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近日，根據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院發(fā)布了對(duì)涉案金額高達(dá)77億元的WoToken數(shù)字貨幣傳銷案的二審刑事裁定書，決定駁回上訴，維持原判。

組織傳銷組織，吸收數(shù)字貨幣價(jià)值77.07億人民幣

2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設(shè)立深圳前海博寶科技有限公司，該公司的主要業(yè)務(wù)是從事虛擬數(shù)字貨幣交易所維護(hù)等工作。

2018年，李奇兵、王小影等人在陳波PIUSTOKEN手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)上，從事傳銷違法活動(dòng)，后因認(rèn)為該平臺(tái)技術(shù)不成熟而離開，但掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預(yù)謀與功能相似的APP平臺(tái)進(jìn)行合作，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)。

2018年7、8月份，李奇兵找到被告人高玉東，并將被告人王小影及柳良亭介紹給被告人高玉東。四人共同商定，開發(fā)具有網(wǎng)絡(luò)傳銷功能的APP平臺(tái)，由被告人高玉東負(fù)責(zé)平臺(tái)研發(fā)，被告人李奇兵、王小影等人負(fù)責(zé)平臺(tái)的推廣。

高玉東利用公司技術(shù)，聘請(qǐng)技術(shù)人員，開發(fā)名為WoToken手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，主要負(fù)責(zé)WoToken平臺(tái)的技術(shù)維護(hù)、數(shù)字貨幣管理、員工工資發(fā)放、操縱平臺(tái)WOR幣投放等工作。其妻子田永波協(xié)助負(fù)責(zé)數(shù)字貨幣保管、兌換數(shù)字貨幣、員工工資發(fā)放等工作。李奇兵、王小影等人主要負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。

2018年7月至2019年10月8日期間，WoToken平臺(tái)共注冊(cè)會(huì)員用戶數(shù)為715249個(gè)，層級(jí)關(guān)系為501層。經(jīng)區(qū)塊鏈確認(rèn)，實(shí)際吸收的數(shù)字貨幣：USDT286058539個(gè)、BTC46050個(gè)、ETH2039230個(gè)、LTC292590個(gè)、BCH56936個(gè)、EOS6841797個(gè)。至案發(fā)，WoToken平臺(tái)實(shí)際吸收的數(shù)字貨幣被傳銷活動(dòng)參與人實(shí)際提?。篣SDT103183856個(gè)、BTC14672個(gè)、ETH4007095個(gè)、LTC86851個(gè)、BCH12295個(gè)、EOS2444771個(gè)。實(shí)際吸收的數(shù)字貨幣在2019年10月8日案發(fā)當(dāng)日價(jià)值合計(jì)人民幣77.07億元。從2018年7月5日至2019年10月8日期間，吸收的數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣區(qū)間為：4116488210至147××××9655元。

高玉東、田永波在管理WoToken平臺(tái)數(shù)字貨幣期間，提幣變現(xiàn)非法獲利約合人民幣16170000元、美金1580000元；李奇兵提幣變現(xiàn)非法獲利約合人民幣23389000元；王小影提幣變現(xiàn)非法獲利人民幣2360000元，另用提幣變現(xiàn)非法獲利購(gòu)買位于湖北省棗陽(yáng)市南城沙店社區(qū)房產(chǎn)2套，保時(shí)捷轎車1輛。

濱?？h公安局依法扣押WoToken平臺(tái)，及被告人高玉東、田永波、王小影、李奇兵從WoToken平臺(tái)中提取的數(shù)字貨幣，并依法處置折現(xiàn)人民幣425691913元；扣押高玉東、田永波違法所得人民幣5098446元；扣押高玉東、田永波違法所得款購(gòu)買的沃爾沃轎車1輛；扣押李奇兵違法所得人民幣合計(jì)15858470元；查封李奇兵違法所得購(gòu)買位于廣東省深圳市龍華區(qū)壹成中心花園5座5405室套間房1套；扣押王小影現(xiàn)金人民幣2360000元；扣押王小影違法所得購(gòu)買保時(shí)捷轎車1輛；扣押供犯罪所用的電腦33臺(tái)及手機(jī)、相機(jī)、“庫(kù)神錢包”等物品。

案發(fā)后，被告人高玉東、田永波、王小影、李奇兵配合公安機(jī)關(guān)追繳部分贓款贓物。在本院審理期間，被告人田永波自愿將其合法持有的數(shù)字貨幣變現(xiàn)人民幣6687448.2元，予以退贓。被告人高玉東、李奇兵、王小影、田永波歸案后，均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

2019年10月30日下午，被告人李國(guó)民明知被告人李奇兵兩部手機(jī)內(nèi)，有通過(guò)犯罪所得的數(shù)字貨幣ETH，仍幫助被告人李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏ETH49752.3737個(gè)。經(jīng)濱?？h物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心鑒定，ETH在2019年10月30日價(jià)格為人民幣1299.0779元/個(gè)，合計(jì)價(jià)值人民幣6463千萬(wàn)元。

二審維持原判

7月22日，江蘇省鹽城市濱?？h人民法院一審判決如下：高玉東、李奇兵、王小影、田永波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑8年6個(gè)月、7年、7年、2年6個(gè)月，并處罰金人民幣200萬(wàn)元、150萬(wàn)元、150萬(wàn)元、100萬(wàn)元。李國(guó)民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。被告人唐孝華犯窩藏罪，判處有期徒刑6個(gè)月，緩刑1年。扣押在案的贓款4.25億元及孳息予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)高玉東、李奇兵、王小影、田永波違法所得及孳息，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

在一審判決后，高玉東、李奇兵、王小影、田永波不服，提出上訴，且均認(rèn)為自己在犯罪事實(shí)中作用較輕。江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，該法院認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

鹽城市中級(jí)人民法院認(rèn)為，上訴人高玉東、李奇兵、王小影以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以所發(fā)展人員的數(shù)量、投入金額、發(fā)展層級(jí)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。李國(guó)民明知李奇兵持有的數(shù)字貨幣系犯罪所得，仍幫助李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重；唐孝華明知王小影是犯罪的人仍為其提供住處所，其行為已構(gòu)成窩藏罪。

并且，該法院認(rèn)為，高玉東在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱等作用，李奇兵、王小影起發(fā)起、策劃等作用，還承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，三人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。田永波協(xié)助承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，故在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。