每經(jīng)記者 向江林    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 劉永生    每經(jīng)編輯 姚祥云    

▲圖為比特幣挖礦設(shè)備 視覺(jué)中國(guó)圖

隨著去年下半年以來(lái)空氣幣泡沫不斷破滅，為了度過(guò)寒冬，各大幣圈交易所紛紛推出了期貨合約、永續(xù)合約，杠桿甚至達(dá)數(shù)百倍。另一方面，還有不甘心的賭徒，幻想著梭一把走上人生巔峰，整個(gè)幣圈賭博、詐騙的氛圍驟然上升。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者暗訪了一家“全球領(lǐng)先的比特幣、萊特幣、以太坊交易平臺(tái)”，該平臺(tái)提供高達(dá)100倍永續(xù)合約杠桿。對(duì)方明確告訴記者，做他們的代理商，只要能帶來(lái)交易，可返傭77%的頭寸（客損），再加70%的手續(xù)費(fèi)。而另一家知名交易所，非小號(hào)上排名靠前、日交易額達(dá)5億美元的某平臺(tái)同樣如此，“做代理可以返75%的客損，75%的手續(xù)費(fèi)。”

對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了幣圈資深研究專家陳先生和吳先生。陳先生分析道：“在目前幣圈熊市行情下，這些交易所這樣做，既賺錢，布局又簡(jiǎn)單，且易于操控。只要錢在交易所里，交易所有很多方法讓散戶血本無(wú)歸。爆倉(cāng)或者限制提幣都是常見的手段，又或者直接卷款跑路。不過(guò)，對(duì)于這些交易所，用戶來(lái)源是個(gè)重大問(wèn)題，所以才有了代理人制度，甚至讓出了絕大部分利潤(rùn)給代理人。”

而吳先生則告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“這跟區(qū)塊鏈一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有，無(wú)非是把籌碼變成數(shù)字貨幣而已。包括非法炒白銀、炒外匯的平臺(tái)，他們控制不了國(guó)際外匯的價(jià)格，但是他們可以控制軟件上顯示的價(jià)格。況且加密數(shù)字貨幣也沒(méi)有統(tǒng)一價(jià)格，各個(gè)交易所暴拉、暴砸，和別的市場(chǎng)價(jià)格不一樣也很正常。”

公開數(shù)據(jù)顯示，目前世界的加密數(shù)字貨幣交易所已超過(guò)1萬(wàn)家。隨著幣價(jià)的跌跌不休，各路韭菜十倍幣、百倍幣、萬(wàn)倍幣的夢(mèng)想難以實(shí)現(xiàn)，整個(gè)市場(chǎng)的交易量也是銳減，各大交易所亟需產(chǎn)品上線。而期貨合約、永續(xù)合約，正成為各大交易所一個(gè)新的斂財(cái)機(jī)器，吸引著各路韭菜騷動(dòng)的心。

●代理平臺(tái)返傭70%客損

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者暗訪了一家叫做“天王星——全球領(lǐng)先的比特幣、萊特幣、以太坊交易平臺(tái)”。記者以希望做代理的身份，咨詢合作事宜。王姓經(jīng)理明確告訴記者，現(xiàn)在平臺(tái)正在招會(huì)員單位、代理商。會(huì)員單位是返傭100%客損，再加70%的手續(xù)費(fèi)。什么是客損？王經(jīng)理解釋稱，所謂客損，就是指客戶在平臺(tái)交易的虧損。同時(shí)，會(huì)員單位要先充25000 USDT（一種加密數(shù)字貨幣，1USDT約等于1美元）的對(duì)沖基金。因?yàn)闀?huì)員單位是直接接客戶的交易單子，如果客戶賺的話就是賺會(huì)員里面的錢。代理商不用充對(duì)沖基金，只要有客戶，能進(jìn)來(lái)操作就行。代理商返傭70%的客損，再加70%的手續(xù)費(fèi)。

當(dāng)記者提出參觀公司的要求時(shí)，對(duì)方說(shuō)：“咱平臺(tái)在新加坡，國(guó)內(nèi)是沒(méi)有辦事處的。我們這邊只負(fù)責(zé)平臺(tái)在國(guó)內(nèi)的宣傳推廣，就相當(dāng)于一個(gè)媒體，給平臺(tái)打品牌效應(yīng)，推廣、宣傳、招商，但不開發(fā)直接交易的客戶。”

記者登錄交易平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)現(xiàn)在有6種永續(xù)合約，分別是比特幣/USDT、萊特幣/USDT、以太坊/USDT、EOS幣/ USDT、比特現(xiàn)金/USDT，還有以太經(jīng)典/USDT，均是當(dāng)前的主流數(shù)字貨幣。

以比特幣/USDT合約為例，假如目前比特幣現(xiàn)價(jià)為3769 USDT，平臺(tái)在現(xiàn)價(jià)基礎(chǔ)上，即時(shí)給出兩種期權(quán)選擇：看漲3792或看跌3746。10個(gè)為一手，一手的價(jià)格就是37690 USDT。投資者買一手，需交的手續(xù)費(fèi)是37.9 USDT（手續(xù)費(fèi)為千分之一 37690*0.001），最低保證金為379 USDT（100倍杠桿37690*0.01）。若比特幣價(jià)格突破相關(guān)價(jià)格，相關(guān)方可以平倉(cāng)獲利。但一旦買錯(cuò)方向，保證金比率再低于50%，則相關(guān)賬戶就爆倉(cāng)。

王經(jīng)理告訴記者：“平臺(tái)只能充USDT，因?yàn)樵蹅兊幕A(chǔ)貨幣就是USDT。平臺(tái)自帶C2C（個(gè)人對(duì)個(gè)人）商城，同時(shí)支持微信、支付寶、網(wǎng)銀等多種方式出入金，客戶買幣、賣幣都可以在平臺(tái)內(nèi)部操作。”

“杠桿的話咱們這邊最高是100倍，還有20倍或50倍的可以選擇。如果客戶想要的話，代理后臺(tái)就可以給客戶設(shè)置，但客戶注冊(cè)默認(rèn)是100倍?？蛻綦S時(shí)都可以買入、賣出，7×24小時(shí)，交易無(wú)限制。”王經(jīng)理表示，“咱們的爆倉(cāng)比例是50%，比一般平臺(tái)低一點(diǎn)。一般平臺(tái)都是80%，這樣的話客戶可以多抗一些風(fēng)險(xiǎn)。”

有社群?jiǎn)幔坑浾呦Ｍ芨嗟亟涣鲗W(xué)習(xí)，王經(jīng)理說(shuō)：“沒(méi)什么群，一般做代理商的都是一些公司，他們自己給自己的員工進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)這方面的操作，其實(shí)這也沒(méi)有什么學(xué)習(xí)的，跟以前現(xiàn)貨差不多。他們培訓(xùn)后，自己發(fā)展客戶。”

怎樣發(fā)展客戶？王經(jīng)理說(shuō)：“你可以自己建群，自己在群里發(fā)展自己的客戶。不同的人宣傳方式不同，有些是用盈利宣傳的，有些是把股民轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái)的，途徑很多。”

王經(jīng)理向記者坦言：“咱們平臺(tái)一般開發(fā)的都是小白客戶，那種老韭菜，懂得比較多的話，肯定不會(huì)在咱們的平臺(tái)上玩。”

最后，王經(jīng)理還告訴記者，這兩天平臺(tái)會(huì)上線一個(gè)活動(dòng)，只要客戶開戶注冊(cè)，就送它8USDT，如果他再交易幾手的話，再送他80USDT，加起來(lái)一共是88USDT。

●這個(gè)行業(yè)靠的就是客損

不僅僅是不知名的小交易所，那些榜上有名的知名大所也不例外。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者得到了一個(gè)錄音，是張先生向某加密數(shù)字貨幣交易所（在非小號(hào)期貨平臺(tái)類排名靠前）的招商負(fù)責(zé)人夏經(jīng)理咨詢代理的事情。

以下為部分對(duì)話原文，Q代表張先生，A代表夏經(jīng)理。

Q：如果用戶虧損的話，我只要手續(xù)費(fèi)，不要那些頭寸行不行？

A：這個(gè)是不行的，那能把平臺(tái)掏空，刷也把平臺(tái)刷死了。以我現(xiàn)在的技術(shù)實(shí)力，我隨便拉我那些朋友，哪個(gè)平臺(tái)我都能把它打爆。一些同行業(yè)搞的話，結(jié)果出不了金。這種事情很多的，沒(méi)必要。我們是正規(guī)的幣圈平臺(tái)，跟那個(gè)不一樣。

這個(gè)東西放給你們，這本身是個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。如果不放給你們，會(huì)一味地刷手續(xù)費(fèi)的。這套的是誰(shuí)的？還是套的平臺(tái)的。這個(gè)行業(yè)就是靠客損的，你讓用戶掙到錢的話，實(shí)際上平臺(tái)承擔(dān)損失的。這個(gè)基本上哪個(gè)平臺(tái)都是這樣的。在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，大家都這樣干。

Q：這和原油、現(xiàn)貨是一樣的？

A：這和原油、現(xiàn)貨本質(zhì)是一樣的，只不過(guò)是標(biāo)的物不同。像杠桿等都是傳統(tǒng)金融有的，并不新鮮。

Q：咱們公司在哪里？

A：我們不是平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)是幣圈的，在泰國(guó)那邊。我們是中國(guó)大陸的一個(gè)運(yùn)營(yíng)中心而已。

Q：我的一個(gè)伙計(jì)不愿要用戶的虧損，因?yàn)橐郧耙粋€(gè)大戶，一次贏了好幾十萬(wàn)。

A：這種情況是不會(huì)出現(xiàn)的，這里很少，東南亞做的很多的，沒(méi)有出現(xiàn)那種情況。真的出現(xiàn)大戶賺，我們后臺(tái)都可以做（調(diào)整），是不是？我們肯定會(huì)配合你。比如說(shuō)資金真的會(huì)威脅到你的情況下，我們肯定會(huì)配合你。也會(huì)采取一些措施，比如限制交易啊，限制相關(guān)功能。

肯定在盡量的前提下，不會(huì)讓你蒙受損失，對(duì)不對(duì)？但一個(gè)客戶贏了幾百美金，千把美金，他要出（出金）就讓他出了嘛，對(duì)吧。

Q：咱們平臺(tái)賺錢的多不多？

A：你應(yīng)該是剛進(jìn)來(lái)，我建議你還是在外面問(wèn)一圈，因?yàn)槲医o你講很多，沒(méi)進(jìn)來(lái)的人持懷疑態(tài)度。我給你講，市面上的金融產(chǎn)品，目前，沒(méi)有哪個(gè)比這個(gè)好做，比合約好做。我從去年進(jìn)來(lái)，我朋友一直在幣圈做了好多年。以前的金融產(chǎn)品，都不適合傳統(tǒng)金融人做，只適合幣圈人割韭菜。

Q：現(xiàn)在的行情還適合嗎？

A：現(xiàn)在這個(gè)行情非常好，而且我告訴你，我預(yù)計(jì)明年下半年，就沒(méi)這么好做了。就這個(gè)時(shí)候到明年上半年，就這個(gè)機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)目前沒(méi)什么大團(tuán)隊(duì)，業(yè)績(jī)量相對(duì)來(lái)說(shuō)還趕不上，真正能出業(yè)績(jī)的，業(yè)績(jī)量比較猛的還是東南亞那一帶。國(guó)內(nèi)比較好的話，一個(gè)是福建，一個(gè)是浙江，再就是鄭州。這三個(gè)地方的團(tuán)隊(duì)還是蠻猛的。

我建議你還是跟朋友問(wèn)一圈，因?yàn)槟銢](méi)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的話，你就不能感受到這個(gè)市場(chǎng)的魅力。

因?yàn)檫@個(gè)東西，在法律層面上也沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn)。你說(shuō)這跟USDT對(duì)沖有啥風(fēng)險(xiǎn)？

Q：咱們平臺(tái)支持用戶USDT充值和提現(xiàn)吧？

A：用戶從其他平臺(tái)轉(zhuǎn)USDT過(guò)來(lái)最好，最方便，說(shuō)明他懂幣圈的一些規(guī)則。

張先生對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，去年他在這個(gè)平臺(tái)投資了，損失慘重。2018年底，他看到這個(gè)平臺(tái)的招商信息，溝通交流后，對(duì)方看中了他曾做過(guò)期貨、有數(shù)十位期貨客戶，力邀他做代理，并承諾給他返傭75%的客損、75%的手續(xù)費(fèi)，同時(shí)要先交50萬(wàn)元的代理費(fèi)。得到這些消息后，張先生明白了自己虧損的原因。張先生說(shuō)：“我之所以要把這些錄音發(fā)出來(lái)，就是要曝光這些垃圾平臺(tái)。”

王先生是另一位平臺(tái)受害者，他向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)，他是受朋友邀請(qǐng)才知道這個(gè)平臺(tái)的，他在平臺(tái)投資了10萬(wàn)U（USDT），半個(gè)月操作，就剩下57個(gè)了。

“點(diǎn)差大，提幣手續(xù)費(fèi)高，而且慢”，對(duì)于平臺(tái)，王先生說(shuō)，“這個(gè)平臺(tái)只有比特幣的點(diǎn)差符合市場(chǎng)（符合市場(chǎng)行情），其他的幣種，哎”。

對(duì)于平臺(tái)自帶的C2C商城，王先生發(fā)出了很多感嘆，“C2C，我就更無(wú)力吐槽”、“平臺(tái)C2C只有不懂的才會(huì)去買”、“買得比市場(chǎng)貴得多，然后賣不出，要賣低價(jià)”、“C2C那里已經(jīng)壟斷了”。

對(duì)于提幣，王先生說(shuō)，“平臺(tái)提幣太坑了”、“審核了12個(gè)小時(shí)”、“一次最多只能提5000，每天還有限制”、“充幣到這個(gè)平臺(tái)，總之充進(jìn)來(lái)，沒(méi)虧完不許走。”

說(shuō)到平臺(tái)，王先生直斥“垃圾”！

通過(guò)搜索QQ群，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)已建立數(shù)十個(gè)官方群。這些群大小不一，少則數(shù)十人，多的近兩千。其中僅招商群，就有892人。在幣圈知名網(wǎng)站非小號(hào)上，該平臺(tái)也是榜上有名，位列期貨交易第14名。截至1月7日，其過(guò)去24小時(shí)交易量達(dá)3.03億美元。

記者登錄該平臺(tái)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，該數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)總部位于開曼，是全球知名數(shù)字資產(chǎn)合約交易綜合服務(wù)平臺(tái)。全球設(shè)有開曼、新加坡、中國(guó)大陸三大運(yùn)營(yíng)中心，市場(chǎng)服務(wù)輻射歐、亞、北美洲。2018年9月平臺(tái)取得泰國(guó)SEC執(zhí)業(yè)牌照，目前美國(guó)MSB證書正在申請(qǐng)中。但記者登錄泰國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）官網(wǎng)，并未發(fā)現(xiàn)有關(guān)于該平臺(tái)獲得執(zhí)業(yè)牌照的信息。

在平臺(tái)的另一個(gè)招聘代理和合作的頁(yè)面，該平臺(tái)介紹稱，平臺(tái)特點(diǎn)是“T+0模式”、“24小時(shí)×365天”、“雙向交易：做多做空”、“杠桿交易：50倍”。關(guān)于代理方面，頁(yè)面顯示，“平臺(tái)招募合伙人（公司代理）”、“精英代理團(tuán)隊(duì)全面招募中，條件優(yōu)越，額滿為止！”并特別強(qiáng)調(diào)，“如業(yè)務(wù)成熟自有社群流量或金融從業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)先條件都可詳談”。

根據(jù)網(wǎng)頁(yè)留下的聯(lián)系方式，記者以擬做代理的身份聯(lián)系到了負(fù)責(zé)平臺(tái)招商代理的夏經(jīng)理，根據(jù)記者給出的從業(yè)情況，夏經(jīng)理告訴記者：“你之前是沒(méi)有做過(guò)相應(yīng)平臺(tái)的，沒(méi)有從業(yè)經(jīng)歷，你這種情況，目前已經(jīng)停止招商了。”

●披著區(qū)塊鏈外衣的白銀外盤

關(guān)于此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了幣圈資深研究者陳先生和吳先生。陳先生說(shuō)：“在目前幣圈熊市行情下，這些交易所這樣做，既賺錢，布局又簡(jiǎn)單，且易于操控。只要錢在交易所里，交易所有很多方法讓散戶血本無(wú)歸。爆倉(cāng)或者限制提幣都是常見的手段，又或者直接卷款跑路。但是對(duì)于這些交易所，用戶來(lái)源是個(gè)重大問(wèn)題。所以才有了這種代理人制度，甚至讓出了絕大部分利潤(rùn)給代理。”

而吳先生對(duì)記者分析道：“這跟二元期權(quán)有點(diǎn)像，二元期權(quán)本質(zhì)是客戶跟平臺(tái)對(duì)賭。他們會(huì)在后臺(tái)操縱價(jià)格波動(dòng)，平臺(tái)顯示的價(jià)格也是可以控制的。因?yàn)樗麄兘灰椎氖嵌唐诘膬r(jià)格，短期的價(jià)格其實(shí)可以跟別的市場(chǎng)價(jià)格不一樣。”

“我看過(guò)二元期權(quán)的后臺(tái)系統(tǒng)，它可以設(shè)定讓哪些賬戶一定贏，讓哪些賬戶一定輸。比如你剛注冊(cè)時(shí)，他故意讓你賺錢，讓你覺(jué)得來(lái)錢非常容易。等你投了很多錢進(jìn)去之后，再讓你虧損。”吳先生進(jìn)一步解釋道，“他們拉客的方式就是讓一些所謂的老師、分析師去喊單，建QQ群、微信群等。一開始，客戶真的發(fā)現(xiàn)這些老師100%準(zhǔn)確，老師講的每一筆都是賺錢的，然后就會(huì)有人跟著老師去做，這是他們的營(yíng)銷套路。”

對(duì)于這些交易和區(qū)塊鏈的關(guān)系，吳先生說(shuō)：“這跟區(qū)塊鏈一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有，無(wú)非是把籌碼變成數(shù)字貨幣而已。包括非法炒白銀、炒外匯的平臺(tái)，他們控制不了國(guó)際外匯的價(jià)格，但是他們可以控制軟件上顯示的價(jià)格。況且加密數(shù)字貨幣也沒(méi)有統(tǒng)一價(jià)格，各個(gè)交易所暴拉、暴砸，和別的市場(chǎng)價(jià)格不一樣也很正常。”

“之前某世界排名靠前的交易所出了很多負(fù)面信息，我看它的K線圖，就知道它一定是人為操縱的。它先暴漲，把做空的人拉爆，然后暴跌，把做多的人拉爆。兩邊操作，做合約交易還活著的用戶就不多了”，吳先生坦言。

公開數(shù)據(jù)顯示，目前世界的加密數(shù)字貨幣交易所已超過(guò)1萬(wàn)家。隨著幣價(jià)的跌跌不休，各路韭菜十倍幣、百倍幣、萬(wàn)倍幣的夢(mèng)想難以實(shí)現(xiàn)，整個(gè)市場(chǎng)的交易量也是銳減，亟需產(chǎn)品上線。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，目前包括世界各大頂級(jí)交易所，都正力推期貨合約、永續(xù)合約，有的杠桿達(dá)數(shù)百倍，披著區(qū)塊鏈外衣，吸引渴求暴富、不明真相的投資者。整個(gè)幣圈，正在淪為瘋狂賭博、詐騙的樂(lè)園。