每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 廖丹    

9月10日，國家外匯管理局通報(bào)10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例，對(duì)10名非法買賣外匯人員合計(jì)罰款578.2萬元，處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

其中，有兩起案例的罰款金額超過百萬元人民幣。2018年3月至2019年3月，江蘇籍蔡某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。其被處以罰款167.1萬元。

2018年6月至2020年1月，黑龍江籍劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆折合165.4萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。其被處以罰款115.2萬元。

根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

另外，從這10起案例中可以看到，涉案個(gè)人主要通過地下錢莊、POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽、多樣。

記者注意到，今年4月國家外匯管理局也公布過一批個(gè)人非法買賣外匯用于跨境賭博的案例，最高罰款金額超過156萬元。

外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，外匯局將繼續(xù)配合公安機(jī)關(guān)對(duì)跨境賭博等違法犯罪活動(dòng)保持高壓打擊態(tài)勢，加大跨境賭博“資金鏈”打擊治理力度，堅(jiān)持“零容忍”和全鏈條打擊，有效維護(hù)外匯市場健康秩序。一是齊抓共管協(xié)同作戰(zhàn)，持續(xù)配合公安機(jī)關(guān)偵破跨境賭博案件，堅(jiān)決遏制跨境賭博違法違規(guī)行為，合力形成有效震懾。二是嚴(yán)查重罰強(qiáng)化打擊，依法依規(guī)處理涉賭資金非法匯兌案件，從嚴(yán)懲治跨境參賭人員。三是完善資金渠道管控，持續(xù)對(duì)銀行、支付機(jī)構(gòu)等開展監(jiān)督檢查，堅(jiān)決封堵跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移通道。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)