每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 段煉 何劍嶺 易啟江    

3月3日，上海市公安局浦東分局發(fā)布警情通報稱，2021年12月25日，上海市公安局浦東分局根據(jù)投資人報案，對上海全泉投資股份有限公司（以下簡稱“全泉投資”）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。近日公安機關(guān)已對“全泉投資”實際控制人由某林依法執(zhí)行逮捕。

在通報中，公安機關(guān)告誡本案非法集資行為人自通報發(fā)布之日起，立即前往上海市公安局浦東分局全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得，或?qū)⒎欠ㄋ靡婪ㄍ诉€至公安機關(guān)指定的退款賬戶。

基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上海全泉投資在協(xié)會合計備案14只產(chǎn)品，目前大部分都已經(jīng)清算。

圖片來源：攝圖網(wǎng)_500403855

涉嫌非法吸收公眾存款罪

全泉投資實控人被逮捕

3月3日，上海市公安局浦東分局發(fā)布了關(guān)于上海全泉投資的警情通報，通報稱，近日公安機關(guān)已對“全泉投資”實際控制人由某林依法執(zhí)行逮捕。通報顯示，2021年12月25日，上海市公安局浦東分局根據(jù)投資人報案，對全泉投資以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。同時上海市公安局浦東分局在通報中還告誡涉案非法集資行為人，自通報發(fā)布之日起，立即前往上海市公安局浦東分局全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得，或?qū)⒎欠ㄋ靡婪ㄍ诉€至公安機關(guān)指定的退款賬戶。

基金業(yè)協(xié)會備案資料顯示，上海全泉投資股份有限公司成立于2015年7月17日，2015年8月26日在協(xié)會登記備案；公司注冊資本3000萬，實繳資本3000萬；機構(gòu)類型為私募證券投資基金管理人；公司全職員工14人，公司管理規(guī)模在5億元以下；公司的機構(gòu)信息最后更新時間為2021年1月8日。

警情通報顯示，自2015年7月起，全泉投資在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準的情況下，通過在本市及北京、廣東、遼寧等地設(shè)立分支機構(gòu)，以投資證券為名，以承諾支付12%至24%不等的高額收益為餌，向社會不特定公眾非法募集資金。集資款被用于公司運營、還本付息、償還債務(wù)等。目前，案件正在進一步偵辦中。

截至目前，公安機關(guān)已初步查封、凍結(jié)相關(guān)銀行，證券賬戶，股權(quán)等涉案資產(chǎn)。追贓挽損工作仍在全力進行中，最終清退將由法院依法進行。公安機關(guān)已獲取全泉投資及其關(guān)聯(lián)公司相關(guān)數(shù)據(jù)，同時聘請專業(yè)司法審計機構(gòu)對每位投資人的投資以及出借資金進行確認，并追查資金流向。

同時，公安機關(guān)告誡涉案非法集資行為人，自通報發(fā)布之日起，立即前往上海市公安局浦東分局全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得，或?qū)⒎欠ㄋ靡婪ㄍ诉€至公安機關(guān)指定的退款賬戶。

備案14只私募產(chǎn)品

有12只已提前清算

基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上海全泉投資合計備案了14只私募產(chǎn)品，其中有12只產(chǎn)品已經(jīng)提前清算。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，從上海全泉投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，由培林持股70%，由坤永持股30%。

值得注意的是，上海全泉投資旗下的全泉一號私募基金曾出現(xiàn)在豪美新材2021年一季報中，當時新進持有22.81萬股。不過到了2021年半年報的時候，該產(chǎn)品就已經(jīng)退出了豪美新材的前十大流通股名單。

基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，由培林為上海全泉投資的實際控制人。從履歷來看，他于1985年9月至1997年7月期間在撫順石化公司安仁石油煉制車間主任；1997年7月至2001年11月期間在中國國際金融股份有限公司風(fēng)險控制部擔(dān)任風(fēng)控員；2002年1月至2003年11月在全國社?；鹜堆胁繐?dān)任交易員；2004年1月至2004年12月期間在匯金投資有限責(zé)任公司市場營銷部擔(dān)任部門經(jīng)理；2005年2月至2006年12月在中信證券股份有限公司調(diào)研部擔(dān)任調(diào)研員；2007年2月至2015年5月期間在上海弘歷投資管理有限公司客戶服務(wù)部擔(dān)任客戶經(jīng)理；2015年7月之后創(chuàng)辦上海全泉投資。

從上海全泉投資的公司總經(jīng)理李洪強履歷來看，他于2001年9月至2008年6月期間在撫順石化公司擔(dān)任副科長；之后也是“跨界”進入證券行業(yè)，2008年6月至2012年6月期間在申萬宏源證券風(fēng)控部擔(dān)任一般證券客戶經(jīng)理；2012年6月至2015年7月期間在撫順貿(mào)易通科技商貿(mào)有限公司擔(dān)任總經(jīng)理；2015年7月之后擔(dān)任上海全泉投資總經(jīng)理。

對此有私募人士表示，在之前私募行業(yè)監(jiān)管不嚴的情況下，不少私募機構(gòu)通過非法集資、允諾高利潤套取投資人的資金，任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與者很難收回資金，嚴重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。而在暴利的誘惑下，部分不明事理的投資人也把資金投入到非法集資的機構(gòu)手中。非法集資嚴重干擾正常的經(jīng)濟、金融秩序，嚴重影響社會和諧。目前經(jīng)過監(jiān)管層的嚴厲打壓，非法集資現(xiàn)象明顯減少，當然也更利于私募行業(yè)的健康發(fā)展。

記者| 楊建

編輯|段煉?何劍嶺?易啟江 杜恒峰

校對|程鵬

封面圖片：攝圖網(wǎng)_501350624

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