承興國(guó)際實(shí)控人羅靜因涉嫌欺詐被捕一事，是近期資本市場(chǎng)的“黑天鵝事件”。

諾亞財(cái)富踩雷承興國(guó)際一事，成為近期資本市場(chǎng)連環(huán)踩雷的導(dǎo)火索，多家金融機(jī)構(gòu)深陷其中，更有非銀機(jī)構(gòu)遭遇聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)而緊急澄清。

此次卷入諾亞踩雷風(fēng)波的包含多家信托公司，云南信托方面已經(jīng)報(bào)警，目前正在等待警方調(diào)查結(jié)果。

中信建投證券因在2015年羅靜收購(gòu)奕達(dá)國(guó)際事項(xiàng)中向其提供了7億融資，近日被輿論多有猜測(cè)。10日晚間，中信建投緊急澄清，稱中信建投國(guó)際當(dāng)年為China Base GroupLimited提供了約7億港元收購(gòu)融資額度，實(shí)際使用約5億港元。目前，China Base GroupLimited的收購(gòu)融資已于2016年全部還清，目前與中信建投國(guó)際無存續(xù)的融資業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。

黑天鵝事件對(duì)資本市場(chǎng)造成影響。諾亞財(cái)富美股股價(jià)從8日起持續(xù)下跌，當(dāng)天跌幅就超20%，10日開盤不足兩小時(shí)，下跌3.56%，8日至今跌幅達(dá)24.89%；中信建投A股、港股股價(jià)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定；承興國(guó)際控股股價(jià)5日當(dāng)天大跌80%，近幾日接連陰跌，至10日共計(jì)股價(jià)下跌87.36%，報(bào)收0.58港幣一股。

中信建投緊急澄清

隨著承興國(guó)際控股和博信股份實(shí)際控制人被捕，一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局已經(jīng)“網(wǎng)”住了多家金融機(jī)構(gòu)。數(shù)家券商受到承興國(guó)際實(shí)際控制人羅靜被捕一事的波及，除了真金白銀損失，還有機(jī)構(gòu)遭遇聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

遭遇聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)是中信建投。近兩日，多家自媒體發(fā)布文章起底承興國(guó)際創(chuàng)始人羅靜，從1996年創(chuàng)辦承興國(guó)際，初期毫無起色，至2015年收購(gòu)奕達(dá)國(guó)際后，走上“發(fā)達(dá)”之路。而中信建投證券在羅靜2015年發(fā)起的收購(gòu)中扮演了重要的角色——向其提供7億港元融資。

當(dāng)年，羅靜通過一家注冊(cè)在英屬處女群島的公司宣布收購(gòu)香港上市公司奕達(dá)國(guó)際（2662，HK）74.35%的股權(quán)，每股0.7435港元，總價(jià)5.35億港元。

在當(dāng)年China Base GroupLimited購(gòu)買奕達(dá)國(guó)際股權(quán)的《聯(lián)合公告》中顯示，中信建投國(guó)際擔(dān)任這起收購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問之一，同時(shí)在這起收購(gòu)中還擔(dān)任債權(quán)人的角色。羅靜從中信建投證券貸款融資合計(jì)約7億港元。與之相對(duì)應(yīng)的是，羅靜最初為這起收購(gòu)只支付了2000萬港元作為定金。

收購(gòu)奕達(dá)國(guó)際后，該公司改名承興國(guó)際，后者成功借殼上市。中信建投為何要為羅靜這起交易融資7億？現(xiàn)在這筆融資還清了嗎？

10日晚間，中信建投緊急發(fā)布澄清公告稱，2015年，中信建投國(guó)際為China Base Group Limited擔(dān)任收購(gòu)方財(cái)務(wù)顧問，收購(gòu)香港上市公司Fittec（奕達(dá)國(guó)際集團(tuán)有限公司），該筆交易于2016年完成。

中信建投國(guó)際為China Base GroupLimited提供了約7億港元收購(gòu)融資額度，實(shí)際使用約5億港元；China Base GroupLimited向中信建投國(guó)際提供了股權(quán)及約2億港元現(xiàn)金作為抵押品。

China Base GroupLimited的收購(gòu)融資已于2016年全部還清，目前與中信建投國(guó)際無存續(xù)的融資業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

這些信托公司啥情況？

據(jù)了解，此次被卷入諾亞踩雷風(fēng)波的包含多家信托公司，比如云南信托、光大信托、陜國(guó)投和中江信托。

資料顯示，云南信托此前在2018年8月3日發(fā)售一款云涌1號(hào)集合資金信托計(jì)劃，產(chǎn)品規(guī)模5000萬元，期限12個(gè)月，截至目前還未到期。

據(jù)了解，該信托計(jì)劃的資金主要是用于購(gòu)買廣州承興營(yíng)銷管理有限公司持有的電商龍頭（包括但不限于京東、蘇寧等）作為付款方的應(yīng)收賬款，購(gòu)買價(jià)格按照應(yīng)收賬款金額的80%計(jì)算，信托存續(xù)期內(nèi)可以循環(huán)購(gòu)買基礎(chǔ)應(yīng)收賬款。

在信托計(jì)劃中，第一還款來源是蘇寧易購(gòu)的還款資金用于抵扣回購(gòu)價(jià)款；第二還款來源是承興國(guó)際的實(shí)控人，也是該項(xiàng)目的擔(dān)保人羅靜提供連帶責(zé)任擔(dān)保，若廣州承興的回購(gòu)資金不足以覆蓋信托本金及融資成本，則由羅靜還款。

“云南信托也已經(jīng)報(bào)警，并同步進(jìn)行保全資產(chǎn)，目前等待警方的調(diào)查結(jié)果。”云南信托相關(guān)人士表示。

中國(guó)信登信息顯示，涉及廣州承興的信托產(chǎn)品涉及4個(gè)，包括3個(gè)光大信托產(chǎn)品和1個(gè)陜國(guó)投產(chǎn)品，光大信托產(chǎn)品為：“光大信托-廣州承興39號(hào)應(yīng)收賬款集合資金信托計(jì)劃”、“光大信托-廣州承興37號(hào)應(yīng)收賬款集合資金信托計(jì)劃”、“光大信托-廣州承興34號(hào)應(yīng)收賬款集合資金信托計(jì)劃”，首次登記日期為2018年3月至4月，存續(xù)期限分別為17.8個(gè)月、5.9個(gè)月和6個(gè)月。

而陜國(guó)投則有一個(gè)“陜國(guó)投·國(guó)盛資管廣州承興信托貸款集合資金信托計(jì)劃”，公示日期為2017年12月4日，存續(xù)期24個(gè)月，即該產(chǎn)品尚未到期。

不過，據(jù)了解，該產(chǎn)品為陜國(guó)投的一個(gè)通道產(chǎn)品，金額約1000萬，目前資金方擬提前結(jié)束該產(chǎn)品。

而中江信托“金鶴128號(hào)蘇寧云商投資集合資金信托計(jì)劃”也曾為廣州承興融資2億元，還款來源亦是廣州承興對(duì)蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司的應(yīng)收債權(quán)，不過這項(xiàng)信托計(jì)劃在2017年已經(jīng)到期，因此免于被諾亞踩雷波及。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

諾亞財(cái)富踩雷事件成為導(dǎo)火索

諾亞財(cái)富踩雷承興國(guó)際被曝光一事，使得承興國(guó)際實(shí)控人詐騙風(fēng)波備受市場(chǎng)關(guān)注。諾亞財(cái)富8日開盤前公告，旗下上海歌斐資產(chǎn)管理公司的信貸基金為承興國(guó)際控股（Camsing International Holding Limited）相關(guān)第三方公司提供供應(yīng)鏈融資，總金額34億元人民幣。

承興國(guó)際控股和博信股份的實(shí)際控制人羅靜近期因涉嫌欺詐活動(dòng)被中國(guó)警方刑事拘留。據(jù)公開信息，7月5日午間，博信股份公告稱，江蘇博信投資控股股份有限公司于2019年7月5日收到《上海市公安局楊浦分局拘留證》獲悉，公司實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)羅靜，董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)姜紹陽(yáng)分別于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。羅靜亦是承興國(guó)際創(chuàng)始人，而姜紹陽(yáng)則是承興國(guó)際的高管。

有消息稱，羅靜以大量應(yīng)收賬款向金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押，發(fā)行信托產(chǎn)品融資，但目前資金鏈斷裂，被金融機(jī)構(gòu)以經(jīng)濟(jì)詐騙案報(bào)案抓捕。

從財(cái)務(wù)指標(biāo)來看，承興國(guó)際2018年中報(bào)的凈資產(chǎn)規(guī)模僅為5.1億元，而博信股份的凈資產(chǎn)僅為三千多萬。顯然，要想應(yīng)對(duì)34億的資金規(guī)模還是存在一定難度。

目前，不僅諾亞財(cái)富受到波及，包括云南信托、湘財(cái)證券等多家金融機(jī)構(gòu)或許也被拖累。諾亞財(cái)富美股從8日起持續(xù)下跌，10日開盤不足兩小時(shí)，跌幅3.56%，8日至今跌幅達(dá)24.89%。中信建投A股及港股表現(xiàn)較為穩(wěn)定。

7月5日當(dāng)天，博信股份股價(jià)下跌9.97%，不過近幾日股價(jià)回升，至10日收盤，近日漲幅達(dá)5.57%；承興國(guó)際控股股價(jià)5日當(dāng)天大跌80%，近幾日接連陰跌，至10日共計(jì)股價(jià)下跌87.36%，報(bào)收0.58港幣。

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