每經(jīng)記者 劉永生    每經(jīng)編輯 盧九安    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

6月的最后一周，一顆巨雷突然被引爆——6月27日，幣圈最大的資金盤(pán)plustoken停止提現(xiàn)了。截至當(dāng)前，這個(gè)涉案數(shù)百億、受害者達(dá)百萬(wàn)的傳銷(xiāo)項(xiàng)目沖擊波仍在蔓延。

何謂plustoken？

相關(guān)資料顯示，plustoken宣稱(chēng)自己是智能搬磚錢(qián)包，幣圈余額寶，團(tuán)隊(duì)來(lái)自韓國(guó)。投資者存入100萬(wàn)元，復(fù)利一年就能賺到700萬(wàn)元。用戶(hù)投資plustoken智能搬磚錢(qián)包，除保本外每月還能獲得10%到30%的收益，直接發(fā)展一名下線獎(jiǎng)勵(lì)100%，二層到十層各獎(jiǎng)勵(lì)10%。

plustoken賬戶(hù)可分為“大戶(hù)”、“大咖”、“大神”、“創(chuàng)始”四個(gè)等級(jí)，每一級(jí)可獲取額外返傭：大戶(hù)可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，創(chuàng)始之類(lèi)獲得平臺(tái)額外的月度分紅和年底分紅。

借助區(qū)塊鏈的熱潮，plustoken錢(qián)包在這一年多中，席卷了全球100多個(gè)國(guó)家，用戶(hù)數(shù)量超過(guò)了300萬(wàn)人。根據(jù)現(xiàn)有信息粗略估算，plustoken的涉案金額或在200億元。

據(jù)一位投資人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者講述，從6月27號(hào)起，plustoken錢(qián)包就不能提現(xiàn)了，一直顯示在審核中。

plustoken錢(qián)包提現(xiàn)頁(yè)面手機(jī)截圖

截至目前，已是plustoken錢(qián)包不能提現(xiàn)的第4天，整個(gè)plustoken社區(qū)人心惶惶，各路“創(chuàng)世”、“大神”也在不斷安撫“家人”，“提款延誤在過(guò)去一年中有過(guò)幾次經(jīng)歷，只是時(shí)間問(wèn)題，平臺(tái)已經(jīng)發(fā)展起來(lái)了。這次的提款延誤也會(huì)很好地克服，復(fù)原只是時(shí)間問(wèn)題，不是根本問(wèn)題。一接到新消息，馬上通知您”。但這次不能提現(xiàn)，顯然不是延誤那么簡(jiǎn)單。

6人因進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)詐騙被捕

6月29日，南太平洋島國(guó)瓦努阿圖每日郵報(bào)報(bào)道《6名中國(guó)人面臨放逐》，文章中稱(chēng)，周四晚（6月27日）瓦努阿圖警察部隊(duì)逮捕了至少六名中國(guó)籍人士。

“中國(guó)執(zhí)法人員并沒(méi)有直接參與突襲行動(dòng)，而是通過(guò)確定人們居住的地點(diǎn)向警方提供協(xié)助。據(jù)報(bào)道，這些瓦努阿圖護(hù)照持有人被中國(guó)部門(mén)認(rèn)定是從維拉港的一處房產(chǎn)中對(duì)中國(guó)人進(jìn)行非法互聯(lián)網(wǎng)騙局。”

“一名高級(jí)內(nèi)政官員堅(jiān)稱(chēng)，這是一次‘正常’的行動(dòng)，但據(jù)信，這是第一次根據(jù)海外逮捕令在瓦努阿圖逮捕這么多中國(guó)公民。六名中國(guó)執(zhí)法人員在行動(dòng)前不久抵達(dá)瓦努阿圖。據(jù)了解，瓦努阿圖的反洗錢(qián)部門(mén)參與了調(diào)查。”

報(bào)道雖沒(méi)有提及plustoken，但是案發(fā)的時(shí)間6月27日正是plustoken停止提現(xiàn)的第一天，“互聯(lián)網(wǎng)詐騙”關(guān)鍵字眼也透露出這里面的信息量非同一般。

今日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者得到一位plustoken投資人提供的“7.1號(hào)plustoken最新共識(shí)資訊”錄音，在其錄音中，plustoken項(xiàng)目方承認(rèn)創(chuàng)始人陳子涵已被警方控制。

今年初plustoken曾被長(zhǎng)沙警方端掉窩點(diǎn)

早在今年2月底，長(zhǎng)沙警方端掉了一個(gè)“plustoken區(qū)塊鏈錢(qián)包”宣傳窩點(diǎn)。

當(dāng)時(shí)，有市民群眾向長(zhǎng)沙市天心區(qū)文源派出所反映：文源街道和莊A1棟1410房疑似以“plustoken區(qū)塊鏈錢(qián)包”為噱頭，開(kāi)展非法金融宣傳活動(dòng)。

湖南地方金融監(jiān)管局網(wǎng)站 截圖

接到報(bào)警后，長(zhǎng)沙警方有關(guān)部門(mén)立刻趕往現(xiàn)場(chǎng)展開(kāi)調(diào)查，對(duì)該“plustoken區(qū)塊鏈錢(qián)包”宣傳窩點(diǎn)進(jìn)行了查處。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，宣傳窩點(diǎn)大門(mén)外墻上懸掛有“會(huì)賺錢(qián)的區(qū)塊鏈錢(qián)包震撼來(lái)襲”以及“錢(qián)包領(lǐng)域、功能性強(qiáng)、幣圈剛需、范圍性廣”字樣的宣傳牌，房屋內(nèi)聚集了近30人，正在進(jìn)行有關(guān)“plustoken區(qū)塊鏈錢(qián)包”的宣講活動(dòng)，公安當(dāng)即控制宣講負(fù)責(zé)人，并依法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，該宣傳窩點(diǎn)無(wú)任何相關(guān)資質(zhì)，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，打著“區(qū)塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣等相關(guān)宣傳培訓(xùn)，疑似通過(guò)此方式引誘群眾投。從今年2月底至今，已過(guò)去4個(gè)月有余。

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