每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

12月13日，據(jù)浙江省嵊州市人民法院下發(fā)的刑事判決書顯示，被告人杜超伙同“潘某”（身份不明）、嚴(yán)某（在逃）代理名為“策略資本投資有限公司”的非法股票交易平臺(tái)，建立擴(kuò)大10倍杠桿機(jī)制，在客戶虧損70%的情況下會(huì)被強(qiáng)制平倉，以該平臺(tái)客戶虧損的60％作為盈利，致客戶合計(jì)虧損540萬元。經(jīng)過法院宣判，被告人杜超犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣四十萬元，其余團(tuán)伙成員也一并被罰。

“假私募”利用非法股票交易平臺(tái)攬客

浙江省嵊州市人民法院在12月13日下發(fā)了對(duì)杜超、朱夢(mèng)潔、劉浩等詐騙罪一審刑事判決書，據(jù)了解，被告人杜超等人在2019年7月31日被提起公訴。9月12日，公開開庭審理了本案，上述被告人及其辯護(hù)人等到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。據(jù)指控，2018年10月初，被告人杜超伙同“潘某”（身份不明）、嚴(yán)某（在逃）代理名為“策略資本投資有限公司”的非法股票交易平臺(tái)，建立擴(kuò)大10倍杠桿機(jī)制，在客戶虧損70%的情況下會(huì)被強(qiáng)制平倉，以該平臺(tái)客戶虧損的60％作為盈利。

被告人杜超招募高某（在逃）為業(yè)務(wù)經(jīng)理，又招募被告人朱夢(mèng)潔等為業(yè)務(wù)員。同時(shí)約定被告人杜超占50％，“潘某”、嚴(yán)某占50％，被告人朱夢(mèng)潔、劉浩、漆益、江華龍等業(yè)務(wù)員以每月3000元工資及按各自騙取的客戶虧損8%到10%提成。被告人杜超等人向各被告人提供大量客戶手機(jī)號(hào)碼，要求各被告人將客戶添加為微信好友，在與對(duì)方聊天過程中以虛假的盈利截圖等誘惑客戶。

同時(shí)，以直播間股票“分析師助理”身份對(duì)接客戶，突出該平臺(tái)直播間內(nèi)“分析師”的業(yè)務(wù)能力。另外，被告人朱夢(mèng)潔、劉浩、江華龍、漆益以“分析師助理”名義幫助客戶開戶、入金，并誘騙客戶多次買進(jìn)賣出以獲得高額的手續(xù)費(fèi)等，又利用客戶依賴對(duì)“分析師”的預(yù)測行情心理，惡意反向指導(dǎo)客戶炒股，致客戶產(chǎn)生嚴(yán)重虧損。

值得注意的是，對(duì)于上述指控，被告人杜超辯解稱，業(yè)務(wù)員是本來就有的，不是其去招來的；“潘某”和嚴(yán)某占客戶虧損的60％的50％，其和高某朱夢(mèng)潔、劉浩、江華龍、漆益占客戶虧損的60％的50％；所有分成都在“策略資本投資有限公司”里或在嚴(yán)某處，其還沒拿到過錢，給業(yè)務(wù)員的提成是其墊付的，其不應(yīng)該對(duì)客戶虧損的540萬元負(fù)責(zé)。

10倍杠桿誘導(dǎo)客戶交易致巨虧

被告人杜超的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見，被告人杜超等人代理的“策略資本投資有限公司”平臺(tái)數(shù)據(jù)都是按照國內(nèi)證券市場大宗交易平臺(tái)數(shù)據(jù)，“策略資本投資有限公司”建立的10倍杠桿比例機(jī)制產(chǎn)生的高風(fēng)險(xiǎn)和高盈利是對(duì)等的，被告人杜超等人無法操控大宗交易數(shù)據(jù)，被害人在炒股虧損強(qiáng)制平倉后，余款仍可自行退回，炒股掌控風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施者和決斷者是被害人而非被告人杜超等人。

2018年11月至2019年1月14日，被告人杜超等人在“策略資本投資有限公司”非法股票交易平臺(tái)，建立擴(kuò)大10倍杠桿機(jī)制，誘騙客戶多次買進(jìn)賣出以獲得高額的手續(xù)費(fèi)等，并惡意反向指導(dǎo)客戶炒股，致馬某1、黃某1、朱某、林某1虧損，合計(jì)人民幣540萬元。其中，被告人杜超對(duì)全部虧損人民幣540萬元負(fù)責(zé)；被告人朱夢(mèng)潔從馬某1處騙取人民幣4188441元，非法獲得人民幣9萬元；被告人劉浩、江華龍共同參與從黃某1處騙取人民幣1172392元，被告人劉浩非法獲得人民幣10萬余元；被告人江華龍從林某1處騙取人民幣10800元，非法獲得人民幣500元；被告人漆益從朱某處騙取人民幣29523元，非法獲得人民幣2000元。

經(jīng)審理查明，被告人杜超等人于2013年9月25日設(shè)立“武漢時(shí)創(chuàng)投資咨詢有限公司”，法定代表人為杜超，員工有高某（在逃）及被告人朱夢(mèng)潔、劉浩、江華龍、漆益等人。2018年10月初，被告人杜超伙同“潘某”（身份不明）、嚴(yán)某（在逃）代理名為“策略資本投資有限公司”的非法股票交易平臺(tái)，建立擴(kuò)大10倍杠桿機(jī)制，在客戶虧損70%的情況下會(huì)被強(qiáng)制平倉，以該平臺(tái)客戶虧損的60％作為盈利，同時(shí)約定被告人杜超占盈利的50％，“潘某”和嚴(yán)某占盈利的50％。

法院判決如下：被告人杜超犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣四十萬元；被告人朱夢(mèng)潔犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；被告人劉浩犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元；被告人江華龍犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；被告人漆益犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。

對(duì)此有私募人士指出，隨著行情的走好，越來越多的人紛紛入場。但是不少投資者賺錢心急，可能就會(huì)落入“假股票交易平臺(tái)”的陷阱中，最終讓你血本無歸。面對(duì)投資，投資者需要保持理性思考，但是黑平臺(tái)的套路讓人防不勝防，希望投資者不要輕易相信所謂的盈利交割單，不要盲目聽從別人天花亂墜的介紹而入場。