特大“外盤炒期貨”詐騙案告破！

據(jù)新華社消息，經(jīng)過半年多偵查，浙江湖州公安成功破獲一起特大外盤“炒期貨”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉及全國(guó)受害者3000余人，涉案金額上億元。

近年來，非法期貨交易及相關(guān)詐騙案件在國(guó)內(nèi)屢見不鮮。監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)正不斷加大查處力度，從投資者角度而言，選擇正規(guī)渠道、理性參與投資能夠讓你遠(yuǎn)離此類悲劇的發(fā)生。

又一假平臺(tái)被端

據(jù)相關(guān)報(bào)道，2019年4月，浙江省湖州市長(zhǎng)興縣警方在基礎(chǔ)排查工作中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)囟嗵帉懽謽恰⒕用駱莾?nèi)有人假冒“香港某證券”等期貨公司名義，大肆發(fā)展代理商和客戶進(jìn)行期貨交易，造成全國(guó)多地受害人投資被騙。

與以往類似，此次“外盤炒期貨”詐騙案也是犯罪分子利用假平臺(tái)欺騙投資者交易，通過各種挖坑為自己牟利的故事。

據(jù)了解，該團(tuán)伙招聘60余名工作人員，通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)軟件假冒“香港某證券”的名義大肆發(fā)展代理和客戶，肆意發(fā)布虛假信息誘導(dǎo)受害人進(jìn)行境外期貨投資和頻繁交易，從中騙取匯率差、高額手續(xù)費(fèi)，并通過頻繁變更窩點(diǎn)等手段逃避監(jiān)管。該團(tuán)伙通過老師喊單、高手指導(dǎo)的方式，誘導(dǎo)投資者在高額手續(xù)費(fèi)下頻繁交易，使投資者在不知不覺中蒙受巨大的損失。

另據(jù)東方衛(wèi)視報(bào)道，今年11月7日，長(zhǎng)興警方抽調(diào)偵查打擊中心、基礎(chǔ)防控中心、交通管理中心等部門共130余名警力，破獲了特大“炒期貨”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。在長(zhǎng)興的8處窩點(diǎn)，共抓獲嫌疑人64人，現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)、電腦、u盤、銀行卡、車輛等作案工具。

經(jīng)審訊查明，2019年3月以來，以犯罪嫌疑人唐某、劉某為首的長(zhǎng)興犯罪團(tuán)伙，通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)軟件假冒“香港某證券”的名義，大肆發(fā)展代理和客戶，肆意發(fā)布虛假信息誘導(dǎo)受害人進(jìn)行境外期貨投資和頻繁交易，從中騙取匯率差、高額手續(xù)費(fèi)，并通過頻繁變換窩點(diǎn)，補(bǔ)償投訴客損等手段逃避偵查的犯罪事實(shí)，涉及全國(guó)受害人3000余人，涉案總金額達(dá)1億余元。

從電視報(bào)道中可以看到，犯罪分子將詐騙平臺(tái)偽裝成教育咨詢公司，在詐騙過程中，還大肆使用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)軟件。

長(zhǎng)興縣公安局偵查打擊中心中隊(duì)長(zhǎng)江明凱在接受媒體采訪時(shí)表示，我國(guó)期貨市場(chǎng)目前還沒有準(zhǔn)入國(guó)際外盤在國(guó)內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，他們通過在網(wǎng)絡(luò)上搭建網(wǎng)站、創(chuàng)建軟件平臺(tái)，引誘一些客戶在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行投資，最后為他們轉(zhuǎn)化牟利。

目前唐某、劉某等41名嫌疑人已被刑事拘留，扣押贓車14輛、現(xiàn)金人民幣10萬、港幣10萬，凍結(jié)資金700余萬元，案件正在進(jìn)一步辦理中。

一個(gè)群除了受害者都是“托”

類似的詐騙案其實(shí)屢見不鮮。就在今年4月，浙江紹興越城公安分局就曾成功打掉一個(gè)以期貨投資為名，構(gòu)建虛假交易平臺(tái)操縱漲跌進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙，涉案金額500余萬元。

據(jù)媒體報(bào)道，2018年9月份，紹興市民謝女士通過微信認(rèn)識(shí)了一名陌生網(wǎng)友，并被拉進(jìn)了一個(gè)股票行情分析群，其中有所謂股評(píng)老師進(jìn)行日常指導(dǎo)，群里還經(jīng)常發(fā)送一些股票、期貨交易資訊。之后，謝女士又被拉進(jìn)了一個(gè)等級(jí)更高的VIP群，里面有一個(gè)自稱“李老師”的人，專門教授期貨投資。見到投資期貨賺錢如此簡(jiǎn)單，謝女士最終按照“李老師”建議在“金邊公正交易平臺(tái)”開設(shè)了賬戶，并購(gòu)買期貨。

在接下來的幾個(gè)月里，謝女士先是投入了30多萬，在“李老師”的幫助下，她的資產(chǎn)很快漲到了200多萬，嘗到了甜頭的謝女士開始加大投入。到了2018年底，謝女士在平臺(tái)上先后總計(jì)投入了本金235萬，賬戶資產(chǎn)累計(jì)到了400多萬。不過就在今年1月份，謝女士在向客服咨詢后如何提現(xiàn)時(shí)，卻得知期貨平臺(tái)的出金系統(tǒng)正在維護(hù)當(dāng)中。之后“李老師”忽然打來電話，自稱由于工作調(diào)動(dòng)原因，以后不會(huì)在微信群里指導(dǎo)期貨投資，但只要謝女士把賬號(hào)密碼交給其操作，就有望能讓資產(chǎn)翻一翻。

謝女士便把賬號(hào)交托給了這位所謂的“李老師”全權(quán)打理。可是令謝女士沒想到的是，賬號(hào)里的400多萬資產(chǎn)在短短一個(gè)星期內(nèi)連續(xù)虧損，最后只剩下了4萬塊錢，“李老師”也音信全無。謝女士一度天真地以為是自己運(yùn)氣不好，直到3月底，經(jīng)朋友提醒，才恍然大悟報(bào)案。

4月9日，越城警方組織精干警力趕赴深圳開展抓捕行動(dòng)。10日凌晨3點(diǎn)，民警在深圳一家酒店里成功抓獲以周某、杜某為首的犯罪嫌疑人6名，當(dāng)場(chǎng)在房間窗簾的角落里搜到一只雙肩包，從包里繳獲85萬美金和4萬人民幣。

經(jīng)審訊，嫌疑人周某、杜某等人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。周某、杜某等人為了誘人上當(dāng)處心積慮，曾花半年時(shí)間引人入套。他們通過“廣撒網(wǎng)”的方式添加大量微信好友，并設(shè)立多個(gè)微信群，從中篩取可能會(huì)上當(dāng)?shù)某垂烧撸缓髥为?dú)拉入一個(gè)微信群。實(shí)際上,這個(gè)群里一半以上的人是詐騙團(tuán)伙成員,一人操作十余個(gè)微信號(hào),身兼多重角色活躍在群里。通過“資深老師”講課、洗腦等方法，誘騙他們到期貨平臺(tái)炒期貨，所謂平臺(tái)，經(jīng)過警方查實(shí)，實(shí)際是在境外設(shè)立、可以人為操控的平臺(tái)。等到時(shí)機(jī)成熟，他們就操縱期貨漲跌虧空受害人的資產(chǎn)。最后，周某、杜某等人到香港、澳門等地，通過洗錢的方式將贓款換成美金偷運(yùn)出國(guó)。

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)越來越發(fā)達(dá)，非法期貨交易也通過各種新形式、新手段侵入投資者的生活。虛假期貨交易平臺(tái)層出不窮，標(biāo)的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產(chǎn)。此類案件，陸續(xù)曝光金額，從數(shù)十億到上百萬金額不等，而且涉案人數(shù)眾多。

從最近幾年曝光的案件來看，犯罪團(tuán)伙套路明顯，都是通過微信、QQ、微博、直播軟件、電話等各種渠道拉個(gè)人投資者進(jìn)群，曬盈利截圖等形式略顯俗氣和低級(jí)，但受急功近利的心理驅(qū)使，普通百姓還是極容易受到不法分子的誘導(dǎo)，盲目相信所謂“分析師”“老師”的投資方法和技巧，一不小心就走上非法期貨交易的道路，甚至深陷其中，將財(cái)產(chǎn)賠光。

在武漢破獲的一個(gè)案件中，犯罪團(tuán)隊(duì)里每個(gè)人有20多個(gè)微信賬號(hào)，每天都在各個(gè)微信群中探討股票交易，追捧“指導(dǎo)老師”，“每個(gè)投資群中只有被誘騙的投資者是真實(shí)的，其他人都是演戲的“托兒”。取得信任之后，就誘騙投資人在其設(shè)立的期貨投資平臺(tái)上投資。犯罪團(tuán)伙在網(wǎng)上租用支付通道，投資人以為資金注入到投資平臺(tái)，實(shí)際上支付通道直接將資金轉(zhuǎn)到了該團(tuán)伙賬戶中。所謂的金融平臺(tái)都是虛擬的，主要目的是吸引投資者投入資金，最終侵占投資者的金錢。

投資期貨要選擇正規(guī)渠道

當(dāng)前，根據(jù)《證券法》《期貨交易管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)規(guī)定，從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，必須依法取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)許可，未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可，任何單位和個(gè)人均不得從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。目前，境內(nèi)機(jī)構(gòu)并未放開境外交易代理業(yè)務(wù)。

有專家提醒，投資者如果參與非法證券期貨活動(dòng)，將面臨“責(zé)任自負(fù)、損失自擔(dān)”的后果。因此在參與投資時(shí)還要擦亮雙眼，應(yīng)當(dāng)認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)渠道。此外，期貨交易具有杠桿交易的特征，市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)會(huì)放大本金的虧損和收益，投資者對(duì)此應(yīng)有明確認(rèn)識(shí)、理性參與。

就內(nèi)盤期貨而言，投資者在國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨公司均可開戶交易，外盤交易則相對(duì)復(fù)雜。根據(jù)國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，境內(nèi)單位或個(gè)人不得違反規(guī)定從事境外期貨交易。

投資者想要參與外盤期貨投資，首先需要擁有境外賬戶及相應(yīng)的外匯資金，之后可在境外有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)開戶。正確途徑有幾種：一是直接去香港或其他海外地區(qū)的公司開設(shè)賬戶。二是在大陸通過海外公司所授權(quán)的大陸代理開戶。

業(yè)內(nèi)人士指出，總體來說識(shí)別非法期貨活動(dòng)可以從以下四個(gè)方面判斷：

一看業(yè)務(wù)資質(zhì)。證券期貨行業(yè)是特許經(jīng)營(yíng)行業(yè)，按照規(guī)定，開展期貨業(yè)務(wù)需要經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)是非法機(jī)構(gòu)，請(qǐng)不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道，以免上當(dāng)受騙。投資者如果想要知道一家公司或人員是否具備證券期貨業(yè)務(wù)資格，可以登錄中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站進(jìn)行查詢。

二看營(yíng)銷方式。開展證券期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)，要遵守證券期貨法律法規(guī)有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的規(guī)定，合法的證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí)，一般會(huì)采取謹(jǐn)慎用語，不會(huì)夸大宣傳、虛假宣傳，同時(shí)還會(huì)按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但是不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理，較多采用夸張、煽動(dòng)或吸引眼球的宣傳用語，往往自稱“老師”“股神”，以“跟買即漲停”“推薦黑馬”“提供內(nèi)幕信息”“包賺不賠”“專家一對(duì)一貼身指導(dǎo)”等說法吸引投資者。要知道，投資有風(fēng)險(xiǎn)，怎么可能穩(wěn)賺不賠？

三看匯款賬號(hào)。一般來說，非法期貨的目的是為了騙取投資者錢財(cái)，獲取非法所得。為達(dá)此目的，不法分子往往會(huì)采取各種推銷手段，如打折、優(yōu)惠、頻繁催款、制造緊迫感等方式，催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶。合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)只能以公司的名義開展業(yè)務(wù)，也只能以公司的名義開立銀行賬戶，不會(huì)以個(gè)人賬戶或非本機(jī)構(gòu)賬戶進(jìn)行收款。投資者在匯款環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹(jǐn)慎，如果收款賬戶為個(gè)人賬戶或與該機(jī)構(gòu)名稱不符，投資者一定不要向其匯款。

四看互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址。非法證券期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往由無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成，或在合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字。投資者可通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，查看合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址，以免陷入陷阱，蒙受損失。

投資者受到侵害后，為使不法分子及時(shí)得到查處，盡可能挽回?fù)p失，請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，或者向當(dāng)?shù)毓ど滩块T、證券期貨監(jiān)管部門反映。投資者應(yīng)妥善保管好合同、匯款單、銀行流水等憑證以及通話短信記錄、交易記錄等材料，提供給地方政府有關(guān)部門，以便于其查處非法行為，維護(hù)投資者合法權(quán)益。

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）