2018-02-07 19:17:31
【廣東出臺(tái)自貿(mào)區(qū)“三反”工作指導(dǎo)意見(jiàn)】人民銀行廣州分行近期發(fā)布了《關(guān)于中國(guó)(廣東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》,堅(jiān)持反洗錢(qián)、反恐怖融資和反逃稅一體建設(shè),明確銀行、證券、保險(xiǎn)、支付等義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)為本的核心原則,建立健全自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)客戶(hù)實(shí)際控制人和交易實(shí)際受益人的識(shí)別,并配備與風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)?shù)目刂拼胧?。(中?guó)證券網(wǎng))
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