每經(jīng)記者 李可愚    每經(jīng)編輯 盧九安    

《人民的名義》劇中，貪官趙德漢利用別墅中的衣柜藏2億元現(xiàn)金讓人印象深刻。日前，有一起借區(qū)塊鏈之名行傳銷之實(shí)的特大案件曝光，犯罪嫌疑人也是利用別墅藏錢。

近日，河南許昌建安區(qū)公安局通報(bào)一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，犯罪嫌疑人買下一棟價(jià)值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現(xiàn)場查扣的涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。

價(jià)值千萬別墅藏匿現(xiàn)金13億元

2018年6月，許昌警方接到當(dāng)?shù)毓ど滩块T轉(zhuǎn)交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡(luò)公司，疑似通過網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)打造的社交平臺，在國內(nèi)多地組織活動進(jìn)行推廣，實(shí)際是在從事傳銷活動。

這個(gè)平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象，以高額回報(bào)作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員，之后才可以購買持有所謂的“種子”并發(fā)展下級會員。

平臺以2000元一個(gè)的價(jià)格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾，每個(gè)“種子”都會增值，獲得平臺收益，但只能在平臺內(nèi)部流通，本身并不具備任何價(jià)值。會員持有期間的收益，平臺同樣是以“種子”進(jìn)行結(jié)算的，平臺可以生成無限數(shù)量的“種子”。

但是平臺不會回購會員手里的“種子”，而且平臺設(shè)定規(guī)則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高抽成比例越高。

為了更多人注冊購買、鼓勵會員發(fā)展下線，平臺推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個(gè)新會員注冊，老會員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會員后續(xù)的“種子”交易中抽成。

傳銷團(tuán)伙一旦從會員那里獲得進(jìn)賬，就立刻取現(xiàn)，把錢取出來進(jìn)行現(xiàn)金沉淀，不在銀行賬戶上存著。通過偵查，警方確定了10多名長期負(fù)責(zé)取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢后，一般會開車前往浙江金華。

隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個(gè)平臺的數(shù)據(jù)信息，確定了這個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)、主要成員和運(yùn)行模式。這個(gè)團(tuán)伙的主要成員長期在藏匿境外，租賃境外服務(wù)器搭建平臺，雇傭團(tuán)伙在國內(nèi)推廣操作。

2018年8月中旬，團(tuán)伙的主要成員陸續(xù)回國。8月下旬，警方抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個(gè)團(tuán)伙的非法所得的13億元現(xiàn)金。

據(jù)央視新聞報(bào)道，河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員徐亞方表示：

那里面三間屋子，其中一間什么都沒放，就放了一張桌子，全部堆的都是這些錢，用各種各樣的紙箱給裝起來，全是現(xiàn)金；另外一個(gè)小的儲藏室也是裝滿了；還有一個(gè)房間也是用旅行箱裝了很多，全是現(xiàn)金。

騙取他人資料注冊公司

該團(tuán)伙從2017年11月開始推出網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行非法傳銷活動。在9個(gè)多月的時(shí)間里，平臺發(fā)展注冊會員90多萬。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，這家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡(luò)公司注冊地雖在杭州，但是是一個(gè)空殼。公司注冊的法定代表人沈某常年在境外，并沒有實(shí)際參與經(jīng)營，而是有人冒充沈某的身份對公司進(jìn)行推廣并開展商業(yè)活動。

為了查清該網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙的具體情況，警方對這個(gè)名為IAC的傳銷平臺進(jìn)行了深入偵查，掌握了這個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)、骨干成員，以及平臺的后臺數(shù)據(jù)和資金流向。

據(jù)警方介紹，這個(gè)團(tuán)伙的主要成員分為三個(gè)層級。其中主犯葉某濤是整個(gè)平臺的設(shè)計(jì)者，也是主要出資人，整個(gè)團(tuán)伙由他管理指揮。第二個(gè)層級主要負(fù)責(zé)平臺的運(yùn)行和維護(hù)，包括技術(shù)維護(hù)、財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金保管等。第三個(gè)層級由推廣人員、取現(xiàn)團(tuán)隊(duì)和高級別會員等組成。

據(jù)了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團(tuán)伙，搭建了網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺。之后他們騙取了長期在東南亞務(wù)工的沈某的資料，注冊了公司。他們一方面雇傭職業(yè)經(jīng)理人吳某，以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進(jìn)行推廣、參加商業(yè)活動，另一方面組建團(tuán)隊(duì)在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行推廣。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，目前許昌市建安區(qū)公安局以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人進(jìn)行了逮捕，目前案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

律師：應(yīng)積極彌補(bǔ)受害人損失

“IAC受害者都去提交資料，寄過去維權(quán)，不論有用沒用，就算錢充公也比讓那些領(lǐng)導(dǎo)人揮霍了強(qiáng)。”IAC吧內(nèi)一片維權(quán)之聲，傳銷活動令許多家庭瀕臨破碎。

據(jù)了解，當(dāng)前傳銷活動表現(xiàn)出新的特點(diǎn)。

一、網(wǎng)絡(luò)化。傳銷與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合更加緊密，傳銷活動的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。

二、專業(yè)化。組織更加嚴(yán)密，層級分工更加明確，呈現(xiàn)出專業(yè)化、高智化特點(diǎn)。

三、手段隱蔽。違法手段更加隱蔽，多以“直銷”、“連鎖經(jīng)營”等名義從事非法活動。

四、涉案廣，傳銷案件涉案地域更廣、人員更多。

五、反偵察。傳銷團(tuán)伙對抗執(zhí)法的行為時(shí)有發(fā)生，且教導(dǎo)新會員如何應(yīng)對工商、公安機(jī)關(guān)的檢查。

北京市京師（鄭州）律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師崔夢儒告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞（微信號：nbdnews）記者，一般情況下，此類案件案發(fā)都是受害者舉報(bào)，然后公安機(jī)關(guān)立案。在公安機(jī)關(guān)立案時(shí)，會進(jìn)行排查，受害者可以報(bào)警登記。法院判決后，犯罪嫌疑人退贓或可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)應(yīng)積極彌補(bǔ)受害人損失，如犯罪嫌疑人財(cái)產(chǎn)或者退贓數(shù)額不能清償全部受害人財(cái)產(chǎn)的話，按比例清償給受害者。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

根據(jù)最高人民法院有關(guān)規(guī)定，犯罪嫌疑人(被告人)親屬代為退贓的，是一個(gè)從輕處罰情節(jié)。偵查、審查起訴、審判階段均可退贓。

上述律師告訴記者，從法律性質(zhì)上講，向公安機(jī)關(guān)、檢察院退贓和向法院退贓沒有什么區(qū)別；不過，向公安機(jī)關(guān)、檢察院退贓，檢察院起訴書中一般會表述為犯罪嫌疑人（被告人）認(rèn)罪態(tài)度較好，建議法院從輕量刑；向法院退贓，法院判處書中一般會體現(xiàn)出從輕量刑。

但是在實(shí)際操作中，往往由于涉案金額大、涉及人口多、犯罪嫌疑人無可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)或償還能力等客觀因素，最終導(dǎo)致受害者資金無法回轉(zhuǎn)。

封面圖來自攝圖網(wǎng)