一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

青島圓融國(guó)鵬盛世1號(hào)契約型私募基金（備案號(hào)：SY2607，簡(jiǎn)稱1號(hào)基金），青島圓融國(guó)鵬盛世2號(hào)基金（備案號(hào)：SY2816，簡(jiǎn)稱2號(hào)基金），依據(jù)相關(guān)法規(guī)及合同約定，現(xiàn)由代表基金份額30%的基金份額持有人自行召集基金份額持有人大會(huì)：

1、會(huì)議時(shí)間：2020年5月17日13點(diǎn)

2、會(huì)議地點(diǎn)：青島市市南區(qū)湖南路55號(hào)甲A棟12層

3、會(huì)議形式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

4、參會(huì)人員：所有基金份額持有人或授權(quán)委托人，同時(shí)通知基金管理人“青島圓融金融投資有限公司”、“國(guó)鵬投資管理有限公司”、基金托管人“青島銀行”出席會(huì)議，參會(huì)基金份額持有人必須準(zhǔn)備的文件和履行的手續(xù)：

（1）本人出席的，應(yīng)提供身份證原件及復(fù)印件，以及基金合同第49頁(yè)復(fù)印件、出資確認(rèn)書(shū)復(fù)印件等可以確認(rèn)基金份額的材料。

（2）授權(quán)委托人出席的，受托人須到會(huì)并提供授權(quán)委托書(shū)原件、委托人身份證復(fù)印件、基金合同第49頁(yè)復(fù)印件、出資確認(rèn)書(shū)復(fù)印件等可以確認(rèn)基金份額的材料以及受委托人身份證原件及復(fù)印件。

二、審議事項(xiàng)及議事程序

1、審議事項(xiàng)

（1）設(shè)立基金份額持有人大會(huì)日常機(jī)構(gòu)，選舉日常機(jī)構(gòu)成員；

（2）形成份額持有人大會(huì)決議，敦促基金管理人盡快兌付基金賬戶中的現(xiàn)有資金；

（3）授權(quán)日常機(jī)構(gòu)代表投資人，搜集核查本基金的投資記錄、資金去向，通過(guò)行政、司法等合法手段追查其余投資款；

（4）對(duì)維護(hù)投資者合法權(quán)益的其他議案等進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）核對(duì)參會(huì)人員身份、材料及基金份額；

（2）大會(huì)議案已事先通知參會(huì)者，現(xiàn)場(chǎng)審議并逐一進(jìn)行表決；

（3）計(jì)票；

（4）形成決議，簽字確認(rèn)、會(huì)議結(jié)束  ；

三、表決方式

現(xiàn)場(chǎng)投票表決，參會(huì)基金份額三分之二以上的持有人表決通過(guò)方能形成決議。

四、聯(lián)系方式

1號(hào)基金聯(lián)系人：張鵬  電話：15098671800  郵箱：329350212@qq.com

2號(hào)基金聯(lián)系人：趙志紅  電話：18563825066  郵箱：zzh890828@sina.com

       代表基金份額30%的基金份額持有人

               2020年4月29日