每經(jīng)記者 余佩穎    每經(jīng)編輯 王曉波    

11月1日，據(jù)多家外媒報道，美國司法部已指控兩名前高盛集團的銀行家與馬來西亞金融家劉特佐共謀，從馬來西亞主權(quán)財富基金1MDB（1Malaysia Development Berhad）貪污了數(shù)十億美元，并且進行非法洗錢。美國司法部的一紙訴狀讓這家世界聞名的投資銀行陷入一宗大型金融詐騙案丑聞，自2008年金融危機以來，高盛高管們努力重塑的企業(yè)形象再受挫。

據(jù)《華爾街日報》報道，前高盛合伙人且時任高盛東南亞區(qū)總負(fù)責(zé)人的蒂莫西·萊斯納已經(jīng)認(rèn)罪。此外，前高盛董事總經(jīng)理Roger Ng以及被控為這起詐騙案幕后策劃人的馬來西亞金融家劉特佐，均因涉嫌違反外國反賄賂法和洗錢罪被予以起訴。

美國司法部發(fā)起刑事指控

美國司法部對萊斯納以及Roger Ng的起訴是該監(jiān)管機構(gòu)在1MDB案上發(fā)起的首起刑事指控，這兩位銀行家賄賂政府官員以達成債券交易，他們還利用自己的海外賬戶，貪污的資金由這些海外賬戶輸送并最終完成洗錢。

據(jù)《華爾街日報》援引美司法部調(diào)查結(jié)果稱，高盛通過代號為Magnolia、Maximus 以及 Catalyze 的項目為1MDB承銷了三筆債券，價值高達65億美元。檢察官稱，在籌集到的約65億美元中，有超過27億美元被轉(zhuǎn)移到由劉特佐、萊斯納等人控制的賬戶中。這些賬戶中的錢被用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前總理納吉布·拉扎克控制的一支基金提供資金，以及為這位前總理的妻子羅斯瑪·曼梳購買珠寶。

1MDB的這筆債券承銷生意，讓高盛賺了6億美元，那些年1MDB也成為最能讓高盛賺錢的客戶之一。

除了萊斯納，美國檢察官稱，還有一位高盛合伙人是共謀者，他聲稱自己知道有人在行賄，并幫助萊斯納繞過了高盛內(nèi)部合規(guī)檢查。據(jù)《華爾街日報》援引知情人的消息稱，這位高盛合伙人是安德烈·韋拉。知情人透露，韋拉11月1日在休假，然而兩周前，韋拉被剝奪了作為高盛亞洲投行部門聯(lián)席主管的職位。

萊斯納和韋拉是高盛435名合伙人中的兩位，而擁有“合伙人”地位的員工僅占高盛總員工人數(shù)的1％。據(jù)一位知情人士透露，萊斯納現(xiàn)正與調(diào)查人員合作，他已經(jīng)提供了關(guān)于其他人犯罪的證據(jù)?，F(xiàn)年48歲的萊斯納將被沒收4370萬美元，并計劃于1月被判刑。

另一方面，據(jù)馬來西亞當(dāng)局消息，51歲的Roger Ng已在馬來西亞被捕，然而36歲的劉特佐仍蹤跡不明。

知情人還向《華爾街日報》透露，檢察官正在與高盛就該銀行自身的罪責(zé)進行洽談?！肮緯^續(xù)與調(diào)查機關(guān)保持合作?！币晃桓呤l(fā)言人說。

馬來西亞前總理身陷丑聞

1MDB是一家政府投資公司。據(jù)彭博社報道，1MDB早期的投資舉措包括購買私人發(fā)電廠以及規(guī)劃吉隆坡的新金融區(qū)。美國、瑞士、新加坡等國家的調(diào)查人員一直在試圖追蹤大筆資金是如何流經(jīng)1MDB，然后又非法流入私人賬戶的。

據(jù)彭博社消息，美國司法部曾表示，通過復(fù)雜的且不透明的交易網(wǎng)絡(luò)以及欺詐性空殼公司共有超過45億美元的資金從1MDB流出，而這些錢用來供一些官員及其同伙揮霍。

從美國司法部早前的調(diào)查結(jié)果來看，馬來西亞前總理也卷入其中。據(jù)彭博社報道，美國檢察官表示，有6.81億美元落到了馬來西亞前總理納吉布·拉扎克的私人口袋。盡管當(dāng)時（2016年）馬來西亞的司法部長表示，這6.81億美元是沙特阿拉伯王室的捐款且其中大部分已經(jīng)歸還。但是美國調(diào)查人員表示，這些資金都來自并且又歸還到了一個離岸實體，這個離岸實體由劉特佐控制。

納吉布今年早些時候下臺，馬來西亞當(dāng)局在搜查他的住所時，發(fā)現(xiàn)了價值2.7億美元的手提包、奢侈手表、珠寶和其他物品。這位馬來西亞前總理及其妻子都已被捕，他們聲稱這些奢侈品都是富有的外國領(lǐng)導(dǎo)人贈送的禮物，對于自身的犯罪行為予以否認(rèn)。