每經(jīng)編輯 畢陸名

“招募電商伙伴！”

“15天，3000元，包吃??！”

“無本買賣，專人指導(dǎo)，無腦操作，穩(wěn)賺不賠！”

這種極具誘惑力的兼職廣告，出現(xiàn)在網(wǎng)站、群聊里，你會(huì)不會(huì)心動(dòng)？一旦抵擋不住誘惑，很可能成為詐騙團(tuán)伙犯罪的幫兇！

據(jù)杭州市公安局官網(wǎng)，近日，蕭山警方在分析研判一起平臺(tái)投資類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過程中，發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙的涉案資金往來大多采取對(duì)公賬戶流轉(zhuǎn)這種比較隱蔽的手段。

刑事犯罪研判中心民警章鋒吉、陳一鳴通過進(jìn)一步深挖細(xì)查，發(fā)現(xiàn)有一伙人專門通過買賣對(duì)公賬戶協(xié)助電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款。

蕭山警方立即由刑大、網(wǎng)警等相關(guān)警種和屬地派出所成立專案組，開展專案攻堅(jiān)。偵查員圍繞涉案資金流向進(jìn)行偵查，迅速摸清該犯罪團(tuán)伙成員情況和行蹤。

4月12日，專案組出動(dòng)百余名警力在蕭山多地進(jìn)行集中收網(wǎng)，抓獲42名嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案公章、營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶結(jié)算卡若干。

杭州市公安局官網(wǎng)

首戰(zhàn)告捷，專案組馬不停蹄，經(jīng)過進(jìn)一步偵查，又一個(gè)隱藏在本地的買賣對(duì)公賬戶犯罪團(tuán)伙浮出水面。

4月21日凌晨，刑偵大隊(duì)會(huì)同錢江世紀(jì)城派出所、戴村派出所在蕭山義橋、錢江世紀(jì)城、濱江區(qū)等地開展收網(wǎng)，抓獲10名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲公司營業(yè)執(zhí)照50余套，銀行U盾100余個(gè)，手機(jī)及手機(jī)卡一批以及現(xiàn)金人民幣、美金、港幣若干。

杭州市公安局官網(wǎng)

同時(shí)，專案組進(jìn)一步擴(kuò)大偵查范圍，分赴浙江多地實(shí)施抓捕。目前，共抓獲涉案人員79人，案件正在進(jìn)一步辦理中。

組織嚴(yán)密的利益鏈條

據(jù)悉，該案兩個(gè)團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，形成了一條完整的利益鏈。

第一個(gè)犯罪團(tuán)伙由江西人魏某、黃某某、陳某等人為首，該團(tuán)伙作案流程一般分“三步走”：

第一步：招募開卡人。團(tuán)伙成員在QQ群、兼職網(wǎng)站上到處發(fā)“招募電商伙伴”等廣告，招募一些文化程度不高，法律意識(shí)淡漠的打工者或者社會(huì)閑散人員到團(tuán)伙窩點(diǎn)。

第二步：“一條龍”開卡。開卡人上門后，只要提供自己的身份證件等材料，接著便由團(tuán)伙成員安排“一條龍”操作，前往銀行開對(duì)公賬戶。

第三步：將對(duì)公賬戶高價(jià)轉(zhuǎn)賣。對(duì)公賬戶開好后，開卡人的任務(wù)就完成了。犯罪團(tuán)伙將全套資料高價(jià)售賣，這些賬戶通過層層轉(zhuǎn)賣，最終流向一些詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙以及其他不法分子手中。

第二個(gè)犯罪團(tuán)伙以福建人謝某某、劉某某為首，平時(shí)租住在蕭山本地，通過指揮全國各地的“蛇頭”，由“蛇頭”在當(dāng)?shù)卣袛埲藛T辦卡，辦卡套路類似。

犯罪團(tuán)伙還勾結(jié)本地一些代辦公司和銀行工作人員，等“蛇頭”拿到辦卡人錄制的“本人同意委托”視頻以及相關(guān)材料后，便通過相關(guān)渠道辦理對(duì)公賬戶，最后以1至1.5萬元的價(jià)格進(jìn)行售賣，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪轉(zhuǎn)移贓款。

目前，已初步查明兩個(gè)犯罪團(tuán)伙制作的對(duì)公賬戶150余個(gè)，涉案金額3000余萬元。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)