圖片來源：攝圖網(wǎng)

重慶近日破獲了一起特大薦股詐騙案，154人嫌疑人被抓獲，其中84名嫌疑人被警方用四輛大巴車從廣西桂林押解至渝，這一詐騙團(tuán)伙以薦股為名，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，受害者眾多。

這并不是近期的第一起薦股詐騙案，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一個月來，共有四起相關(guān)案件，抓獲薦股“騙子”284人，其中年齡最小的“騙子”僅18歲，做一單“提成”50元，而受損失的投資者遍布全國，涉案金額暫無法估量。

A股的1.4億投資者可要長點(diǎn)心，在弱市經(jīng)受市場調(diào)整已讓不少人身心俱疲，可別上了“薦股”詐騙的當(dāng)，得不償失。

套路一：偽造股票收益截圖，騙投資者交納"信息費(fèi)"

這起詐騙案發(fā)生在重慶，犯罪團(tuán)伙以“免費(fèi)薦股”名義實(shí)施詐騙，警方1月5日共抓獲犯罪嫌疑人154名，其中84名嫌疑人被警方用四輛大巴車從廣西桂林押解到渝，凍結(jié)涉案資金逾1000萬元。

2018年3月，重慶云陽縣公安局接到重慶市公安局刑偵總隊(duì)指令，一詐騙團(tuán)伙以薦股為名，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，受害者眾多。該案被列為公安部部督專案。云陽縣公安局迅速成立專案組，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東、廣西、江蘇、浙江等省市，開展調(diào)查取證工作。

歷經(jīng)10個多月調(diào)查，專案組掌握了團(tuán)伙的犯罪證據(jù)，并最終鎖定嫌疑人身份和窩點(diǎn)，隨即組織精干警力赴廣西桂林，與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)合開展集中抓捕行動，當(dāng)場抓獲嫌疑人154名，查扣作案用電腦硬盤、手機(jī)、銀行卡及詐騙話術(shù)模板等物品，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。經(jīng)甄別排查，2018年1月3日，專案組將84名嫌疑人連夜押解回重慶云陽，其余嫌疑人已移交廣西桂林警方處理。

據(jù)悉，嫌疑人趙某、張某夫婦成立深圳市聚贏互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司、廣西聚贏資產(chǎn)管理有限公司，租用高級寫字樓，在無任何股票經(jīng)紀(jì)資質(zhì)的情況下，招募沒有證券業(yè)知識的人員，編寫話術(shù)模板，以向他人推薦股票為名進(jìn)行詐騙活動。

員工用公司提供的股民信息，采取主動給客戶打電話、加微信，編寫話術(shù)模板，偽造股票收益截圖，虛構(gòu)公司有專業(yè)股票分析團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)，公司資金雄厚可拉升股票，能讓受害人在短時間內(nèi)獲得高額收益等虛假事實(shí)，用免費(fèi)薦股的方法層層引人入局，誘騙受害人支付980元、9800元、16800元、26800元等金額不等的“信息費(fèi)”，以獲得公司推薦股票、指導(dǎo)操作的服務(wù)。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

套路二：冒充美女專盯中年男士，誘騙"投資"

安徽省宿州市蕭縣公安局12月底破獲的一起網(wǎng)絡(luò)炒股詐騙案，涉案金額1000余萬元，抓獲詐騙嫌疑人73名。

這起案件有一顯著特點(diǎn)，即在微信上冒充美女，專盯中年男士，誘騙“投資”。2018年3月，宿州市蕭縣居民靳某在微信上認(rèn)識一個名為“海棠”的女子，兩人就炒股話題相談甚歡。在兩人熟識后，“海棠”向靳某推薦港股，引導(dǎo)其進(jìn)入炒股的網(wǎng)絡(luò)直播間，并向靳某介紹炒股分析師、炒股軟件客服等。

在“海棠”的誘導(dǎo)下，靳某下載安裝指定的炒股軟件，并按照分析師和軟件客服的要求，陸續(xù)向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶匯款進(jìn)行投資。靳某先后轉(zhuǎn)賬70余萬元到股票賬戶后，投資屢屢虧損，想抽身提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。當(dāng)他再聯(lián)系“海棠”時，發(fā)現(xiàn)該人已不知所蹤。

經(jīng)專案組偵查，“海棠”真人是江西贛州某貿(mào)易有限公司的一名男性員工。該公司是一個組織嚴(yán)密、分工明確、手法嫻熟的詐騙團(tuán)伙，涉及眾多社交賬號和平臺，且交易手段隱蔽。該團(tuán)伙通過購買個人信息或微信“搖一搖”“探探”等社交軟件，篩選出有一定資產(chǎn)的中年男士作為詐騙對象，再用經(jīng)過包裝的女性賬號主動添加詐騙對象為好友，通過一段時間的聊天取得對方信任后，誘導(dǎo)其“投資”。

8月24日，在江西警方的配合下，蕭縣警方將70名犯罪嫌疑人抓獲歸案?，F(xiàn)場扣押涉案電腦76臺、涉案手機(jī)100余部，凍結(jié)贓款190余萬元。近日，抓捕民警分別趕赴福建廈門和福州，將制作炒股軟件的黃某、劉某、張某抓獲歸案。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分為7個詐騙小組，每組都有女組員專門與詐騙對象進(jìn)行語音、電話聊天，從開始接觸到實(shí)施詐騙有3個月至4個月的經(jīng)營時間。2017年10月以來，該團(tuán)伙詐騙近50人，涉案金額1000余萬元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

套路三：交會費(fèi)加"薦股群"，50人中49人是騙子

這是12月中旬破獲的案件，重慶市公安局南岸區(qū)分局主導(dǎo)，該局在重慶市反詐騙中心的指導(dǎo)下，打掉一個以“薦股”為名義實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人36人，扣押作案手機(jī)100余部、硬盤50余臺。

經(jīng)過4個月縝密偵查，專案組民警逐步查明了以朱某偉為首的“薦股”詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)：朱某偉等人在廣東省佛山市租賃寫字樓，成立“百利科技有限公司”，招募向某明、董某媛和黎某等人為組長，聘用朱某帆、劉某宇、宋某等人為業(yè)務(wù)員，通過在網(wǎng)絡(luò)“薦股”的方式，實(shí)施詐騙，受害人遍布全國各地，人數(shù)超過200人，初步凍結(jié)贓款已超200余萬元，涉案金額預(yù)計(jì)更多。

據(jù)辦案民警介紹，該犯罪團(tuán)伙分為老板、組長、業(yè)務(wù)員三個層級。老板主要負(fù)責(zé)公司注冊、場地租賃、提供設(shè)備和工作微信、制定相關(guān)行騙話術(shù)、招聘人事及贓款分配；組長負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工，并在客戶群里裝扮老師、操盤手、帶單；業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通過老板提供的號碼資源和工作微信號添加客戶，利用話術(shù)引誘受害人落入陷阱。

犯罪嫌疑人作案手法為：被害股民被業(yè)務(wù)員主動加好友，該業(yè)務(wù)員聲稱有股票專家和操盤老師指導(dǎo)購買股票，繳納會費(fèi)后可享受每天牛股推薦信息，讓會員炒股賺錢。受害人繳納1680元不等的會費(fèi)后，所謂的“炒股專家”就向受害人傳授“炒股秘籍”，并推薦一些“牛股”，并附上該“牛股”的盈利截圖，騙取受害人信任。但受害人買進(jìn)所謂的“牛股”后，絕大多數(shù)人面臨的都是慘重的損失。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)這些所謂的“牛股”均是嫌疑人編造的虛假信息。而為了避免受害股民發(fā)覺騙局的存在，嫌疑人均以股市行情不穩(wěn)定，建議炒期貨等，引誘受害人進(jìn)一步進(jìn)入犯罪嫌疑人設(shè)定的更深陷阱，被騙金額也越來越大。此外，業(yè)務(wù)員還會將受害人拉進(jìn)一個股票交流群，冒充其他股民“安撫”炒股虧損的受害者。

辦案民警說：“對每一個受害人，他們都會建一個這樣的群，成員一般有四五十人。但群里只有一個是真正的股民，其他的都是騙子，一個業(yè)務(wù)員會注冊多個微信賬號扮演不同的人。”

據(jù)了解，犯罪嫌疑人的文化水平都不高，基本都不具有分析、推薦股票的相關(guān)知識和能力。該團(tuán)伙中，年齡最小的只有18歲。據(jù)嫌疑人交代，業(yè)務(wù)員的薪水由兩三千元的底薪加提成構(gòu)成，每“做成一單”，業(yè)務(wù)員可提取500元；每名組長手下有若干業(yè)務(wù)員，組長每單可提取50元。

套路四：網(wǎng)絡(luò)直播間薦股，得手后拉黑投資者

12月初破獲的這起案件，正是利用了現(xiàn)在大火的網(wǎng)絡(luò)直播平臺薦股，以達(dá)到詐騙的目的。

高某是一名投資者，時常在網(wǎng)絡(luò)上學(xué)習(xí)炒股知識。2018年3月，一名女網(wǎng)友主動添加高某微信，向高某推薦炒“恒生指數(shù)”股票，并把高某拉入一微信群。群內(nèi)有“薦股大師”“刀鋒”發(fā)布自己成功預(yù)測走勢的消息，群內(nèi)亦有“股友們”把“刀鋒”說的神乎其神，并在群內(nèi)曬出自己參與交易并賺錢的截圖。鼓動之，高某在群內(nèi)提供的網(wǎng)絡(luò)平臺上開戶進(jìn)行交易。

此后，“刀鋒”經(jīng)常在網(wǎng)絡(luò)直播間開直播，講解大盤走勢，推薦“恒生指數(shù)”股票。在他的“指導(dǎo)”下，高某很快“盈利”，并繼續(xù)投入大量資金。當(dāng)后續(xù)出現(xiàn)“虧損”情況時，“股友們”又以“大盤不穩(wěn)定”、“扳回本金”為由，紛紛勸說高某繼續(xù)投資。直至最后“刀鋒”突然退群并且關(guān)閉了網(wǎng)絡(luò)直播間，高某被踢出微信群，先前的女網(wǎng)友也將他拉入“黑名單”。前后共損失了幾十萬元人民幣的高某這才意識到自己上當(dāng)受騙，遂向上海市公安機(jī)關(guān)報案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人熊某等人注冊成立電子商務(wù)公司，利用網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行虛假證券交易，并通過網(wǎng)絡(luò)直播間非法薦股實(shí)施詐騙。上海警方抓獲犯罪嫌疑人21人，涉案金額800余萬元，該犯罪團(tuán)伙到案后對詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述四起案件都是在近一個月內(nèi)破獲的，共有284人被抓，涉案金額尚不明確。

套路五：QQ群冒充分析師，誘導(dǎo)投資新品種

除了上述套路以外，還有以下多種常見形式：

一是拉人加入薦股交流群。不法分子通過投放網(wǎng)絡(luò)廣告、分享微信朋友圈等方式開展虛假不實(shí)宣傳，以免費(fèi)推薦“牛股”“漲停股”等吸引投資者加入薦股微信群、QQ群。薦股微信群、QQ群中往往有所謂“老師”“分析師”引導(dǎo)交流炒股心得，賣弄炫耀炒股業(yè)績。

二是誘導(dǎo)參與新品種投資。在推薦的“牛股”不靈后，不法分子便以“股市行情不好”“炒股利潤率低”等理由，向投資者推薦外匯、貴金屬、石油、郵幣卡、大宗商品，或者境外指數(shù)等新型投資產(chǎn)品，號稱這些新投資品種具有投入低、收益高、交易靈活方便的特點(diǎn)，適合普通人投資或與股票進(jìn)行組合投資。微信群、QQ群內(nèi)的“托兒”則偽裝成投資者現(xiàn)身說法，上傳交易盈利截圖，吹噓獲利豐厚，誘導(dǎo)其他投資者下載交易軟件或APP注冊開戶，并入金參與交易。

三是設(shè)計(jì)種種套路詐騙投資者資金。這些新品種大都實(shí)行杠桿交易，有的杠桿高達(dá)數(shù)十倍甚至上百倍，行情稍有波動便造成大幅損失；有的交易平臺或其展業(yè)機(jī)構(gòu)以“喊單”等手段引導(dǎo)投資者頻繁交易，賺取高額手續(xù)費(fèi)；有的平臺故意反向“喊單”，導(dǎo)致投資者迅速虧損、爆倉；有的平臺以更換“高級老師”幫助投資者挽回?fù)p失為由要求追加資金，導(dǎo)致虧損進(jìn)一步加劇；有的在投資者資金損失殆盡發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，即把投資者拉黑或踢出交流群。這些交易平臺有的是與投資者對賭，投資者的虧損就是交易平臺及其會員等展業(yè)機(jī)構(gòu)、營銷人員的收入。有些交易平臺實(shí)行虛擬交易，其交易走勢圖（K線圖）復(fù)制境外市場以往行情，由不法分子通過后臺操控，投資者一旦參與交易大都血本無歸。

證監(jiān)會多次提醒廣大投資者，請選擇合法正規(guī)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資交易；天下沒有免費(fèi)的午餐，請擦亮雙眼，提高警惕，不要因一時貪念參與非法證券期貨投資交易，造成財產(chǎn)損失；一旦發(fā)現(xiàn)自己受到此類非法證券期貨活動侵害，請及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾e報或者向公安機(jī)關(guān)報案。

來源：券商中國（quanshangcn），記者：艾佳