每經(jīng)編輯 孫志成    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

4月16日晚上十點(diǎn)，證監(jiān)會(huì)官微深夜發(fā)文，再談場(chǎng)外配資。

問(wèn)：近日，媒體報(bào)道場(chǎng)外配資平臺(tái)海南貝格富科技有限公司疑似跑路，請(qǐng)問(wèn)監(jiān)管部門(mén)是否已經(jīng)采取措施？

答：我會(huì)高度關(guān)注資本市場(chǎng)場(chǎng)外配資情況，堅(jiān)定不移地打擊違法違規(guī)的場(chǎng)外配資行為，堅(jiān)決維護(hù)投資者合法權(quán)益和資本市場(chǎng)正常秩序。我會(huì)已關(guān)注到相關(guān)報(bào)道，并在第一時(shí)間組織核查。

經(jīng)查，海南貝格富科技有限公司不具備經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)資質(zhì)。目前，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)接到多名投資者報(bào)案，反映海南貝格富科技有限公司涉嫌以場(chǎng)外配資為名實(shí)施詐騙。

我會(huì)將密切關(guān)注案件進(jìn)展情況，積極配合案件查處，嚴(yán)懲不法分子。

在此，我們鄭重提醒廣大投資者，所謂的場(chǎng)外配資平臺(tái)均不具備經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)資質(zhì)，有的涉嫌從事非法證券業(yè)務(wù)活動(dòng)，有的甚至采用“虛擬盤(pán)”等方式涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動(dòng)。

請(qǐng)廣大投資者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，遠(yuǎn)離場(chǎng)外配資，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。如因參與場(chǎng)外配資被騙，請(qǐng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

海南貝格富科技是家什么公司？

近期，A股市場(chǎng)行情回暖，配資公司更是供不應(yīng)求，甚至出現(xiàn)了排隊(duì)搶配資的情況。結(jié)果有一家配資公司卻跑路了，叫做海南貝格富科技有限公司。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，4月10日晚上，廣州的李先生在不停地刷手機(jī)上的一個(gè)名叫“HOMS錢(qián)江版”的APP，但奇跡沒(méi)有出現(xiàn)，始終無(wú)法登陸！

那個(gè)軟件里面，有李先生的30萬(wàn)元本金及將近20萬(wàn)利潤(rùn)，總共近50萬(wàn)。作為一個(gè)資深股民，今年以來(lái)看行情不錯(cuò)，尋思著搞點(diǎn)配資放大盈利。

3月份的時(shí)候，他找到一家名為貝格富的配資平臺(tái)，3月4日，李先生投入第一筆8000元本金，配資8倍，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬到“海南貝格富科技有限公司”尾號(hào)為3311的農(nóng)行卡號(hào)上。

之后幾天里，李先生不斷增加本金投入，剛開(kāi)始都是通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)，一直到3月中旬，“客服說(shuō)現(xiàn)在監(jiān)管層嚴(yán)打配資，他們平臺(tái)被盯上了，對(duì)公賬戶(hù)資金量太大不能走了，只能轉(zhuǎn)私人賬戶(hù)。打配資這事我看新聞也知道，確實(shí)是真的，那就打私人吧。最后一次轉(zhuǎn)款應(yīng)該是3月底，前后轉(zhuǎn)了30萬(wàn)進(jìn)去。”

“HOMS錢(qián)江版”系統(tǒng)據(jù)說(shuō)10日收市后就不能使用了，李先生直到傍晚才知道消息，第一時(shí)間買(mǎi)了去海口的機(jī)票。到?？谝咽巧钜梗稳找辉?，李先生就趕到了“海南貝格富科技有限公司”的注冊(cè)地址，“在我之前可能已經(jīng)有人來(lái)過(guò)了，我一去保安就告訴我，根本沒(méi)有這樣的公司在這里辦公。”輾轉(zhuǎn)又去了注冊(cè)地所管轄的派出所，派出所的人一臉疲憊，據(jù)其說(shuō)是一夜沒(méi)睡，昨晚開(kāi)始就不停有受害者過(guò)來(lái)報(bào)警，“排在我前面的哥們也是昨晚從杭州趕過(guò)來(lái)的，報(bào)警記錄上我看到最大的一單被騙金額是800多萬(wàn)元。”

海南貝格富科技有限公司成立于2018年9月3日，注冊(cè)資金為5000萬(wàn)元人民幣，江俊為最大股東，出資3000萬(wàn)元，持股比例為60%，另一大股東為莊宇航，出資2000萬(wàn)元，持股40%。

“貝格富推廣很有一套，百度排名站，百度知道，各種貼吧，公眾號(hào)之類(lèi)的都有廣告。我是三月初看到網(wǎng)上的廣告，中旬開(kāi)始使用這個(gè)配資平臺(tái)的，然后再百度查了一下這個(gè)公司口碑，很多評(píng)價(jià)都說(shuō)好，我才參與的。我放了34.58萬(wàn)的本金，用10倍杠桿配了330萬(wàn)”，一位受害者說(shuō)。

據(jù)了解，不少受害者是通過(guò)搜索引擎找到的貝格富配資公司。在搜索引擎中輸入“貝格富配資”，排在前列的是國(guó)內(nèi)某知名網(wǎng)站的一篇文章：《2019年股票配資平臺(tái)排行榜前十名配資公司實(shí)力大比拼》。貝格富配資就排在第一位，理由是“國(guó)內(nèi)公認(rèn)最大實(shí)盤(pán)配資平臺(tái)”。這篇文章中稱(chēng)，“貝格富股票配資平臺(tái)是國(guó)內(nèi)第一家公開(kāi)百億級(jí)的配資平臺(tái)并在2018年榮獲多項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)的配資平臺(tái)”，“與美國(guó)華爾街著名投資大師Peter Lynch旗下投資團(tuán)隊(duì)洽談三年共同出巨資創(chuàng)辦，貝格富前身是已有十六年歷史的配資公司。”

據(jù)證券時(shí)報(bào)，記者在“貝格富詐騙”群中看到，短短一天多時(shí)間，這個(gè)群已經(jīng)有300多人，他們?cè)谌簝?nèi)通過(guò)小程序自發(fā)統(tǒng)計(jì)受害人地域、聯(lián)系方式、損失金額。

受害者群體散布全國(guó)各地，投入金額不等，最少的是5000元，占比最大的區(qū)間是20萬(wàn)-50萬(wàn)元。最大的一筆，是群中一位受害者表示自己有1200萬(wàn)元被貝格富套走，但真實(shí)性不詳。

證券時(shí)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，海南貝格富還通過(guò)PS假圖片，營(yíng)造出公司實(shí)力雄厚的假象，并在某些網(wǎng)絡(luò)自媒體平臺(tái)發(fā)布推廣文章，號(hào)稱(chēng)存100元可送9000元的配資優(yōu)惠。但據(jù)受害者介紹，存100元確實(shí)可送9000元配資體驗(yàn)2天，但這9000元如果盈利了，需要在貝格富配資平臺(tái)成功配資后才可提取。平臺(tái)通過(guò)這樣的方式吸引投資者注冊(cè)。

可能是虛擬盤(pán)

海南貝格富為何要在此時(shí)跑路呢？

據(jù)澎湃新聞，從部分投資者提供的證據(jù)來(lái)看，海南貝格富做的很有可能是虛擬盤(pán)。

虛擬盤(pán)交易就是非實(shí)盤(pán)交易，也就是說(shuō)所有的股票配資交易都沒(méi)有對(duì)接券商，交易所也沒(méi)有對(duì)接到所有的股票配資交易，僅僅是投資者和配資公司之間互為對(duì)手盤(pán)，投資者賺得越多，配資公司就虧得越多。

有不少受害者都指出，在“HOMS錢(qián)江版”APP中掛委托買(mǎi)賣(mài)單上去，在其他交易軟件中往往無(wú)法看到這筆單。

根據(jù)一位受害者提供的操作記錄顯示，4月8日下午，該受害者在“HOMS錢(qián)江版”APP中掛出了一筆9.28元的園城黃金（600766）賣(mài)出委托，并顯示成交，但在其他交易軟件中并無(wú)顯示，同時(shí)當(dāng)日該股盤(pán)中的最低價(jià)為9.88元，與該受害者的賣(mài)出價(jià)格相去甚遠(yuǎn)。

根據(jù)“12345海口智慧聯(lián)動(dòng)平臺(tái)”反饋的情況顯示，2019年4月10日起，?？谑泄簿珠_(kāi)發(fā)區(qū)分局高新區(qū)派出所接到全國(guó)各地群眾電話舉報(bào)稱(chēng)：其通過(guò)海南貝格富科技有限公司配資平臺(tái)投資理財(cái)，現(xiàn)網(wǎng)站無(wú)法進(jìn)入，客服人員也無(wú)法聯(lián)系到的情況，懷疑該公司涉嫌詐騙。接到群眾舉報(bào)線索后，高新區(qū)派出所立即向開(kāi)發(fā)區(qū)分局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指令高新區(qū)派出所及開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑警大隊(duì)對(duì)海南貝格富科技有限公司進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)民警初查，海南貝格富科技有限公司注冊(cè)地為海市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化中心A樓5層，但實(shí)際不在該地址辦公。經(jīng)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局刑警大隊(duì)調(diào)查核實(shí)，海南貝格富科技有限公司涉嫌詐騙一案，河南省禹州市公安局刑偵支隊(duì)已于2019年3月20日立案?jìng)刹椋摴举~戶(hù)已經(jīng)被河南省禹州市公安局凍結(jié)。

易會(huì)滿上任后三次關(guān)注場(chǎng)外配資

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，這已經(jīng)是易會(huì)滿上任之后，證監(jiān)會(huì)第三次明確表示要密切關(guān)注場(chǎng)外配資風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，證監(jiān)會(huì)本次還表示，所謂的場(chǎng)外配資平臺(tái)均不具備經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)資質(zhì)，有的涉嫌從事非法證券業(yè)務(wù)活動(dòng)，有的甚至采用“虛擬盤(pán)”等方式涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動(dòng)。請(qǐng)廣大投資者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，遠(yuǎn)離場(chǎng)外配資，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。如因參與場(chǎng)外配資被騙，請(qǐng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

今年以來(lái)A股行情向好，顯然杠桿資金也再次入市，市場(chǎng)各方都在警惕瘋牛的發(fā)生。證監(jiān)會(huì)更加謹(jǐn)慎和敏感，自易會(huì)滿上任以來(lái)已經(jīng)先后幾次提示場(chǎng)外配資風(fēng)險(xiǎn)，此前已經(jīng)提示過(guò)兩次。

2月25日晚間，針對(duì)配資的問(wèn)題證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了第一次表態(tài)，證監(jiān)會(huì)專(zhuān)門(mén)就配資相關(guān)問(wèn)題發(fā)布答記者問(wèn)。

證監(jiān)會(huì)表示：我們注意到，近期有關(guān)場(chǎng)外配資的報(bào)道增多。對(duì)此，我會(huì)密切關(guān)注，指導(dǎo)有關(guān)方面依法加強(qiáng)對(duì)交易的全過(guò)程監(jiān)管。

各證券公司要嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及融資融券客戶(hù)適當(dāng)性管理，加強(qiáng)異常交易監(jiān)控，認(rèn)真做好技術(shù)系統(tǒng)安全防護(hù)。同時(shí)，也希望廣大投資者理性投資，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

隨后，3月7日廣東證監(jiān)局召集轄區(qū)相關(guān)證券營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人座談，了解證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)所掌握的場(chǎng)外配資的模式、對(duì)象、趨勢(shì)等情況，并對(duì)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)防范場(chǎng)外配資風(fēng)險(xiǎn)提出明確要求。隨后各地證監(jiān)局以及中證協(xié)陸續(xù)召開(kāi)了類(lèi)似的會(huì)議。

這一次監(jiān)管層提出了三大要求，堪稱(chēng)嚴(yán)厲：

1.禁止與各類(lèi)配資機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展業(yè)務(wù)

廣東證監(jiān)局要求要高度重視場(chǎng)外配資可能帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢樹(shù)立合規(guī)意識(shí)，禁止以任何形式與配資機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展業(yè)務(wù)。要完善賬戶(hù)管理制度，加強(qiáng)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)回訪工作，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及融資融券業(yè)務(wù)投資者適當(dāng)性管理等要求。

2.加強(qiáng)異常交易監(jiān)控和技術(shù)系統(tǒng)安全防護(hù)

廣東證監(jiān)局要求要提高事前、事中風(fēng)險(xiǎn)管理能力，切實(shí)做好賬戶(hù)異常交易監(jiān)控，不得為從事場(chǎng)外配資活動(dòng)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供任何便利。

3.深入開(kāi)展投資者宣傳教育等正面宣導(dǎo)工作

另外，廣東證監(jiān)局要求結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)提示工作,引導(dǎo)投資者理性投資，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，包括：利用官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)，或者通過(guò)電話、短信、QQ群等提示風(fēng)險(xiǎn)，提醒投資者選擇合法證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，理性投資；利用營(yíng)業(yè)場(chǎng)所跑馬燈、顯示屏、公告欄等戶(hù)外宣傳工具，滾動(dòng)播放提示理性投資的標(biāo)語(yǔ)；關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)中配資公司宣稱(chēng)與本機(jī)構(gòu)合作等相關(guān)宣傳內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)宣傳不實(shí)的，及時(shí)主動(dòng)辟謠。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國(guó)基金報(bào)、證券時(shí)報(bào)、澎湃新聞、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等

本文封面圖來(lái)源：攝圖網(wǎng)