據(jù)路透中文網(wǎng)消息，澳洲第二大銀行西太平洋銀行被指2300萬次違反反洗錢規(guī)定，一家監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱該銀行為“高風(fēng)險(xiǎn)”國(guó)家和兒童性侵罪犯辦理支付業(yè)務(wù)。

報(bào)道稱，金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)AUSTRAC在一份法庭文件中稱，對(duì)西太平洋銀行的監(jiān)管失察導(dǎo)致“嚴(yán)重的系統(tǒng)性違反”反洗錢法。AUSTRAC在其法庭文件中稱，西太平洋銀行在監(jiān)管不充分的情況下完成的支付發(fā)生在2013年至2018年底期間。AUSTRAC擬對(duì)該行每筆未能充分監(jiān)控或及時(shí)申報(bào)的交易開出金額最多2100萬澳元(1400萬美元)的罰單。

報(bào)道還稱，這一處分的嚴(yán)重程度遠(yuǎn)超過AUSTRAC對(duì)澳洲聯(lián)邦銀行的處分。澳洲聯(lián)邦銀行去年在承認(rèn)違反類似規(guī)定經(jīng)辦53750筆交易后，同意向AUSTRAC支付創(chuàng)紀(jì)錄的7億澳元罰款。

另據(jù)海外網(wǎng)援引彭博社的報(bào)道，西太平洋銀行的高級(jí)管理層被特別警告，該銀行的低成本國(guó)際交易系統(tǒng)可以用來便利剝削兒童的款項(xiàng)，但未能及時(shí)監(jiān)測(cè)到。

案例中說，一名因剝削兒童而入獄的罪犯就曾在西太平洋銀行開立了多個(gè)賬戶，并頻繁向菲律賓進(jìn)行低價(jià)值匯款，但只有一個(gè)賬戶被發(fā)現(xiàn)并采取行動(dòng)，其余賬戶并未被發(fā)現(xiàn)。“這主要是由于自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的缺失”，奧斯塔克認(rèn)為。直到2018年，該銀行才建立了自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

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