次定增方案撤回材料，不影響已完成交割的華安財(cái)險(xiǎn)7.143%股權(quán)。