每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 梁梟    

3月10日下午，安德利（603031，SH）召開2022年第一次臨時股東大會。

當晚公告顯示，股東大會通過了《關(guān)于增加董事會席位、變更經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》以及選舉董事、監(jiān)事相關(guān)議案。其中劉榮海、康金偉二人當選董事，潘婷婷當選監(jiān)事，而此三人均擁有南孚電池相關(guān)背景。

此外，當天安德利還召開董事會，選舉林隆華為副董事長、補選為薪酬與考核委員會委員、聘任為公司總經(jīng)理，聘任劉榮海為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任康金偉、梁紅穎、王曉飛為公司副總經(jīng)理，聘任任順英為公司董事會秘書、補選為提名委員會委員。

截至今日（3月11日）午盤，安德利報39.3元/股，下跌2%。

安德利股東大會現(xiàn)場 圖片來源：每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝

多名當選董事監(jiān)事有南孚電池背景

根據(jù)公告披露，此次安德利選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的議案全部獲通過。其中，林隆華、劉榮海、任順英、康金偉、劉珩當選新一屆董事，由控股股東合肥榮新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）提名的張曉亞當選為獨立董事，寧波亞錦電子科技股份有限公司（簡稱亞錦科技，830806，NQ）董事潘婷婷當選為監(jiān)事。

當天，安德利公告還顯示，公司董事會于近期收到總經(jīng)理余斌、副總經(jīng)理兼董秘王成的書面辭職報告，余斌由于工作崗位調(diào)整申請辭去總經(jīng)理職務(wù)，辭去總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續(xù)擔任副董事長及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)，王成因個人原因申請辭去副總經(jīng)理兼董秘職務(wù)，辭職后不再擔任公司其他職務(wù)。

為此，安德利召開了第四屆董事會第十一次會議，審議通過了同意聘任林隆華擔任公司總經(jīng)理、劉榮海擔任常務(wù)副總經(jīng)理、任順英擔任董秘、康金偉、梁紅穎、王曉飛擔任副總經(jīng)理的議案，以及選舉林隆華、余斌擔任公司第四屆董事會副董事長的議案。

此外，安德利稱，鑒于公司第四屆董事會專門委員會中薪酬與考核委員會、提名委員會各有一名委員辭任，為促進公司規(guī)范運作，維護公司整體利益，保障全體股東的合法權(quán)益不受損害，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，同意補選林隆華為薪酬與考核委員會委員、任順英為提名委員會委員。

2021年9月，安德利拋出資產(chǎn)購買計劃，擬收購亞錦科技36%股權(quán)，該項收購已于今年1月完成。今年2月，安德利再拋定增計劃，擬定增募資收購亞錦科技15%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅驳吕麑⑼ㄟ^控股子公司合計持有亞錦科技51%的股權(quán)。資料顯示，南孚電池（全稱福建南平南孚電池有限公司）是國內(nèi)先進的電池科技公司，在國內(nèi)堿性電池市場擁有較大份額。亞錦科技以南孚電池為核心業(yè)務(wù)，截至目前持有南孚電池82.18%的股權(quán)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，新任董事劉榮海、康金偉和新任監(jiān)事潘婷婷均擁有南孚電池背景。

劉榮海于1986年入職福建南平南孚電池有限公司，1997年6月任公司銷售副總，2017年9月至今任公司總經(jīng)理?？到饌ビ?995年9月至今就職于福建南平南孚電池有限公司，歷任福州營運中心主任、資本營運部經(jīng)理、物流部經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)擔任福建南平南孚電池有限公司董事、董事會秘書，寧波亞錦電子科技股份有限公司董事長。潘婷婷于2016年2月至今就職于亞錦科技，任行政經(jīng)理兼總經(jīng)理助理；2018年1月29日至今擔任亞錦科技董事會秘書，2018年6月6日至今任亞錦科技董事。

安德利新任董秘任順英表示，上市公司既然收購了南孚電池，肯定要推選了解南孚電池的人擔任董事，也能讓南孚電池相關(guān)的高管充分了解上市公司的運行，實現(xiàn)人、財、物融合。

南孚電池目前沒有向鋰電池轉(zhuǎn)型計劃

2017年～2020年，亞錦科技營業(yè)收入分別為23.75億元、27.6億元、28.48億元和33.74億元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為3.09億元、3.03億元、1.75億元和4.38億元。

安德利此前在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，南孚電池在多元化布局消費電池市場，戰(zhàn)略進軍鋰離子電池市場，推出了多種類型、適應(yīng)多種應(yīng)用場景的鋰電池、鎳氫電池產(chǎn)品，同時在新能源領(lǐng)域積極布局,不斷加大投入進行技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)儲備，但暫時沒有進軍鋰電動力電池的計劃。

3月10日，安德利董事長夏柱兵在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時也表示，由于新一屆董事會還沒有成立，目前對公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略沒有新確定的方案，但首先肯定是要做好南孚電池本身的經(jīng)營。

對于市場上傳聞的南孚電池將向鋰電池轉(zhuǎn)型的消息，夏柱兵稱：“南孚電池目前沒有向鋰電轉(zhuǎn)型的計劃，如果南孚電池轉(zhuǎn)型的話，它實際上作為一家獨立的公司，自己有投資融資的能力。當然，上市公司作為股東也可能對它進行支持，但上市公司的資金與南孚電池之間沒有必然的關(guān)系。”

安德利公司 圖片來源：每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝

記者注意到，今年1月26日，安德利發(fā)布業(yè)績預(yù)虧公告，2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計虧損3900萬元～4400萬元，主要原因是2021年度新增門店7家，主營業(yè)務(wù)收入同比下降約5%；人力成本增長較大，員工人數(shù)的增加，同時員工人均成本也較上年度增加；2021年度公司實施重大資產(chǎn)重組，增加了中介機構(gòu)費用等重組成本約2200萬元。

對此，已辭任的安德利原董秘王成表示，今年2月公司完成了資產(chǎn)重組，剝離了原有的百貨業(yè)務(wù)，目前專注于電池業(yè)務(wù)，那么之前那些造成公司虧損的不利因素，日后將不會出現(xiàn)在財報中。