每經(jīng)記者 潘婷     每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

4月3日，東莞市公安局發(fā)布“團(tuán)貸網(wǎng)”情況通報(bào)，通報(bào)顯示，截至4月2日，東莞市公安局累計(jì)凍結(jié)賬戶數(shù)2825個(gè)、凍結(jié)銀行資金31.1億元，查封涉案房產(chǎn)35套、飛機(jī)1架，扣押涉案車輛40輛。此外，東莞市公安局已對(duì)44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

同時(shí)，深圳警方也發(fā)布了“蕓鼎智匯”、“資本在線”、“理想寶”、“三加壹”四平臺(tái)的案件情況通報(bào)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，已兌付出借人資金3330萬元，凍結(jié)資金140余萬元。

查封涉案房產(chǎn)35套、飛機(jī)1架

自3月27日“團(tuán)貸網(wǎng)”實(shí)控人唐某、張某投案自首，被警方采取刑事強(qiáng)制措施，“團(tuán)貸網(wǎng)”因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查以來，警方已發(fā)布六則情況通報(bào)。

截至3月30日中午12時(shí)，各渠道共接到報(bào)案數(shù)超過15.47萬宗，專案統(tǒng)一咨詢電話共提供案件咨詢超過3.38萬次。

截至3月31日，東莞市公安局已對(duì)44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)已調(diào)取“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺(tái)數(shù)據(jù)123TB,并會(huì)同專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別分析?？垩浩脚_(tái)服務(wù)器、電腦等涉案物品一批，凍結(jié)涉案賬號(hào)，查扣唐某、張某等犯罪嫌疑人的股票賬戶、房產(chǎn)、車輛等。

4月2日的情況通報(bào)顯示，東莞市“團(tuán)貸網(wǎng)”非法集資風(fēng)險(xiǎn)化解處置指揮部協(xié)調(diào)廈門銀行，開通了“團(tuán)貸網(wǎng)”借款人統(tǒng)一還款賬戶，并表示逾期未還款的，有關(guān)部門將依法追繳，嚴(yán)厲懲戒，并將其列入失信人員名單，個(gè)人信息納入“征信系統(tǒng)”和“信用中國”，個(gè)人信用將受到影響。

4月3日，東莞市公安局發(fā)布案件最新進(jìn)展，截至4月2日，東莞市公安局累計(jì)凍結(jié)賬戶數(shù)2825個(gè)、凍結(jié)銀行資金31.1億元，查封涉案房產(chǎn)35套、飛機(jī)1架，扣押涉案車輛40輛。警方表示，已于4月2日向“團(tuán)貸網(wǎng)”廣大投資人發(fā)送短信，提示投資人積極配合警方開展案件偵辦、追贓挽損工作。

“理想寶”平臺(tái)已兌付出借人資金3330萬元 

日前，深圳警方也發(fā)布了“蕓鼎智匯”、“資本在線”、“理想寶”、“三加壹”四平臺(tái)的案件情況通報(bào)。

蕓鼎智匯：羅湖警方于2019年2月27日對(duì)深圳市蕓鼎智匯科技有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，于當(dāng)日對(duì)犯罪嫌疑人古某源刑事拘留，并于3月27日將古某源以涉嫌集資詐騙罪依法向深圳市羅湖區(qū)人民檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕；4月3日，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕古某源，目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。

資本在線：“資本在線”、聚祥公司法人代表黃某、劉某等三人被深圳市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。截止目前，警方已查封房產(chǎn)1處，凍結(jié)資金140余萬元（不含輪候凍結(jié)），查扣車輛2臺(tái)，查封大米約100噸。此外，根據(jù)司法審計(jì)機(jī)構(gòu)反饋的信息，警方已調(diào)取相關(guān)銀行賬號(hào)及第三方支付交易明細(xì)。

理想寶：“理想寶”平臺(tái)已兌付出借人資金3330萬元，警方將繼續(xù)督促該平臺(tái)積極處理相關(guān)資產(chǎn)，按還款計(jì)劃如期兌付出借款項(xiàng)。同時(shí)，警方已對(duì)“理想寶”平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人辦理了限制出境手續(xù)。

三加壹：警方于2019年3月28日將該公司的主要負(fù)責(zé)人謝某紅、謝某鋼、黃某婷等人抓捕歸案，并對(duì)謝某紅、謝某鋼二人依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施，對(duì)黃某婷（懷孕）辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)。同時(shí)，警方已提取“三加壹”平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，并將聘請(qǐng)第三方技術(shù)公司和專業(yè)司法會(huì)計(jì)鑒定機(jī)構(gòu)開展數(shù)據(jù)分析及鑒定工作。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)