每經(jīng)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 廖丹    

9月1日，上海市公安局浦東分局發(fā)布“證大公司”案件偵辦情況通報。通報顯示，今年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續(xù)接到群眾報案稱上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司(以下簡稱“證大公司”)旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調(diào)查。

今年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經(jīng)理戴某新等人向警方投案自首，并稱在公司經(jīng)營過程中存在設(shè)立資金池、挪用資金等違法違規(guī)行為，且已無法兌付。據(jù)此，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關(guān)涉案資產(chǎn)。

警方表示，經(jīng)查，“證大公司”在未取得國家相關(guān)金融資質(zhì)許可的情況下，通過旗下“撈財寶”線上理財平臺(上海證大愛特金融信息服務(wù)有限公司)，“證大財富”線下理財門店(上海證大大拇指財富管理有限公司)向不特定社會公眾非法吸收存款。案件正在進一步偵查中。

此前，“撈財寶”官網(wǎng)曾發(fā)布公告表示：“因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業(yè)務(wù)調(diào)整，華瑞銀行單方面決定在8月13日起終止存管合作。”

但華瑞銀行于8月13日發(fā)布的公告卻給出了與“撈財寶”不一樣的說法。華瑞銀行公告：“未對尚在存管服務(wù)協(xié)議存續(xù)期內(nèi)、雙方未就終止合作達成一致意見的網(wǎng)貸平臺單方面關(guān)閉或停止存管系統(tǒng)的功能。”此外，華瑞銀行還表示，對存管服務(wù)協(xié)議到期的網(wǎng)貸平臺，存管協(xié)議終止不影響其存量用戶還款、提現(xiàn)。而對于有良性退出計劃的網(wǎng)貸平臺，華瑞銀行將依照相關(guān)法規(guī)，以充分保證投資者權(quán)益為基本原則，全力協(xié)助網(wǎng)貸平臺穩(wěn)妥處置相關(guān)事宜。

啟信寶資料顯示，證大公司對上海證大愛特金融信息服務(wù)有限公司（“撈財寶”平臺）的持股比例達到83%，對上海證大金融信息服務(wù)有限公司的持股比例達到65%。上海證大金融信息服務(wù)有限公司持有上海證大大拇指財富管理有限公司（“證大財富”）90%的股份。

值得一提的是，此次通報中強調(diào)，上海證大投資咨詢有限公司及“撈財寶”平臺均系“證大公司”旗下對外借款平臺，涉及的資金均屬涉案資金，所涉借款人應(yīng)依法履行還款義務(wù)。即日起，請上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關(guān)指定的涉案贓款退款賬戶，未及時還款的，警方將依法予以追繳。還款時請注明借款平臺及借款人姓名，并妥善保管相關(guān)憑證。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)