每經記者 劉永生    每經編輯 陳旭    

圖片來源：新華社

新華社“新華視點”欄目披露有30多萬人瘋狂購買的“虛擬貨幣”竟是一起傳銷騙局 

6月28日，北京市互聯(lián)網金融行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關于繼續(xù)警惕投資虛擬貨幣市場的風險提示》。

該風險提示指出，近期國際虛擬幣市場再度升溫，一些人或公司借助與科研單位、學術機構開展“數(shù)字貨幣”“區(qū)塊鏈”“金融創(chuàng)新” 等研究或學術推廣名義，又開始大肆宣傳虛擬幣、虛擬資產等各類非法金融資產，并蠱惑國內廣大投資者參與虛擬幣交易、礦場礦池、虛擬交易所等。此類非法投資行為，依托互聯(lián)網、聊天工具，租用境外服務器搭建網站，面向國內投資者開展活動，并遠程控制實施違法交易，宣稱“幣值再次回漲”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段，吸引投資者投入資金，并利誘投資者發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，以非法牟取暴利。

2017年9月4日，中國人民銀行、中央網信辦等七部門聯(lián)合發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，明確表明，“代幣融資”本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，加強代幣融資交易平臺的管理，各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發(fā)行融資交易相關的業(yè)務。

2018年8月24日，銀保監(jiān)會等五部門發(fā)布《關于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資風險提示》中明確指出，不法分子以“ICO”“IFO”“IEO”“IMO”等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經濟的旗號進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，嚴重侵害公眾合法權益。

一段時間以來，仍有不少機構打著“學術研究”的旗號，以“ICO”及其變種之名，頻繁組織不同形式的線下“研討會”“論壇”，進行線下違法宣傳活動。利用Algorand項目、DVS幣等，在各地包括高校融資路演，繼續(xù)開展非法跨境金融活動。北京市互聯(lián)網金融行業(yè)協(xié)會特別提示：有關企業(yè)應當嚴格遵守國家法律法規(guī)，堅決抵制以“虛擬貨幣”“ICO”及其變種名義開展的各種違法違規(guī)金融活動。

協(xié)會提醒廣大投資者，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，增強風險防范意識，認清相關模式的本質，不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風炒作，時刻警惕投機風險，避免自身財產損失。

廣大市民發(fā)現(xiàn)涉及非法金融活動的，可向有關金融監(jiān)管機關或行業(yè)協(xié)會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。協(xié)會倡議，會員和各社會機構應加強自律，抵制非法金融活動，不參與任何“ICO”及其變種或炒作“虛擬貨幣”的非法金融行為。

《每日經濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，伴隨著年初以來的比特幣大漲，各類關于加密貨幣的傳銷活動又活躍起來，此前沉寂良久的幣圈“三點鐘社群”發(fā)起人、XMX幣顧問玉紅也不斷為XMX幣吶喊，并進行大量極具煽動性的宣傳。

（封面圖片來源：新華社）