每經(jīng)編輯 畢陸名

6月9日，裁判文書網(wǎng)披露一審判決書顯示，吳某騙取兩家銀行借款而被網(wǎng)上追逃，卻沒有選擇躲藏，而是借用假身份兩次“創(chuàng)業(yè)”又非法吸收公眾存款9000余萬(wàn)元。

騙取票據(jù)承兌、金融票證4500萬(wàn)

刑事判決書顯示，柳州市朝陽(yáng)科技有限公司成立于2005年12月，經(jīng)營(yíng)范圍包括鋼材、礦產(chǎn)品銷售、貨物進(jìn)出口貿(mào)易等，1980年出生的吳某任公司法定代表人。

2014年初，朝陽(yáng)公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，為了籌集資金維持公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，朝陽(yáng)公司以偽造的材料向銀行申請(qǐng)承兌匯票，或利用其所實(shí)際控制的相關(guān)公司騙取金融機(jī)構(gòu)的保函并向銀行申請(qǐng)借款，騙取票據(jù)承兌、金融票證共計(jì)人民幣4500萬(wàn)元，所得資金由朝陽(yáng)公司控制支配，用于朝陽(yáng)公司及其所控制的旺財(cái)公司、聚瀚公司等的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。其中，從柳州銀行騙得借款1000萬(wàn)元，從柳州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社騙得承兌匯票3500萬(wàn)元，貸款由盛某擔(dān)保公司等提供擔(dān)保。

2014年5月4日，盛某擔(dān)保公司發(fā)現(xiàn)吳某已離開柳州市，且無(wú)法取得聯(lián)系，便向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。次日，被告人吳某被公安機(jī)關(guān)列為網(wǎng)上追逃人員。柳州銀行借款到期后，由盛某擔(dān)保公司償還本息。

購(gòu)買假身份逃亡，伺機(jī)“東山再起”

因在柳州騙貸事件已經(jīng)被列為網(wǎng)逃人員，2014年6月，吳某到廣東省深圳市?？紤]到外地需要有一個(gè)新的身份重新開始，吳某遂購(gòu)買了一張名為“巨澤建”的身份證，伺機(jī)“東山再起”。

經(jīng)柳州市柳北區(qū)人民法院查明，吳某利用“巨澤建”的身份隱藏，注冊(cè)成立了深圳前海智慧樹互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司，開發(fā)“智慧樹銀票”P2P理財(cái)產(chǎn)品，并招募員工通過發(fā)放宣傳冊(cè)、發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)廣告、開推介會(huì)、打電話推銷或者口口相傳等方式，向社會(huì)不特定的人吸收投資款。

期間，智慧樹公司平臺(tái)上線時(shí)，“巨澤建”為了該平臺(tái)投資金額和注冊(cè)量的數(shù)據(jù)，強(qiáng)制性要求公司所有員工進(jìn)行投資，金額大小不限，其投資了1000元，期限是21天，本錢已得回。2015年3月初，智慧樹公司擬定全員營(yíng)銷，“巨澤建”簽字強(qiáng)制性執(zhí)行，員工累計(jì)投資6000元以上，否則公司將扣除當(dāng)月工資的30%。

2015年3月，吳某因“逃犯”的真實(shí)身份被其司機(jī)發(fā)現(xiàn)，后吳某帶家人離開了深圳市。根據(jù)調(diào)取數(shù)據(jù)顯示，智慧樹金融平臺(tái)實(shí)際融資728.5萬(wàn)元，現(xiàn)尚有人民幣515萬(wàn)余元未歸還。

闖入兩個(gè)PPP項(xiàng)目領(lǐng)域，繼續(xù)非法吸收存款

從深圳逃匿后，吳某前往上海繼續(xù)開始“創(chuàng)業(yè)”。2015年9月，吳某冒用“李某”的身份信息在上海市注冊(cè)成立了上海云某公司，自己作為實(shí)控人進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，闖入兩個(gè)PPP項(xiàng)目領(lǐng)域，繼續(xù)干著非法吸收存款勾當(dāng)。

2017年4月，吳某與江西路橋公司達(dá)成PPP項(xiàng)目合作，并以此契機(jī)向社會(huì)非法募集資金。后江西路橋因招投標(biāo)存違法情形而被取消中標(biāo)資格，吳某未按規(guī)定將此事件向所有投資人進(jìn)行披露。

2017年10月，吳某通過與河南百匯公司達(dá)成PPP項(xiàng)目合作，并成立柏鄉(xiāng)1號(hào)基金，讓公司員工以口口相傳的方式向社會(huì)不特定的人吸收投資款，宣傳該基金的投資政策、收益率等。

2018年3月8日，被告人吳某在北京西站被公安人員抓獲歸案。截至被抓，吳某在上述2個(gè)PPP項(xiàng)目所募資金尚有逾8200萬(wàn)元未歸還。

柳州市柳北區(qū)人民法院認(rèn)為，被告單位朝陽(yáng)公司其行為構(gòu)成騙取票據(jù)承兌、金融票證罪，且情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人吳某作為朝陽(yáng)公司的法定代表人及實(shí)際控制人，是該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，吳某犯騙取票據(jù)承兌、金融票證罪成立。

此外，被告人吳某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以定期分紅為誘餌，通過發(fā)放宣傳冊(cè)、發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)廣告、開推介會(huì)、打電話推銷或者口口相傳等方式，或借用合法經(jīng)營(yíng)的形式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)達(dá)人民幣9045.5859萬(wàn)元，給集資參與人造成經(jīng)濟(jì)損失人民幣8732.30458萬(wàn)元，擾亂社會(huì)金融秩序，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大。

法院一審判決，被告單位柳州市朝陽(yáng)科技有限公司犯騙取票據(jù)承兌、金融票證罪，判處罰金人民幣100萬(wàn)元。被告人吳某犯騙取票據(jù)承兌、金融票證罪，犯非法吸收公眾存款罪；決定執(zhí)行有期徒刑6年6個(gè)月，并處罰金人民幣60萬(wàn)元。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)