圖片來源：攝圖網(wǎng)

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中國裁判文書網(wǎng)近日公布的一份判決顯示，上海九坤金屬有限公司武漢分公司，通過招攬客戶到上海長江聯(lián)合交易平臺進行原油、貴金屬的現(xiàn)貨交易，從中賺取交易手續(xù)費和客戶虧損，短短1年多的時間里，獲利超過1.5億元，年輕的老板買賓利、豪華別墅、大手筆開餐飲等，瞬間走上人生巔峰。不過好景不長，最終這家公司被執(zhí)法部門一鍋端，大到公司老板，小到普通業(yè)務(wù)員，通通被處以刑罰。

故事始于2015年6月。譚某注冊成立上海九坤金屬有限公司后，于同年7月8日以九坤公司的名義，與上海長江聯(lián)合金屬交易中心（以下簡稱“長江聯(lián)合中心”）達成協(xié)議，成為該中心交易平臺的177號會員單位，在該平臺上從事“長江油”、“長江銀”等現(xiàn)貨交易。同年8月，在武漢成立了上海九坤金屬有限公司武漢分公司（以下簡稱“九坤公司”），隨后，以九坤公司的名義租賃辦公地點，招募上百名人員，利用該平臺誘騙客戶投資。

利用虛假信息招攬客戶

公司招聘大量無工作經(jīng)驗的90后，進行簡單培訓后即上崗。培訓主要是宣講平臺產(chǎn)品的基本知識，然后就讓業(yè)務(wù)員自己注冊和發(fā)放4、5個QQ號或多個微信號，釆取各種方式，如交朋友、展示虛假盈利截圖、冒充虛假身份、夸大宣傳等取得客戶信任，讓客戶進到平臺進行交易。

比如業(yè)務(wù)員用其中一個QQ號或微信號偽裝成投資者，尋找有投資意向的人員，宣揚自己在所謂的指導老師的指引下，在長江聯(lián)合交易平臺投資盈利的虛假言論，并發(fā)布虛假的盈利截圖，誘騙被害人成為177會員單位下的客戶，進行“長江油”、“長江銀”的交易操作，再用另外一個QQ號、微信號偽裝成指導老師、資深分析師或其助手的身份，指導客戶進行操作。

“對新入職的業(yè)務(wù)員，讓他們找一些行情分析的文章發(fā)到各個論壇里，留下自己的QQ號，讓客戶主動跟你聯(lián)系，然后發(fā)一些模擬盈利截圖，騙取客戶信任，讓其到長江聯(lián)合開戶。”某業(yè)務(wù)經(jīng)理供述稱。

客戶手續(xù)費+虧損=公司利潤

客戶在平臺注冊后，會發(fā)生什么事呢？

被害人馮某陳述證實，自稱長江聯(lián)合中心的人2015年9月底和其電話聯(lián)系，告知炒現(xiàn)貨原油風險小、收益大、與國際接軌并每天發(fā)客戶的盈利截圖誘惑。業(yè)務(wù)員幫助其在平臺申請了交易賬號和密碼，進入實時喊單QQ群按照老師的指令放大杠桿高倍操作40筆，虧損了62000元。因為平臺存在50倍的杠桿率，盈虧及手續(xù)費都被放大了50倍，而被告人引導反復交易、頻繁做單，這樣就可以收取高額的手續(xù)費。

記者在網(wǎng)絡(luò)上找到了一段受害者的申訴：

我觀察了一段時間后，體驗群喊的單子確實準確率非常高，于是我開戶了，在我開戶入金完成后，群內(nèi)助理就提示我退出體驗群，然后被拉進實倉群，可是第二天實倉群內(nèi)老師喊單就連連出錯，讓我接連虧損，于是就找體驗群喊單老師問情況，他讓我嚴格跟單，結(jié)果還是虧損，最后他說讓他的上級來帶我，后來喊了幾單也是賺少損多，眼看著本金已所剩無幾了，我就沒有再做了。

多名涉案人員的供述也驗證了上述說法。

業(yè)務(wù)經(jīng)理段某供述稱：在我2015年8月份當經(jīng)理后，老板譚某召開經(jīng)理以上人員開會，譚某當時跟我說我團隊下所有客戶交易虧損的30%和交易手續(xù)費的80%給我，要是有客戶賺錢離開了，就需要我自己賠償客戶所賺的錢給公司。

也就是說，客戶跟公司是對賭關(guān)系，公司賺的錢是客戶的手續(xù)費和虧損，客戶贏錢離開平臺，九坤就要賠錢，客戶虧錢，九坤公司就賺錢。“我記得我們有一個叫隋某的業(yè)務(wù)經(jīng)理就因為其團隊下的客戶賺錢離開，不但沒有工資，還賠錢給公司。”段某表示。但客戶并不知道這一點，他們以為自己賺取的是市場波動的錢。

由于客戶和九坤公司之間的這種對賭關(guān)系，加上客戶在平臺每次交易中有50倍的交易杠桿，然后業(yè)務(wù)員會不斷誘導客戶頻繁操作交易，最后客戶交易虧損甚至爆倉的概率不斷加大，導致絕大多數(shù)客戶都虧損了?？蛻籼潛p的錢就會通過平臺進到九坤公司的賬號，然后層層分成到個人的賬戶上。

96%的客戶虧損！九坤公司詐騙1.51億

據(jù)公安機關(guān)統(tǒng)計，截至案發(fā)：

177號會員單位有2546個賬戶存在出入金差額，其中虧損賬戶2455個，虧損面96%；

長江聯(lián)合中心共計轉(zhuǎn)賬177號會員單位1.6億元，其中手續(xù)費為3696萬元。

長江聯(lián)合中心怎么從這宗詐騙案件中獲利呢？九坤公司作為其177號經(jīng)紀類會員、977號綜合類會員，交易手續(xù)費為成交金額的萬分之十二，長江聯(lián)合中心收取該筆費用的1/3作為市場管理費，九坤公司則收取該筆費用的2/3作為交易服務(wù)費。

為了多收手續(xù)費，九坤公司甚至規(guī)定新來的業(yè)務(wù)員只有兩個月1700元的底薪，之后就沒有底薪了，完全靠業(yè)務(wù)員手下客戶的交易手續(xù)費提成，要是客戶沒有交易，那業(yè)務(wù)員可能就做不下去了，所以公司用這種方式迫使業(yè)務(wù)員不停地讓客戶進行交易，獲取收入。

如果遇到客戶投訴怎么辦呢？有的客戶投訴公司詐騙要求退錢，九坤公司則按照一定比例進行退款，但要和客戶簽訂不再繼續(xù)投訴的保密協(xié)議和承諾函。給客戶補償是因為公司理虧，怕投訴客戶繼續(xù)鬧下去，影響公司招攬其他客戶，也怕引起公安部門的注意，總共退賠了800多萬元。

最終司法鑒定認為：九坤公司武漢分公司收到長江聯(lián)合中心轉(zhuǎn)入資金人民幣1.6億元，退賠金額共計843.83萬元，九坤公司武漢分公司詐騙金額為1.51億元。

而這些錢，大部分進入了相關(guān)人員的荷包。譚某投案后供述：用詐騙的錢買了兩臺車花了500萬元，一棟別墅首付款100萬左右，投資300多萬開了一家餐廳，大概一千萬的存款被公安機關(guān)凍結(jié)了。