每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 梁梟    

恒泰艾普三名董事拒絕董事會(huì)聘任高管人員的議案，并拒絕就此投票。

今日（10月13日），恒泰艾普召開了董事會(huì)，主要審議《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。根據(jù)議案內(nèi)容，董事會(huì)聘任張后繼為執(zhí)行總經(jīng)理，聘任湯文、彭雪、陶繼偉為公司副總經(jīng)理；鑒于近期公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)趙霞因個(gè)人原因向董事會(huì)提交了辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)申請(qǐng)，聘任李顯要為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

就上述議案，恒泰艾普三位董事表態(tài)不參與投票，理由是程序上存在重大瑕疵。深交所就此火速下發(fā)關(guān)注函，質(zhì)疑公司是否陷入“公司僵局”。

三名董事拒絕投票

恒泰艾普董事會(huì)發(fā)生奇葩一幕，三董事拒絕就公司聘任高管議案投票。

今日，恒泰艾普召開了董事會(huì)，主要審議《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。根據(jù)議案內(nèi)容，董事會(huì)聘任張后繼為執(zhí)行總經(jīng)理，聘任湯文、彭雪、陶繼偉為公司副總經(jīng)理；鑒于近期公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)趙霞因個(gè)人原因向董事會(huì)提交了辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)申請(qǐng)，聘任李顯要為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

然而恒泰艾普的十名董事中，有三位董事表態(tài)不參與投票。董事孫玉芹認(rèn)為執(zhí)行總經(jīng)理的身份就不符合《公司章程》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》的規(guī)定。另外三名副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人，沒有經(jīng)過有效組成的提名委員會(huì)（獨(dú)立董事需占多數(shù)）向總經(jīng)理的推薦，也沒有經(jīng)過總經(jīng)理提名，因此不符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不具備董事會(huì)關(guān)于聘任高管的議案條件。

另外兩名未投票的獨(dú)董朱乾宇、程華與孫玉芹的意見基本一致，認(rèn)為該議案必要的前置程序和相關(guān)資料不充分，論證不明確，該議案在程序上存在重大瑕疵。

恒泰艾普此次董事會(huì)上便出現(xiàn)“7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，3位董事不參與投票”的“神奇一幕”。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，恒泰艾普這次聘任的高管均為清一色的“80后”。

其中最年輕的是1988年出生的彭雪，她曾是聯(lián)合國(guó)（紐約全球總部）審計(jì)委員會(huì)助理、德勤（紐約全球總部）金融服務(wù)行業(yè)高級(jí)審計(jì)、高盛集團(tuán)（紐約全球總部）資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理。

監(jiān)管質(zhì)疑公司是否陷入“公司僵局”

對(duì)于恒泰艾普三董事拒絕投票一事，深交所也下發(fā)了關(guān)注函。其中，深交所要求公司解釋擬任高級(jí)管理人員所履行的程序和相關(guān)人選的資質(zhì)條件是否符合《公司法》、公司章程，對(duì)于相關(guān)董事和獨(dú)立董事所提異議內(nèi)容的具體回應(yīng)，以及未基于相關(guān)獨(dú)立董事的書面申請(qǐng)對(duì)相關(guān)議案延期或取消審議的理由與合理性。

同時(shí)，深交所還要求解釋，未投票的三名董事提出異議意見后卻拒絕就該議案進(jìn)行審議并投票的具體原因。還要求進(jìn)一步補(bǔ)充本次董事會(huì)議案內(nèi)容和程序存在重大瑕疵的證據(jù)事實(shí)和規(guī)則依據(jù)是否充分。

深交所還提到，恒泰艾普在公司治理方面是否陷入“公司僵局”。

記者注意到，恒泰艾普在今年8月就露出內(nèi)斗苗頭。

8月18日，恒泰艾普公告稱，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向股東大會(huì)提交建議罷免馬敬忠董事職務(wù)提案的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》《關(guān)于監(jiān)事會(huì)附條件自行召集臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。其中的2票同意均由監(jiān)事會(huì)主席姜玉新和職工代表監(jiān)事馮珊珊投出。

恒泰艾普當(dāng)時(shí)表示，上市公司經(jīng)營(yíng)困難，馬敬忠在任職期間未盡到忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。8月19日，恒泰艾普發(fā)布公告稱，因職工馮珊珊多次連續(xù)三日曠工，嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，對(duì)其予以辭退。而這一行為也被當(dāng)時(shí)恒泰艾普監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢。

當(dāng)時(shí)，恒泰艾普的“內(nèi)斗”就已經(jīng)收到交易所關(guān)注函。

就在10月10日，恒泰艾普擬解除大股東部分股份表決權(quán)限制，董事馬敬忠、包笠、李萬(wàn)軍、張福青對(duì)相關(guān)議案投出棄權(quán)票。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)