每經(jīng)記者 高苗    每經(jīng)編輯 畢華章    

▲ 各式鑒定證書(shū) 圖片來(lái)源：西咸新區(qū)灃西公安

現(xiàn)實(shí)版“古董局中局”，日前再添新劇情。

數(shù)月前，多名鑒寶行業(yè)老手“潛入”文物勝地西安。不同于傳統(tǒng)鑒寶交易手法，他們?yōu)椴丶姨峁┑姆?wù)相當(dāng)“高端”——除專(zhuān)家品鑒、出具鑒定證書(shū)和組織拍賣(mài)會(huì)，還能聯(lián)系有收購(gòu)需求的“國(guó)際財(cái)團(tuán)”，為民間藏品“走出去”牽線搭橋。

“國(guó)際化”路線一經(jīng)拋出，便成為亮點(diǎn)！

過(guò)去四個(gè)多月里，他們多次組織召開(kāi)“鑒寶會(huì)”，并向“慕名而來(lái)”的全國(guó)近百位藏家給出承諾：交了“手續(xù)費(fèi)”之后，鑒寶過(guò)程中，只要與“國(guó)際財(cái)團(tuán)”人員協(xié)商敲定，就能確保藏品高價(jià)賣(mài)出。

但事實(shí)上，所謂“國(guó)際財(cái)團(tuán)”，不過(guò)是被雇傭的外國(guó)留學(xué)生。經(jīng)粉巷財(cái)經(jīng)（ID：nbdcxcj）向警方多時(shí)求證，這起全國(guó)罕見(jiàn)的新型古玩詐騙案，重重迷霧，諸般細(xì)節(jié)，終于被揭開(kāi)……

小公司里竟藏“國(guó)際財(cái)團(tuán)”？

故事還要從幾個(gè)月前說(shuō)起。

為確保轄區(qū)治安穩(wěn)定，灃西公安不時(shí)會(huì)有例行的巡邏檢查。而在天興大廈的巡查中，民警們便隱約覺(jué)得，這個(gè)“天麒閣”有些奇怪。

作為一家拍賣(mài)公司，卻無(wú)法提供相關(guān)拍賣(mài)資質(zhì)證書(shū)。面對(duì)民警問(wèn)詢(xún)，接待的員工支支吾吾，連自家公司法人都答不出來(lái)。當(dāng)被要求現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系法人溝通時(shí)，又說(shuō)他們聯(lián)系不上……

辦案民警告訴粉巷財(cái)經(jīng)，“當(dāng)時(shí)雖有所懷疑，覺(jué)得里面有貓膩，但證據(jù)不足，等于從那時(shí)起，就對(duì)這家公司留了心。”

懷疑的種子一旦種下，就會(huì)不斷生長(zhǎng)。

此后，著手巡查時(shí)在“天麒閣”發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)，灃西公安刑偵大隊(duì)不斷調(diào)集證據(jù)，做了大量外圍工作。其中，就包括和受害者的接觸。

就像遠(yuǎn)在江蘇的呂先生（化名），此前就接受了業(yè)務(wù)員發(fā)出的邀請(qǐng)，前來(lái)灃西參加所謂的私人鑒定交易會(huì)。

繳納了1800元“入場(chǎng)費(fèi)”后，藏品獲得80-100多萬(wàn)的專(zhuān)家估價(jià)，再在公司人員帶領(lǐng)下，同“國(guó)際財(cái)團(tuán)”見(jiàn)面交流，為順利出手家中的一枚古幣，他又交了2萬(wàn)元辦理了“鑒定證書(shū)”。

然而幾個(gè)月過(guò)去了，財(cái)團(tuán)的收購(gòu)沒(méi)一點(diǎn)影兒。即使他一直給公司打電話催問(wèn)，也沒(méi)什么結(jié)果。此外，幾乎是同一時(shí)段，一些參與過(guò)鑒寶活動(dòng)的人士也在向警方反饋，因交易遲遲沒(méi)有下文，質(zhì)疑“天麒閣”是一家騙子公司。

經(jīng)過(guò)二十多天的奮戰(zhàn)，諸多信息匯總串聯(lián)，使得警方掌握的證據(jù)鏈條不斷豐富，最終確定了“天麒閣”的詐騙性質(zhì)。

11月13日，灃西警方實(shí)施抓捕行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)7名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

騙局“老手”的布局

事實(shí)上，對(duì)于定性后的抓捕，灃西警方并沒(méi)有立刻行動(dòng)，而是進(jìn)行了一番籌謀。

“想要確保涉案的主要人員都在公司，說(shuō)通俗點(diǎn)，就是‘一窩端’。”按照辦案民警所說(shuō)的初衷，11月13日的行動(dòng)，帶著些出其不意。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)，有模有樣的鑒定證書(shū)和拍賣(mài)網(wǎng)站，頗具規(guī)模的文物展廳，墻面上盡是國(guó)際知名拍賣(mài)公司會(huì)員的授權(quán)、外國(guó)專(zhuān)業(yè)人士同寶物持有者的成交合影……

如此環(huán)境下，加上那一套細(xì)致服務(wù)的工作流程，如果不細(xì)心，除了高大上的錯(cuò)覺(jué)，前來(lái)鑒寶的藏家根本想不到，這會(huì)是騙子設(shè)下的圈套。

粉巷財(cái)經(jīng)了解到，嫌疑人之一馮某某曾在外地相關(guān)行業(yè)工作，接觸過(guò)以古玩拍賣(mài)實(shí)施詐騙的騙局。熟悉業(yè)內(nèi)的運(yùn)作流程和潛規(guī)則，也積累了一定社會(huì)資源。

回到陜西后，覺(jué)得“老本行”有利可圖，在明知違法的情況下，伙同李某某、茹某、李某等3人一起成立了“公司”。

擔(dān)心身份信息泄漏，幾人商量后，在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了“西安天麒閣藝術(shù)品拍賣(mài)有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。而后，分工明確各司其職，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)招聘團(tuán)伙實(shí)施詐騙。

2019年8月，這個(gè)叫作“天麒閣”的拍賣(mài)公司出現(xiàn)在西咸新區(qū)灃西新城，在天興大廈內(nèi)占據(jù)了兩個(gè)樓層。

大廈15樓的辦公區(qū)里，十來(lái)個(gè)年輕業(yè)務(wù)員，幾乎人手一套“話術(shù)本”，或打電話，或在線回復(fù)，兢兢業(yè)業(yè)地邀請(qǐng)著各地藏家前來(lái)公司參加鑒定交易會(huì)。

而20樓的核心區(qū)域，除了藏品展出和高層辦公，公司對(duì)外最具噱頭的“國(guó)際財(cái)團(tuán)”，也在這里對(duì)藏品進(jìn)行商談拍賣(mài)。

留學(xué)生們的“演技”

當(dāng)中國(guó)古玩行與“國(guó)際財(cái)團(tuán)”碰撞，會(huì)產(chǎn)生怎樣的火花？

顯然，這群回歸故地的詐騙“老手”，確實(shí)有些因地制宜的創(chuàng)新點(diǎn)子。

按照設(shè)定的套路，通過(guò)專(zhuān)業(yè)話術(shù)將受害人邀約到公司，名為參加私人鑒定交易會(huì)。繳納1800元“入場(chǎng)費(fèi)”后，其業(yè)務(wù)經(jīng)理就會(huì)帶著藏家，跟有收購(gòu)需求的“國(guó)際財(cái)團(tuán)”見(jiàn)面。

看似高端鑒寶，實(shí)則全靠演技。

據(jù)灃西警方此前的調(diào)查結(jié)果，這里的買(mǎi)家財(cái)團(tuán)純屬虛構(gòu)。

團(tuán)伙以平均每天800到1000元的價(jià)格雇傭留學(xué)生，雙方提前溝通好，他們來(lái)就是配合公司“演出”，且不要跟有藏品的人正面溝通。

譬如，現(xiàn)場(chǎng)4到5名留學(xué)生，其中一個(gè)中文說(shuō)得好的充當(dāng)翻譯，其他幾個(gè)人就用本國(guó)語(yǔ)言拉拉家常，反正其他人也聽(tīng)不懂……

公司邀約藏家前來(lái)，又豈會(huì)淺嘗輒止？1800元的“入場(chǎng)費(fèi)”之后，留學(xué)生充當(dāng)?shù)?span>“國(guó)際財(cái)團(tuán)”便承擔(dān)起了誘導(dǎo)藏家再“出血”的重任。

中文好的留學(xué)生，儼然化身魔術(shù)表演中的托兒。

一番“表演”結(jié)束，便向業(yè)務(wù)經(jīng)理遞話，藏家有沒(méi)有寶物鑒定證書(shū)，若是沒(méi)有，“財(cái)團(tuán)”出于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，要么不予考慮，要么低價(jià)入手。

感受到藏家出手的急迫，公司又會(huì)趁熱打鐵，向其推薦公司聘請(qǐng)的鑒寶專(zhuān)家。而這位專(zhuān)家不論真假好壞，對(duì)各種各樣的藏品，都會(huì)用模棱兩可的語(yǔ)言出具鑒定證書(shū)。

少則幾千，多則幾萬(wàn)的鑒定費(fèi)用扔出去，藏品拍賣(mài)卻遙遙無(wú)期。說(shuō)到底，兜來(lái)轉(zhuǎn)去，該團(tuán)伙不過(guò)是以欺騙誤導(dǎo)，讓藏家們信以為真，爽快掏錢(qián)。

至于“國(guó)際財(cái)團(tuán)”，辦案民警也表示，曾將他們一一找到了解情況。

大部分人都是來(lái)華留學(xué)生，他們聲稱(chēng)不懂中國(guó)法律，以為詐騙團(tuán)伙所謂的“表演”只是普通兼職，倘若知道違法一定不會(huì)參與……

為新型詐騙交“學(xué)費(fèi)”

在西咸公安灃西分局的辦公室里，辦案民警還向粉巷財(cái)經(jīng)出示了一份警方的總結(jié)資料。

除了案件的簡(jiǎn)單回溯，最新數(shù)據(jù)顯示，從8月到11月期間，嫌疑人在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)舉辦了6場(chǎng)“鑒寶”活動(dòng)，詐騙案值高達(dá)50余萬(wàn)，受害人達(dá)80-100人，且遍布全國(guó)各地。

截至當(dāng)下，警方共抓獲犯罪嫌疑人9名。其中7名已經(jīng)被咸陽(yáng)市秦都區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，另外2名因身體原因，看守所不予羈押，只能申請(qǐng)取保候?qū)彙?/span>

“目前案件還在偵辦中，數(shù)據(jù)還有待深挖和更新。”民警表示，“此案之所以典型，在于新型詐騙的模式。”

盡管同屬詐騙范疇，不同于以往電信詐騙、套路貸等大家耳熟能詳?shù)男序_方式。古玩收藏本身就是一個(gè)灰色地帶，相關(guān)法律監(jiān)管不盡完善，很多普通大眾對(duì)該領(lǐng)域更是一知半解。

經(jīng)過(guò)詐騙老手的層層包裝，但凡不留心，就會(huì)覺(jué)得自己身處一個(gè)正常的業(yè)務(wù)流程。

這一點(diǎn)，在警方同受害者的聯(lián)系中也有反應(yīng)，很多人在接到民警電話時(shí)，并沒(méi)有意識(shí)到自己被騙了。直到聽(tīng)到該團(tuán)伙被“一窩端”了以后，才從騙子設(shè)的局里清醒過(guò)來(lái)。

無(wú)獨(dú)有偶，一個(gè)月后，西安市公安局未央分局也破獲了一起“拍賣(mài)古董”詐騙案。演“雙簧”，搞“流拍”，賺取“服務(wù)費(fèi)”，唯一不同的，就是少了“國(guó)際財(cái)團(tuán)”的鼎力相助。

雖然市面上藏品鑒定、拍賣(mài)行業(yè)魚(yú)龍混雜，一不小心就會(huì)陷入騙局，但借“鑒定”之名行詐騙之實(shí)也不是天衣無(wú)縫。

除了營(yíng)業(yè)執(zhí)照和拍賣(mài)資質(zhì)存在疑點(diǎn)外，不正規(guī)的拍賣(mài)行大都慣于拋設(shè)誘餌。

無(wú)論是拋開(kāi)藏品真?zhèn)蝺?yōu)劣，直接開(kāi)出高價(jià)收購(gòu)；還是借由辦理鑒定證書(shū)和宣傳推廣收取“手續(xù)費(fèi)”，都是利用藏家“撿漏”的心理，套牢人們想要快速出手變現(xiàn)的訴求……

唯有不貪，不急，提高警惕，才能規(guī)避交“學(xué)費(fèi)”的騙局。畢竟，天上不會(huì)掉餡餅，地上的陷阱倒是一大堆。