每經(jīng)記者 劉永生    每經(jīng)編輯 廖丹    

稀里糊涂受邀進(jìn)群，25年股齡的“資深股民”老張?jiān)谖⑿懦垂扇豪锉粠湃?xiàng)目“套了”100萬……

群中有“老師”天天講股票、講財(cái)經(jīng)、講分析，縱橫捭闔，點(diǎn)石成金。9月，適逢股市大跌，虛擬貨幣大漲，“老師”帶著一眾群友從“股市”轉(zhuǎn)戰(zhàn)“幣圈”，抄底一種所謂“ETH的分叉幣”。

看著手里的幣一升再升，短短一月便漲了十倍，但是，等到賣出卻遭遇無法提現(xiàn)時(shí)，原本以為要“豐收”了的老張才傻眼了，他這才意識(shí)到，過去的一個(gè)月他可能經(jīng)歷了一場(chǎng)“虛假繁榮”，大概率是被騙了……這之后，他也才知道，還有50多位股票投資者像他一樣，因?yàn)楦?ldquo;老師”炒作虛擬貨幣被“套住了”，總共涉及一千多萬。

股市大跌，跟隨“老師”轉(zhuǎn)戰(zhàn)幣圈

8月中旬，老張被一個(gè)自稱蔣國浩的人拉進(jìn)一個(gè)叫做“軒轅財(cái)經(jīng)”的炒股微信群。

蔣國浩是誰？老張不知道；什么時(shí)候成為微信好友的？他也忘了；軒轅財(cái)經(jīng)是干什么的？彼時(shí)他也不甚清楚。就在這一問三不知的情況下，他進(jìn)群了。

群里有121個(gè)人，都是炒股的，有自稱為蔣國浩、王寧、劉峰的三位“老師”，每天早上9點(diǎn)20到10點(diǎn)半，下午2點(diǎn)到3點(diǎn)，晚上的8點(diǎn)半到9點(diǎn)半，雷打不動(dòng)地通過語音給他們講課，周末也不休息，課程內(nèi)容主要是分析國內(nèi)外大勢(shì)、財(cái)經(jīng)情況、股票走勢(shì)等等。

課講得怎么樣？那確實(shí)有兩把刷子。即使老張現(xiàn)在回憶起來，仍然忍不住連連稱贊：“我們感覺他非常內(nèi)行，我1995年就進(jìn)股市了，我都是老股民，沒有一定水平，我也不會(huì)去聽。”

而不同于常見的薦股群，老張說，群里的“老師”就講股票，也不推薦股票，就講今天的熱點(diǎn)是什么，哪些股票漲得好，群里面有人買了股票跟他交流，他就跟著分析，可以留還是可以拋？還分享他的12套戰(zhàn)法和20年的炒股經(jīng)驗(yàn)。

專業(yè)的炒股知識(shí)、準(zhǔn)確的分析方法、獨(dú)到的選股眼光，群里的“老師”看上去跟想著法子賺自己腰包里的錢沒有半點(diǎn)關(guān)系。

就這樣大概過了一個(gè)月，蔣國浩跟群友們說，現(xiàn)在股票行情不好，他跟群里另一位“老師”王寧合作一個(gè)私募計(jì)劃，名字叫“金秋計(jì)劃”，由王寧帶隊(duì)。

今年國慶節(jié)前，股市行情確實(shí)不好，“老師”提出這個(gè)計(jì)劃的時(shí)候，表示“帶領(lǐng)大家看能不能有機(jī)會(huì)賺到錢，彌補(bǔ)股市的損失”。老張還清楚地記得，那天是9月13號(hào)。

“金秋計(jì)劃”，金燦燦的都是豐收的寓意?？扇河褌兂Ｒ?guī)操作都是買股票，對(duì)于什么私募計(jì)劃還不太了解，也隱隱透露出對(duì)資金安全的一絲絲不放心。

蔣國浩這才解釋，就是炒比特幣、以太坊這種類型的幣。

炒幣大家都聽說過，但都沒怎么玩過。如何操作？蔣國浩這時(shí)又在群里面教大家怎么“入金”，怎么“出金”，還說，因?yàn)閲也辉试S炒幣，只有國外才能炒幣。

而對(duì)于群友關(guān)心的是資金安全問題，“老師”們也表示，絕對(duì)安全，這個(gè)火幣網(wǎng)是合法、香港上市的公司，老板叫李林，還給他們一串股票代碼。

老張為此還特地去百度里面查詢了一番，查出來的結(jié)果跟“老師”們講的還真是一樣的。算是吃了顆定心丸。

再加上9月20號(hào)左右，蔣國浩跟大家說，讓大家作好準(zhǔn)備，盡量降低倉位，最好是空倉過節(jié)?？諅}，空倉，股市要大跌！結(jié)果股市果真大跌。老張對(duì)蔣國浩更是信任了。

而自那以后，群里每天的定時(shí)上課內(nèi)容里又多了幾項(xiàng)關(guān)于虛擬幣的。國慶前那段時(shí)間，區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣概念股票瘋漲，加上央行行長易綱的講話，中青寶、金冠股份不斷拉升，炒股的人都知道。

這時(shí)，“老師”們已經(jīng)在群里講了幾天的比特幣走勢(shì)、火幣網(wǎng)和區(qū)塊鏈了。老張回憶，雖然“老師”沒有說非讓大家買這個(gè)計(jì)劃，但就是趁著這個(gè)機(jī)會(huì)，也去“了解”了一下。

操作上，據(jù)“老師”們指導(dǎo)，大致要分“三步走”：

首先，需要在火幣網(wǎng)注冊(cè)開戶，然后用人民幣在火幣網(wǎng)買泰達(dá)幣，這是一種穩(wěn)定幣，又稱USDT，1 USDT約等于1美元。

然后，再把泰達(dá)幣轉(zhuǎn)到新加坡的Bitmaster（網(wǎng)址為Bitmaster.top）,去買ETA。ETA是ETH（以太坊）的分叉幣。

再然后，通過ETA可以進(jìn)行正常交易。

而老張也通過蔣國浩的助理給的一個(gè)鏈接，下載了Bitmaster APP。

從試水到加碼，陸續(xù)投入100萬炒幣

9月23號(hào)，老張開始了他的“試水”。

“我看它進(jìn)出，出了1500，看通道對(duì)不對(duì)，結(jié)果10幾分鐘，賣的錢就到火幣網(wǎng)了，我就認(rèn)為提現(xiàn)沒有問題。”

這里，老張解釋了一下，在火幣網(wǎng)買泰達(dá)幣，充值到Bitmaster叫做充幣；把Bitmaster上的泰達(dá)幣提到火幣網(wǎng)，叫做提幣。

9月23號(hào)，老張把4萬塊錢全部都買了ETA。

他當(dāng)時(shí)買入的價(jià)還很低，只有0.35 USDT左右。然后就天天看它的漲勢(shì)，每天“老師”分析完股票，留10分鐘分析ETA的走勢(shì)。

“從我23號(hào)進(jìn)去，ETA一直在漲、漲、漲！”老張說。

到了9月27號(hào)，ETA已經(jīng)漲到0.45 USDT了。他追加了42萬。

ETA一路大漲，國慶節(jié)過后已經(jīng)漲到0.8 USDT了。10月8號(hào)一開市，老張又把節(jié)前沒有賣掉的20萬股票拋掉，虧了3萬塊錢，只賣了17萬，到賬后馬上通過火幣網(wǎng)把它轉(zhuǎn)到Bitmaster，又買了ETA。

10月12號(hào)，37萬工程款到賬，老張又把這批工程款投進(jìn)去了,此時(shí)ETA已經(jīng)漲到1.1 USDT。

從9月23號(hào)到10月12號(hào)，短短20天時(shí)間，老張陸續(xù)投入了100萬。而ETA的表現(xiàn)也很不錯(cuò)，到了10月14號(hào)，ETA一口氣就漲到1.68 USDT，幾天就漲一倍，行情幾近瘋狂。

10月21日Bitmaster交易所ETA行情截圖

幣價(jià)漲到5倍，拋售后卻無法“提幣”

老張說，群里的“老師”曾說過，參照比特幣和以太坊的走勢(shì)，ETA一個(gè)月翻10倍、20倍是完全有可能的。這一波不看高了，現(xiàn)在價(jià)格是0.3 USDT，等漲到5倍就可以拋了。

在1.62 USDT價(jià)格附近，老張拋了16萬ETA，時(shí)間大概是10月14號(hào)中午11點(diǎn)。

“我想已經(jīng)翻倍了，我最早進(jìn)去的，漲了好幾倍了。我想先把那一部分拋掉，就像股票一樣，準(zhǔn)備提現(xiàn)。”老張說。

賣了ETA，準(zhǔn)備把USDT（泰達(dá)幣）提到火幣網(wǎng)，但是等了兩個(gè)小時(shí)，沒反應(yīng)，老張給“老師”助理發(fā)微信，助理讓他找客服。

客服回復(fù)說：“正常情況，ETA交易繁忙，服務(wù)器擁堵，一般在20分鐘到24小時(shí)之內(nèi)都能到賬，請(qǐng)耐心等待。”

老張有點(diǎn)慌了，又等了20多個(gè)小時(shí)，到了10月15號(hào)的中午12點(diǎn)，Bitmaster上面的泰達(dá)幣還是提不走。他又問了客服。

這次，客服回答：“交易繁忙，服務(wù)器擁堵，可能要兩天后升級(jí)的時(shí)候才能正常提幣。”

10月16號(hào)晚上，老張所在的“軒轅財(cái)經(jīng)群”突然解散了。

“在解散前，群里‘老師’還在每天講財(cái)經(jīng)，講分析，講ETA走勢(shì)，他說ETA可能要漲到3美金，到時(shí)候，就提示大家高拋。”

10月17號(hào)中午，老張?jiān)俅胃鶥itmaster客服聯(lián)系，客服說：“對(duì)不起，19號(hào)我們要在火幣網(wǎng)上市，為防止暴漲，要等到19號(hào)等上了火幣網(wǎng)交易的時(shí)候可以提現(xiàn)。”

但是到了10月19號(hào)，根本沒有任何ETA上線火幣交易所的信息，Bitmaster APP直接顯示“提幣失敗”，老張依然不能提幣……

多地警方已立案，涉及資金超千萬

“10月14號(hào)提不了幣，我心里就有點(diǎn)慌了。一個(gè)交易所，十幾萬就提不出來了，太不正常了。我心里比較著急，到了15號(hào)當(dāng)天晚上8點(diǎn)，我就給派出所報(bào)案了。”

報(bào)案后，老張才發(fā)現(xiàn)，“受害”的不止他一個(gè)，只是他們分布于不同的微信群。

有人告訴他：“你14號(hào)才發(fā)現(xiàn)？我10月8號(hào)上班就發(fā)現(xiàn)提不了了，就是跟你的情況一樣，客服一直跟我說過兩天就正常。”

還有人說：“提成功兩次后，徹底失去了判斷力，一直在聽蔣老師的話，讓加倉就加倉。”

“從買幣就開始提防，特意買了，學(xué)了賣出，能順利賣出來才敢投的錢，防備他們哪一天跌到底，就沒想到，提幣會(huì)提不出來！”

“我是那天提幣提不出來，就怕有問題，就在他們刪大群之前，添加了所有我認(rèn)為能添加的人，還拍下了所有人的微信號(hào)，最后認(rèn)定都是托！”

……

截至當(dāng)前，在每經(jīng)記者所在的某Bitmaster維權(quán)群里，短短一周多時(shí)間，已超過50人，群友展示的信息顯示，多地警方已經(jīng)立案，涉及資金超過1000萬，其中最大一筆為170萬。

客服賬號(hào)異常，Bitmaster網(wǎng)站無法進(jìn)入

而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過老張?zhí)峁┑腂itmaster客服微信號(hào)，嘗試搜索添加對(duì)方，結(jié)果顯示“被搜賬號(hào)狀態(tài)異常，無法顯示”。

10月21日，每經(jīng)記者瀏覽Bitmaster網(wǎng)站，據(jù)網(wǎng)站信息，這是一家全球領(lǐng)先創(chuàng)新型金融衍生品交易所，首創(chuàng)區(qū)塊鏈+金融模式。其核心金融業(yè)務(wù)涵蓋C2C交易、差價(jià)交易等多種交易模式。其表示己注冊(cè)于新加坡，但整個(gè)網(wǎng)站沒有留下任何聯(lián)系方式。

至于ETA（以太云），據(jù)網(wǎng)站公布的白皮書，其宣稱是基于區(qū)塊鏈與云計(jì)算進(jìn)行融合建立一個(gè)新的生態(tài)系統(tǒng)。在社區(qū)版中用戶使用ETA來購買算力服務(wù)，用戶閑置算力則可用來出售獲得ETA獎(jiǎng)勵(lì)。而開發(fā)者的開發(fā)可根據(jù)其使用情況獲得相應(yīng)的ETA獎(jiǎng)勵(lì)。

白皮書還表示，ETA總發(fā)行量為8900萬枚，恒量發(fā)行，發(fā)行量少，使用方向廣闊，通證價(jià)值可同ETH比擬，應(yīng)用于以太云項(xiàng)目的所有應(yīng)用場(chǎng)景中。

Bitmaster網(wǎng)站提供的ETA行情數(shù)據(jù)顯示，從9月25日起，ETA的價(jià)格從0.25USDT一路暴漲，截至10月21日，已漲到2.95USDT附近，不足一個(gè)月，已上漲十倍。在網(wǎng)站提供的Bitmaster交易所操作手冊(cè)中，也標(biāo)明是通過火幣網(wǎng)進(jìn)行充幣和提幣。

Bitmaster交易所操作手冊(cè)截圖

但到了10月22日，每經(jīng)記者再次點(diǎn)擊Bitmaster網(wǎng)站，已提示“找不到此網(wǎng)站”。

10月22日Bitmaster交易所網(wǎng)站截圖

專家：相關(guān)人員存在集資詐騙的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

在記者所在的Bitmaster維權(quán)群中，據(jù)受害者講述，其出入金渠道都是通過火幣網(wǎng)。就在今年初，支付寶、微信支付均已對(duì)火幣網(wǎng)發(fā)送律師函，要求火幣網(wǎng)下架OTC（場(chǎng)外交易）支付通道，停止非法使用其商標(biāo)。另外，中國銀聯(lián)方面也下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)禁為非法交易提供支付服務(wù)的函》，在列出的涉嫌代幣發(fā)行融資及虛擬貨幣交易平臺(tái)名單中，火幣網(wǎng)赫然在列。

受訪者在火幣Pro APP購買USDT截圖

但是截至當(dāng)前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，火幣網(wǎng)在其法幣交易欄下，依然列出支持銀行卡、微信、支付寶等交易方式，支持投資者購買虛擬貨幣。

火幣網(wǎng)截圖

關(guān)于該案件中通過下載火幣Pro APP購買USDT的情況，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了中央財(cái)經(jīng)大學(xué)鄧建鵬教授，其表示：“2017年9月份，中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，根據(jù)這個(gè)規(guī)范性文件，在中國境內(nèi)是不允許機(jī)構(gòu)向中國公民提供買賣虛擬貨幣的交易服務(wù)。但是有一點(diǎn)，需要進(jìn)一步分析，USDT跟我們所了解的虛擬貨幣或虛擬代幣，存在一些比較大的差異。USDT發(fā)行機(jī)構(gòu)官網(wǎng)所宣稱，USDT和美元等資產(chǎn)掛鉤，并不完全是一種虛擬貨幣，更準(zhǔn)確的說它是一種基于區(qū)塊鏈的數(shù)字化財(cái)產(chǎn)。因此，火幣網(wǎng)向中國公民提供USDT買賣服務(wù)，根據(jù)目前已有的行政規(guī)范性文件，其是否合規(guī)，存在一定的偏差，所以當(dāng)務(wù)之急是需要立法，或金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確定性，給出一個(gè)較好的答案。”

針對(duì)此次案件，鄧建鵬向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析：“此次，相關(guān)人員通過微信群教無風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、承受能力的人來炒作虛擬代幣，最后交易所無法提幣、無法登陸，這充分說明，相關(guān)教人炒幣以及到交易所買賣幣的人員，存在非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。更具體而言，相關(guān)人員存在集資詐騙的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)公安部發(fā)布的關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪立案的相關(guān)規(guī)定，中國公安機(jī)關(guān)對(duì)于通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的行為，可以在被害人所在地、案發(fā)行為所在地立案。”

目前，老張已到公安局報(bào)案，并收到了立案決定書。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)