每經(jīng)編輯 程鵬    

銀行圈大離奇事件！

2月19日，哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)了一起“離奇”的案例。

有多“離奇”？農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)管理人員貪污公款潛逃17年，為了逃脫追捕、洗白身份，不惜整容、躲在洗浴中心，然而法網(wǎng)恢恢，追逃專(zhuān)班通過(guò)持續(xù)不斷地追蹤和大數(shù)據(jù)排查，撥開(kāi)迷霧，最終一舉成功抓獲該案職務(wù)犯罪嫌疑人。

同時(shí)，近期案例顯示，進(jìn)入2021年，金融領(lǐng)域反腐力度持續(xù)加大，銀行業(yè)尤為明顯。自去年11月以來(lái)，根據(jù)已公開(kāi)的通報(bào)信息，已經(jīng)有超過(guò)10名銀行業(yè)高管或一級(jí)分行高管被查。

一外逃17年的農(nóng)行干部落網(wǎng)曾靠整容“換臉”，還躲在洗浴中心

哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)，2月18日，在黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委、哈爾濱市委領(lǐng)導(dǎo)和黑龍江省追逃辦具體指導(dǎo)下，經(jīng)哈爾濱市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)不懈努力，涉嫌職務(wù)犯罪、外逃17年的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行延壽縣支行加信營(yíng)業(yè)所原主任（股級(jí)）杜永平被成功抓獲。

這是哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委認(rèn)真貫徹落實(shí)省委反腐敗協(xié)調(diào)小組會(huì)議精神，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)和高科技手段，綜合運(yùn)用政策、法律、心理等戰(zhàn)法，與公安機(jī)關(guān)有序銜接、密切配合，全力打好追逃追贓攻堅(jiān)戰(zhàn)取得的又一戰(zhàn)果。

圖片來(lái)源：哈爾濱廉政網(wǎng)

杜永平，男，1960年2月出生。2000年至2004年，杜永平利用擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行延壽縣支行加信營(yíng)業(yè)所主任職務(wù)之便，貪污巨額公款，2004年9月潛逃，被公安部列為B級(jí)通緝犯，懸賞10萬(wàn)元追逃。2005年4月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省分行黨委給予其行政開(kāi)除公職、開(kāi)除黨籍處分。

2018年監(jiān)察體制改革后，哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)此案高度重視，市追逃辦協(xié)調(diào)哈爾濱市公安局、延壽縣紀(jì)委監(jiān)委、延壽縣公安局，聯(lián)合成立追逃專(zhuān)班，綜合分析各類(lèi)信息，全面深入研判，精準(zhǔn)制定追逃方案。

鑒于該案時(shí)間跨度長(zhǎng)、基礎(chǔ)信息不完整、追逃難度大，追逃專(zhuān)班充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)排查等手段，全方位多角度查找杜永平藏身的蛛絲馬跡。經(jīng)過(guò)一次次細(xì)致嚴(yán)密的排查，辦案人員發(fā)現(xiàn)杜永平親屬經(jīng)常與大連市一名男子聯(lián)系，行為可疑。追逃專(zhuān)班立即以杜永平為軸，深入研判其親屬與大連市聯(lián)系情況，結(jié)果均指向一個(gè)名叫“于化龍”的男子。但其十分狡猾，頻繁更換手機(jī)、電子設(shè)備及手機(jī)號(hào)碼，行蹤也飄忽不定，偵查一度陷入困境。

隨后，詭異的情況出現(xiàn)了。辦案人員深入大連市旅順口區(qū)，對(duì)“于化龍”秘密調(diào)查，但見(jiàn)到其相貌后，卻深感失望，“于化龍”與杜永平面容不一致！追逃專(zhuān)班沒(méi)有放棄，繼續(xù)查找更多信息，2021年春節(jié)期間，“于化龍”再次以非常隱秘的方式與杜永平親屬頻繁聯(lián)系，經(jīng)全面研判分析比對(duì)，最終確定“于化龍”就是整容后的杜永平！

鎖定目標(biāo)后，追逃專(zhuān)班辦案人員于2月18日，在大連市旅順口區(qū)成功將已經(jīng)整容并洗白身份的杜永平抓獲。據(jù)杜永平交代，2004年9月，他潛逃后分階段打車(chē)逃至大連市，整容后隱姓埋名17年，前期居住在洗浴中心等不記名場(chǎng)所，后期與洗浴中心服務(wù)員鄭某某相識(shí)并處為男女朋友。2010年，又以鄭某某名義在旅順口區(qū)購(gòu)買(mǎi)一處房產(chǎn)并居住，但他每天仍過(guò)著提心吊膽的日子，四處躲藏，最終還是沒(méi)有躲過(guò)追逃的“天羅地網(wǎng)”。

圖片來(lái)源：哈爾濱廉政網(wǎng)

哈爾濱市追逃辦負(fù)責(zé)人表示，杜永平的成功抓捕，充分彰顯了紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)有貪必肅、有腐必懲、有逃必追、一追到底的鮮明態(tài)度，充分表明了一刻不停推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的堅(jiān)定決心，充分釋放了監(jiān)察體制改革形成的制度優(yōu)勢(shì)，充分體現(xiàn)了追逃追贓領(lǐng)域治理效能的不斷提升。今后，哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委將進(jìn)一步加大力度，壓實(shí)責(zé)任，精準(zhǔn)施策，不斷織密“天網(wǎng)”，以永遠(yuǎn)在路上的堅(jiān)韌和執(zhí)著，對(duì)腐敗分子切斷后路、絕其幻想，以追逃追贓新的更大成效，不斷鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利，不斷實(shí)現(xiàn)不敢腐、不能腐、不想腐一體推進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

銀行犯罪人員大多較年輕，為基層員工

據(jù)中國(guó)基金報(bào)，2月1日，《中國(guó)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪問(wèn)題研究白皮書(shū)(2018-2020)》在京發(fā)布，該白皮書(shū)由中國(guó)司法大數(shù)據(jù)研究院聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、北京市京師律師事務(wù)所金融犯罪研究中心，依托中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)已公開(kāi)的裁判文書(shū)，對(duì)2018年1月1日至2020年12月31日期間，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件進(jìn)行深入分析。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，全國(guó)各級(jí)人民法院審結(jié)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件共1573件，從年度分布來(lái)看，2018年審結(jié)264件；2019年審結(jié)688件，同比增長(zhǎng)160.61%；2020年審結(jié)621件，同比下降9.74%。

白皮書(shū)同時(shí)預(yù)計(jì)，在相關(guān)監(jiān)管制度不斷“扎牢”之后，預(yù)計(jì)相關(guān)案件的審結(jié)態(tài)勢(shì)會(huì)進(jìn)入“觸頂回落”走勢(shì)。從金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪的“高發(fā)”領(lǐng)域看，詐騙罪、違法發(fā)放貸款罪、職務(wù)侵占罪和受賄罪等案件量排名靠前，有期徒刑刑期主要分布在一年至三年；從身份為自然人的被告人年齡分布看，30-39歲占比最高，占34.88%，涉案工作人員多為基層員工。平均涉案金額為717.48萬(wàn)元，損失金額主要分布在百萬(wàn)元以上，占比超四成。

“金融從業(yè)人員犯罪案件中，身份為自然人的被告人普遍比較年輕，入職工作時(shí)間可能都不算特別長(zhǎng)，很容易成為犯罪的被告人。這意味著金融機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)內(nèi)部人員法律教育培訓(xùn)的時(shí)間要長(zhǎng)，不管是做警示教育還是以其他方式，都需要開(kāi)展常態(tài)化教育。同時(shí)，需要在已有監(jiān)管機(jī)制的基礎(chǔ)上，對(duì)涉及到貸款審批這種很強(qiáng)權(quán)力效應(yīng)的崗位需進(jìn)一步完善相關(guān)機(jī)制，才能防范相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。”中國(guó)司法大數(shù)據(jù)研究院社會(huì)治理研究中心主任李俊慧稱。

整體上來(lái)看，在金融反腐高壓之下，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件審結(jié)態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)階段性上升趨勢(shì)。不過(guò)，白皮書(shū)認(rèn)為，在相關(guān)監(jiān)管制度不斷“扎牢”之后，預(yù)計(jì)相關(guān)案件的審結(jié)態(tài)勢(shì)會(huì)進(jìn)入“觸頂回落”走勢(shì)。

從上述統(tǒng)計(jì)結(jié)果還可以看出，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件中，銀行是涉案最多的金融機(jī)構(gòu)類(lèi)型，涉案工作人員多為基層員工，且年齡集中在30歲至39歲，學(xué)歷較高。白皮書(shū)由此認(rèn)為，需加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員法律教育學(xué)習(xí)常態(tài)化，不斷健全監(jiān)管機(jī)制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)和管理的“全覆蓋”，有效化解此類(lèi)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

銀行業(yè)反腐力度持續(xù)加大

除了加大追逃力度外，在前端，金融業(yè)反腐呈力度持續(xù)加大之勢(shì)，其中銀行業(yè)成為重點(diǎn)反腐領(lǐng)域。據(jù)每經(jīng)小編不完全統(tǒng)計(jì)，自去年11月以來(lái)，根據(jù)已公開(kāi)的通報(bào)信息，已經(jīng)有超過(guò)10名銀行業(yè)高管或一級(jí)分行高管被查，其中不乏大型銀行行長(zhǎng)級(jí)別的高管和中管金融干部。

今年2月1日，浦發(fā)銀行原副行長(zhǎng)穆矢被開(kāi)除黨籍，其涉嫌犯罪問(wèn)題被移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。這是近期通報(bào)案例中，級(jí)別較高的一位銀行業(yè)高管。

從上海市紀(jì)委監(jiān)委獲悉，經(jīng)查，穆矢身為國(guó)有金融企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，理想信念喪失，紀(jì)律底線失守，價(jià)值觀變異，對(duì)黨紀(jì)國(guó)法毫無(wú)敬畏之心，把國(guó)家托付管理的金融資源當(dāng)作家庭謀利工具，憑借對(duì)金融業(yè)務(wù)的熟悉鉆政策“空子”，破壞金融市場(chǎng)秩序；在國(guó)家審計(jì)期間，為防備日后可能被組織查處，與他人串供并偽造證據(jù)，對(duì)抗組織審查；不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)，在干部選拔任用中為他人謀取利益；違規(guī)從事?tīng)I(yíng)利性活動(dòng)，在與本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)中投資入股；家風(fēng)不正，夫妻共貪，生活腐化；利用職務(wù)便利以及職權(quán)或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受巨額財(cái)物；隱瞞境外存款，數(shù)額較大。

依據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市紀(jì)委常委會(huì)研究，決定給予穆矢開(kāi)除黨籍處分；收繳其違紀(jì)所得；將其涉嫌犯罪問(wèn)題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物一并移送。公開(kāi)資料顯示，穆矢曾在浦發(fā)銀行工作近17年。

此外，近期通報(bào)查處的銀行業(yè)高級(jí)管理人員還包括：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行山西省分行原黨委書(shū)記、行長(zhǎng)王雪峰；中國(guó)進(jìn)出口銀行業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)巡回工作組組長(zhǎng)馮增兵；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省分行原黨委委員、副行長(zhǎng)吳銳和長(zhǎng)安銀行股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)趙永軍等。

在監(jiān)管機(jī)構(gòu)方面，1月25日，原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局三名“內(nèi)鬼”同日被開(kāi)除黨籍！這三人分別為原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)薛紀(jì)寧，原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局黨委副書(shū)記、副局長(zhǎng)宋建基，原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局黨委委員、副局長(zhǎng)陳志濤。這被認(rèn)為是釋放出堅(jiān)決清除金融監(jiān)管內(nèi)鬼，持續(xù)深化金融領(lǐng)域反腐敗工作的明確信號(hào)。

今年1月25日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布題為《堅(jiān)決清除金融監(jiān)管內(nèi)鬼 深化金融領(lǐng)域反腐》的文章。

文章稱，金融監(jiān)管部門(mén)是金融領(lǐng)域的“守門(mén)人”，但少數(shù)監(jiān)管干部和金融機(jī)構(gòu)、不法商人長(zhǎng)期勾結(jié)，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，甚至威脅金融安全。他們由金融秩序維護(hù)者淪為破壞者，必須嚴(yán)懲不貸。

文章指出，十九屆中央紀(jì)委五次全會(huì)明確要求持續(xù)壓實(shí)金融管理部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和地方黨委、政府主體責(zé)任，做好金融反腐和處置金融風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌銜接，強(qiáng)化金融領(lǐng)域監(jiān)管和內(nèi)部治理。

文章還指出，要深刻領(lǐng)悟全會(huì)精神，狠抓落實(shí)，從講政治的高度嚴(yán)查金融風(fēng)險(xiǎn)背后的腐敗問(wèn)題，以強(qiáng)監(jiān)督推動(dòng)強(qiáng)監(jiān)管，一體推進(jìn)金融領(lǐng)域不敢腐、不能腐、不想腐，推動(dòng)資本市場(chǎng)更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)守好不發(fā)生重大系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。

編輯|程鵬 杜恒峰

校對(duì)|夏志堅(jiān)

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自中國(guó)證券報(bào)、中國(guó)基金報(bào)、哈爾濱廉政網(wǎng)

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