每經(jīng)記者 余佩穎    每經(jīng)編輯 王曉波    

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周四（11月1日），據(jù)多家外媒報(bào)道，美國司法部已指控兩名前高盛集團(tuán)（Goldman Sachs）的銀行家與馬來西亞金融家劉特佐（Jho Low）共謀，從馬來西亞主權(quán)財(cái)富基金1MDB（全稱為1Malaysia Development Berhad）貪污了數(shù)十億美元，并且進(jìn)行非法洗錢。美國司法部的一紙?jiān)V狀讓這家世界聞名的投資銀行陷入一宗大型金融詐騙案的丑聞，自2008年金融危機(jī)以來，高盛高管們努力重塑的企業(yè)形象再遭質(zhì)疑。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，前高盛合伙人且時(shí)任高盛東南亞區(qū)總負(fù)責(zé)人的蒂莫西·萊斯納（Timothy Leissner）已經(jīng)認(rèn)罪。此外，前高盛董事總經(jīng)理Roger Ng以及被控為這起詐騙案幕后策劃人的馬來西亞金融家劉特佐，均因涉嫌違反外國反賄賂法（foreign antibribery laws）和洗錢罪被予以起訴。

美國司法部在1MDB案上發(fā)起首起刑事指控

美國司法部對(duì)萊斯納以及Roger Ng的起訴是該監(jiān)管機(jī)構(gòu)在1MDB案上發(fā)起的首起刑事指控，這兩位銀行家賄賂政府官員以達(dá)成債券交易，他們還控制著海外的賬戶，貪污的資金由這些海外賬戶輸送并最終完成洗錢。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引司法部調(diào)查結(jié)果稱，高盛通過代號(hào)為Magnolia、Maximus以及Catalyze的項(xiàng)目為1MDB承銷了三筆債券，價(jià)值高達(dá)65億美元。檢察官稱，在籌集到的約65億美元中，有超過27億美元被轉(zhuǎn)移到由劉特佐、萊斯納等人控制的賬戶中。這些賬戶中的錢被用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前總理納吉布·拉扎克(Najib Razak)控制的一支基金提供資金，以及為這位前總理的妻子羅斯瑪·曼梳(Rosmah Mansor)購買珠寶。

1MDB的這筆債券承銷生意，讓高盛賺了6億美元，那些年1MDB也成了最能讓高盛賺錢的客戶之一。

除了萊斯納，美國檢察官稱，還有一名未具名的共謀者也是高盛合伙人，他聲稱自己知道有人在行賄，并幫助萊斯納繞過了高盛內(nèi)部合規(guī)檢查。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人消息稱，這位未具名的高盛合伙人是安德烈·韋拉（Andrea Vella）。知情人透露，韋拉周四（11月1日）在休假，然而兩周前，韋拉被剝奪了作為高盛亞洲投行部門聯(lián)席主管的職位。

萊斯納和韋拉是高盛435名合伙人中的其中兩位，而擁有“合伙人”地位的員工都是精英中的精英，數(shù)量僅占高盛總員工人數(shù)的1％。據(jù)一位知情人士透露，萊斯納現(xiàn)正與調(diào)查人員合作，周四的起訴書中提到，他已經(jīng)提供了關(guān)于其他人犯罪事實(shí)的證據(jù)?，F(xiàn)年48歲的萊斯納將被沒收4370萬美元，并計(jì)劃于1月份被判刑。

另一方面，據(jù)馬來西亞當(dāng)局消息，51歲的Roger Ng已在馬來西亞被捕，然而36歲的劉特佐仍逍遙法外，蹤跡不明。

知情人還向《華爾街日?qǐng)?bào)》透露，檢察官正在與高盛就該銀行自身的罪責(zé)進(jìn)行洽談。“公司會(huì)繼續(xù)與調(diào)查此事的所有當(dāng)局保持合作，”一位高盛發(fā)言人說道。

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馬來西亞前總理也身陷1MDB丑聞

1MDB是一家政府投資公司，全稱為1Malaysia Development Berhad，中文名為一個(gè)馬來西亞發(fā)展有限公司或簡稱為一馬公司。據(jù)彭博社早前報(bào)道，1MDB早期的投資舉措包括購買私人發(fā)電廠以及規(guī)劃吉隆坡的新金融區(qū)。包括美國、瑞士、新加坡等全球的調(diào)查人員一直在試圖追蹤大筆資金是如何流經(jīng)1MDB，然后又非法流入私人賬戶的。

據(jù)彭博社早前消息，美國司法部曾表示，通過復(fù)雜的且不透明的交易網(wǎng)絡(luò)以及欺詐性空殼公司共有超過45億美元的資金從1MDB流出，而這些錢用來供一些官員及其同伙瘋狂揮霍。

從美國司法部早前的調(diào)查結(jié)果來看，馬來西亞前總理也卷入其中。據(jù)彭博社報(bào)道，美國檢察官表示，有6.81億美元落到了馬來西亞前總理納吉布·拉扎克的私人口袋里。盡管當(dāng)時(shí)（2016年）馬來西亞的司法部長表示，這6.81億美元是沙特阿拉伯王室的捐款且其中大部分已經(jīng)歸還。但是美國調(diào)查人員表示，這些資金都來自并且又歸還到了一個(gè)離岸實(shí)體，美國調(diào)查人員稱這個(gè)離岸實(shí)體是由劉特佐控制。

納吉布今年早些時(shí)候下臺(tái)，當(dāng)馬來西亞當(dāng)局搜查他的住所時(shí)，發(fā)現(xiàn)了價(jià)值2.7億美元的手提包、奢侈手表、珠寶和其他物品。這位馬來西亞前總理及其妻子都已被捕，他們聲稱這些奢侈品都是富有的外國領(lǐng)導(dǎo)人贈(zèng)送的禮物，對(duì)于自身的犯罪行為予以否認(rèn)。