上緯新材（SH 688585，收盤價：11.17元）4月30日發(fā)布公告稱，公司董事會于近日收到董事郭世榮先生的書面辭職報告，郭世榮先生因個人原因，辭去公司董事職務(wù)及董事會戰(zhàn)略委員會、提名與薪酬考核委員會、審計委員會委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

郭世榮先生的辭職報告自送達(dá)董事會時生效。郭世榮先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司經(jīng)營管理工作的正常進行。截至本公告披露日，郭世榮先生通過FRIENDLY CAPITAL CO.LTD.間接持有公司股份。郭世榮先生辭去上述職務(wù)后，將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和承諾對其股份進行管理。經(jīng)股東SWANCOR IND.CO.LTD提名，公司董事會提名與薪酬考核委員會審核，公司于2021年4月29日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于提名甘蜀嫻為公司第二屆董事會董事候選人的議案》，同意提名甘蜀嫻女士為公司董事（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，并同時繼任董事會戰(zhàn)略委員會、提名與薪酬考核委員會、審計委員會成員。本事項尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

公司獨立董事對上述提名事項發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：公司擬選舉甘蜀嫻女士擔(dān)任公司非獨立董事的提名程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；提名人選符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在不適宜擔(dān)任公司董事的法定情形。同時，經(jīng)審閱甘蜀嫻女士的簡歷，我們認(rèn)為其具備履行董事職責(zé)的專業(yè)能力和經(jīng)驗?；谏鲜觯覀兺夤咎崦适駤古繛楣痉仟毩⒍潞蜻x人。截至本公告披露日，甘蜀嫻女士通過FRIENDLY CAPITAL CO.LTD.間接持有公司股份。甘蜀嫻女士辭去上述職務(wù)后，將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和承諾對其股份進行管理。公司監(jiān)事會對甘蜀嫻女士在公司任職監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)的工作和為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

經(jīng)股東SWANCOR IND.CO.LTD提名，公司于2021年4月29日召開第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于提名陳契伸為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，同意提名陳契伸先生（簡歷附后）為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。本事項尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。公司于近日收到總經(jīng)理蔡朝陽先生的書面辭職報告，公司董事會經(jīng)充分研究，基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理需要，同意蔡朝陽先生辭任公司總經(jīng)理職務(wù)。蔡朝陽先生辭任總經(jīng)理后，仍在公司擔(dān)任董事長職務(wù)。截至本公告披露日，蔡朝陽先生通過上緯國際投資控股股份有限公司和阜寧上品管理咨詢服務(wù)有限公司間接持有公司股份間接持有公司股份。蔡朝陽先生辭去總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和承諾對其股份進行管理。董事會對蔡朝陽先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！

經(jīng)董事長提名、第二屆薪酬及提名委員會第二次會議審核，公司于2021年4月29日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于聘任甘蜀嫻為公司總經(jīng)理的議案》，甘蜀嫻女士（簡歷附后）有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，擔(dān)任公司總經(jīng)理，有利于提高公司管理水平和運營效率，進一步提升公司綜合競爭力，符合公司和全體股東的利益。鑒于甘蜀嫻女士的辭任監(jiān)事后將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，因此甘蜀嫻女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)至公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事，在此期間由蔡朝陽先生繼續(xù)履行總經(jīng)理職責(zé)，甘蜀嫻女士任職總經(jīng)理的任期將自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

陳契伸，男，中國臺灣籍，出生于1976年10月，碩士研究生學(xué)歷，2003年6月至2009年4月，先后擔(dān)任臺灣積體電路制造股份有限公司課長、資深課長、Planner；2009年5月至2011年8月，先后擔(dān)任詮欣股份有限公司董事長室經(jīng)理、詮欣全資子公司鼎佳投資股份有限公司協(xié)理；2011年9月至2016年10月，先后擔(dān)任旭晶能源股份有限公司經(jīng)理、副處長、處長、協(xié)理，同時兼任子公司E-Solar Japan董事及E-Solar HK董事；2017年3月至2018年11月，擔(dān)任昆山百亨光電股份有限公司執(zhí)行副總；2018年12月至今，擔(dān)任上緯國際投資控股股份有限公司董事長特別助理。

甘蜀嫻，女，中國臺灣籍，出生于1965年10月，碩士研究生學(xué)歷，2005年6月畢業(yè)于朝陽科技大學(xué)財務(wù)金融系。1990年9月至1994年5月任群基精密工業(yè)股份有限公司會計課長；1994年6月至1997年9月任中一會計師事務(wù)所審計；1997年10月至2000年8月任中衛(wèi)科技股份有限公司管理部副理；2000年9月至2005年5月任劍麟股份有限公司管理部經(jīng)理；2005年5月至2016年8月歷任上緯企業(yè)財務(wù)經(jīng)理、協(xié)理、副總經(jīng)理；2016年8月至2021年4月26日任上緯投控財務(wù)長。2017年7月至2021年4月29日任公司監(jiān)事會主席。

2020年年報顯示，上緯新材的主營業(yè)務(wù)為化工行業(yè)，占營收比例為：100.0%。

(記者 彭水萍)

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實。據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。