每經(jīng)編輯 步靜 盧祥勇    

據(jù)裁判文書網(wǎng)近日公布的《孫某山、胡某詐騙案刑事裁定書》顯示，一位只有小學(xué)文化的農(nóng)民作為主犯，稱自己手持“瑞士銀行3339.875億美元保函”、“匯豐銀行4835萬英鎊繼承款資料”，尋找“運(yùn)作資金”，借此在外大談生意，騙取了1800多萬元人民幣……

裁定書顯示，被告人孫某山，小學(xué)文化，農(nóng)民。因涉嫌犯合同詐騙罪，2014年1月28日被澧縣公安局刑事拘留，同年3月1日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于澧縣看守所。

被告人胡某，大學(xué)文化，中國·國際無私基金會集團(tuán)有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同詐騙罪，2014年1月28日被澧縣公安局刑事拘留，同年2月21日被取保候?qū)彛?019年12月13日被湖南省澧縣人民法院決定取保候?qū)彛?020年8月10日被逮捕。

偽造瑞士銀行3339億美金保函

孫某山曾自學(xué)醫(yī)學(xué)，在北京給人看病時(shí)結(jié)識了被告人胡某。孫、胡二人合謀，利用偽造的境外銀行保函和銀行存款資料，以幫助融資為名實(shí)施詐騙活動。后來孫某山告訴朱某春，自己可以通過香港地區(qū)的中國·國際無私基金會集團(tuán)有限公司(以下簡稱香港無私基金會)運(yùn)作資金作投資，并給朱某春看了一份偽造的“瑞士銀行3339.875億美元保函”，謊稱可以用該保函兌現(xiàn)資金。

孫某山要朱某春去尋找需要融資的企業(yè)出資運(yùn)作兌現(xiàn)保函，承諾用運(yùn)作到的資金給出資企業(yè)投資。2011年5月初，朱某春通過朋友介紹，認(rèn)識了當(dāng)時(shí)亟需融資的北京國標(biāo)中醇新能源科技有限公司（以下簡稱北京國標(biāo)公司）法定代表人張某。朱某春自稱是香港無私基金的代表，向張某出示了“瑞士銀行3339.875億美元保函”資料，邀請張某出資運(yùn)作保函。

張某通過嚴(yán)某屏找張吉生審核保函資料后認(rèn)為資料是真實(shí)的，遂同意與香港無私基金合作。為方便與張某聯(lián)系，孫某山、胡某給朱某春出具了香港無私基金的授權(quán)書，孫某山還多次以香港無私基金工作人員的身份與張某商談保函運(yùn)作的事宜，胡某也以香港無私基金董事的身份與張某見面磋商。最終“3339.875億美元保函”沒有運(yùn)作成功。

號稱“4835萬英鎊遺產(chǎn)繼承”，

騙走1800萬手續(xù)費(fèi)

在運(yùn)作“3339.875億美元保函”的同時(shí)，孫某山又向張某出示了一份偽造的英國匯豐銀行“4835萬英鎊繼承款”的資料，謊稱胡某是該筆繼承款的繼承人，需要支付前期費(fèi)用辦完繼承手續(xù)后才能領(lǐng)取繼承款。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

孫某山承諾，如果張某能提供辦理繼承手續(xù)的資金，待繼承款運(yùn)作成功后就給張某的公司投資，張某表示同意。此后，由孫某山負(fù)責(zé)與張某聯(lián)系，胡某負(fù)責(zé)提供偽造的催款單、繳款單等資料給張某審核，以騙取張某的信任。

2011年至2013年，孫某山、胡某多次以辦理繼承手續(xù)要向英國方面支付各種稅費(fèi)為由向張某借款，張某通過北京國標(biāo)公司及張某、何某等人的銀行賬戶先后多次向?qū)O某山、胡某匯款共計(jì)1827.6萬元。孫某山、胡某收到匯款予以瓜分，用于償還個(gè)人債務(wù)、購房等開支。

至2013年底，因投資款一直沒有到位，張某多次向?qū)O某山、胡某催問，孫、胡二人繼續(xù)編造謊言敷衍、拖延。2014年1月，張某到深圳找孫、胡二人催要投資款，孫、胡二人退還張某人民幣60萬元和美元7萬元(折合人民幣42.7413萬元)，共計(jì)102.7413萬元。綜上，被告人孫某山、胡某共騙取被害人張某錢款1724.8587萬元。

原審法院認(rèn)為，被告人孫某山、胡某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。本案系共同犯罪，判決：被告人孫某山犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元；被告人胡某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元；對二人違法所得1724.86萬元，扣除已追繳的在案財(cái)物外，不足部分繼續(xù)予以追繳，返還被害人。

此后，孫某山、胡某不服，提出上訴。二審法院湖南省常德市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

編輯|步靜?盧祥勇?王嘉琦 肖勇

校對|鄭直

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