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隨著比特幣價(jià)格的不斷飆高，各路人馬紛紛削尖了腦袋希望擠上這趟“發(fā)家致富”的列車(chē)，除了炒幣、ICO的和最近剛剛開(kāi)放的比特幣期貨，竟還有一幫人不惜一切代價(jià)“走偏門(mén)”，或是利用比特幣進(jìn)行傳銷(xiāo)詐騙，或是為了獲取比特幣組織大規(guī)模偷盜活動(dòng)。

第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)的公開(kāi)信息整理發(fā)現(xiàn)，因?yàn)楸忍貛哦l(fā)的種種犯罪案件，近兩年來(lái)呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。大量傳銷(xiāo)分子利用比特幣背后的“高科技”當(dāng)幌子，發(fā)展下線(xiàn)推銷(xiāo)各種名號(hào)的虛擬幣。還有大批挖礦者因買(mǎi)不起礦機(jī)、繳不起電費(fèi)而偷礦機(jī)，偷電，或私自發(fā)電。更有甚者竟然在公司服務(wù)器上安裝比特幣挖礦軟件，占用公司的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器資源開(kāi)挖比特幣。

2017年以來(lái)，比特幣價(jià)格上漲了近20倍，中國(guó)政府和國(guó)際上眾多國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)已紛紛對(duì)比特幣投資和相關(guān)領(lǐng)域的投資做出了嚴(yán)格監(jiān)管和警告，更是對(duì)利用比特幣洗錢(qián)、傳銷(xiāo)以及違規(guī)進(jìn)行虛擬代幣融資（ICO）等違法行為作出了嚴(yán)厲打擊。

比特幣跨境傳銷(xiāo)又起

傳銷(xiāo)這種詐騙手段并不陌生，但穿上比特幣這件“高科技”馬甲的傳銷(xiāo)，卻令人防不勝防。一起“維卡幣”傳銷(xiāo)，涉案金額竟高達(dá)159億歐元。

湖南省株洲市中級(jí)人民法院于集中判處段書(shū)銘等20余人組織傳銷(xiāo)罪，該團(tuán)伙利用比特幣為幌子，推廣虛擬貨幣“維卡幣”，對(duì)外宣稱(chēng)是繼“比特幣”之后的第二代加密貨幣。

據(jù)判決書(shū)顯示，維卡幣傳銷(xiāo)團(tuán)伙是境外向中國(guó)境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷(xiāo)網(wǎng)站及營(yíng)銷(xiāo)模式由保加利亞人魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)。該組織聲稱(chēng)維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門(mén)檻，會(huì)員注冊(cè)后不能退會(huì)、退款。維卡幣上線(xiàn)會(huì)員則通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員獲得相應(yīng)回報(bào)。

想要成為維卡幣組織會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級(jí)別的“門(mén)檻費(fèi)”獲得相應(yīng)級(jí)別激活碼注冊(cè)成為不同級(jí)別的會(huì)員，即入門(mén)級(jí)130歐元、進(jìn)階級(jí)530歐元、專(zhuān)業(yè)級(jí)1030歐元、高管級(jí)3030歐元、大亨級(jí)5030歐元、至尊大亨級(jí)12530歐元、節(jié)日大亨級(jí)18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中30歐元為入會(huì)的手續(xù)費(fèi)，以歐元為計(jì)價(jià)單位，固定歐元匯率為1:7.7。

維卡幣組織、領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)買(mǎi)賣(mài)激活碼，在獲取差價(jià)的同時(shí)將發(fā)展“人頭”獲得傳銷(xiāo)獎(jiǎng)金快速、完整變現(xiàn)，并將獲得的犯罪資金逐步向組織高層匯集。維卡幣傳銷(xiāo)將盈利分為靜態(tài)增值和動(dòng)態(tài)增值兩種模式，靜態(tài)增值時(shí)間周期長(zhǎng)，增值空間?。粍?dòng)態(tài)增值是通過(guò)推薦他人加入，即拉人頭發(fā)展下線(xiàn)，以發(fā)展人頭多少來(lái)獲得不同比例的直推獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等，所有獎(jiǎng)勵(lì)中的60%進(jìn)入會(huì)員賬號(hào)的現(xiàn)金賬戶(hù)，余下的40%系統(tǒng)強(qiáng)制要求再次購(gòu)買(mǎi)代幣（即“復(fù)投”）。

截至2016年8月12日，經(jīng)對(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查挖掘的電子數(shù)據(jù)鑒定可以證實(shí)，全球維卡幣開(kāi)戶(hù)總數(shù)1077余萬(wàn)個(gè)，總層級(jí)數(shù)為67671層，全球激活碼購(gòu)買(mǎi)總數(shù)達(dá)480萬(wàn)個(gè)，約158.59億歐元。目前，已凍結(jié)、扣押維卡幣涉案資金共計(jì)人民幣13.69億元。

該組織中倪某處于魯某以下第31-34層，生成激活碼賣(mài)出金額達(dá)5.07億歐元，最高層魯某到倪某至本案被告人王輝層級(jí)達(dá)79層，此外，在逃的費(fèi)某、倪某等會(huì)員下線(xiàn)賬戶(hù)有33.3余萬(wàn)個(gè)。

無(wú)獨(dú)有偶，新疆維吾爾自治區(qū)吉木薩爾縣人民法院近日剛剛判決了一起利用虛擬幣進(jìn)行投資詐騙的案件。原告張彥梅通過(guò)朋友介紹，參加了一場(chǎng)在烏魯木齊高端酒店舉辦的“投資宣講會(huì)”，投資一種名叫“黑暗幣”的理財(cái)產(chǎn)品，造成20萬(wàn)元賣(mài)房款血本無(wú)歸。另有一名投資者也投資7萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)了“暗黑幣”。投資完，后臺(tái)打不開(kāi)，登陸不進(jìn)去，后來(lái)知道被騙了。

據(jù)張彥梅口述，投資宣講會(huì)一共舉辦了多場(chǎng)，一般有十幾個(gè)人聽(tīng)課，“理財(cái)老師”通過(guò)電腦轉(zhuǎn)播視頻，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)講授比特幣相關(guān)的內(nèi)容，并介紹“暗黑幣”和比特幣是相同的理財(cái)賺錢(qián)內(nèi)容，具體在虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上通過(guò)“挖礦”的方式吸收、交易、返還數(shù)字貨幣。

據(jù)警方調(diào)查，“暗黑幣”理財(cái)產(chǎn)品實(shí)質(zhì)上是委托網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理人員投資購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，購(gòu)買(mǎi)人通過(guò)繳納“暗黑幣”礦機(jī)租用費(fèi)（門(mén)檻費(fèi)）方式獲得加入資格，成為會(huì)員，每名會(huì)員下線(xiàn)分三個(gè)區(qū)的順序組成固定層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并通過(guò)出售虛擬“暗黑幣”的方式直接獲利。

今年9月2日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向各省市金融辦（局），發(fā)布了《關(guān)于對(duì)代幣發(fā)行融資開(kāi)展清理整頓工作的通知》，其中明確，ICO（Initial Coin Offering，首次代幣發(fā)行）本質(zhì)上屬于未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開(kāi)融資，涉嫌非法集資、非法發(fā)行證券、非法發(fā)售代幣募集，以及涉及金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)金融秩序。

比特幣引發(fā)的盜竊案層出不窮

近日，斯洛文尼亞一礦場(chǎng)比特幣被盜，損失上千萬(wàn)美元的消息引發(fā)全球關(guān)注。但殊不知，黑客利用木馬病毒入侵比特幣錢(qián)包偷盜比特幣需要很高的技術(shù)做支撐，利用電腦病毒入侵系統(tǒng)從而敲詐勒索比特幣更是一門(mén)一般人不具備的“手藝”。因此，一般層次的盜匪們偷不到比特幣，只能退而求其次，偷一下生產(chǎn)比特幣的礦機(jī)，或者生產(chǎn)比特幣的所必須的電力。但不管偷的是什么，終究是違法的。

河南省焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院近日判處了一起偷盜礦機(jī)的案件，被告人趙某于2015年與幾名小伙伴一起，采取撬門(mén)的方式將一所出租屋內(nèi)的202臺(tái)比特幣礦機(jī)全數(shù)盜走，經(jīng)鑒定，被盜型號(hào)為螞蟻礦機(jī)S5比特幣礦機(jī)共計(jì)價(jià)值35萬(wàn)元。趙某最終因犯盜竊罪被判處有期徒刑5年，并處以2萬(wàn)元罰金。

想要得到比特幣除了有礦機(jī)還不夠，還得有電。根據(jù)比特幣的特性，比特幣生產(chǎn)需要耗費(fèi)大量的電力，因此很多比特幣礦場(chǎng)不得不經(jīng)常搬遷至電費(fèi)成本較低的山區(qū)，以降低生產(chǎn)成本。出于節(jié)省鋪設(shè)線(xiàn)路成本以及用電便利性方面的考慮，比特幣“礦場(chǎng)”大多直接建在水電站內(nèi)部。從今年上半年開(kāi)始，中國(guó)比特幣生產(chǎn)——“挖礦”產(chǎn)業(yè)就一躍達(dá)到世界領(lǐng)先水平，在中國(guó)四川等水電資源非常豐富的地區(qū)，在豐水期時(shí)電力用不完，“礦工們”就利用這些水力來(lái)“挖礦”。

黑龍江省肇源縣人民法院近日判處了一起盜竊案中，盜匪偷的就是生產(chǎn)比特幣所需的電。被告人王志偉于2016年5月再肇源縣大興鄉(xiāng)大慶采油七廠(chǎng)三礦一口油井的電源處，將連接電纜線(xiàn)埋到地面下，又引到油井西側(cè)約100多米處自己租住的一個(gè)收糧點(diǎn)院內(nèi)房間里，準(zhǔn)備盜竊油田電生產(chǎn)比特幣。

此后，王志偉又將采油廠(chǎng)兩口油井的變壓器進(jìn)行更換，私接電纜至其所在的收糧點(diǎn)處，用以運(yùn)行生產(chǎn)比特幣的機(jī)器。

公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)繳獲各種計(jì)算機(jī)服務(wù)器等設(shè)備268臺(tái)、變壓器2臺(tái)、電纜線(xiàn)600余米。經(jīng)肇源縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)證，所盜電力價(jià)值人民幣2,763.14元。法院最終判定王志偉的行為構(gòu)成盜竊罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣5,000元。

此外，北京市高級(jí)人民法院公布的一則民事裁定書(shū)還顯示，北京一家信息技術(shù)公司員工馬某，在公司任職應(yīng)用服務(wù)器管理員期間，在公司生產(chǎn)性服務(wù)器上私自安裝與運(yùn)行比特幣采礦軟件，占用公司的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器資源開(kāi)挖比特幣。后被公司解除勞動(dòng)合同并罰款。