每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 梁梟    

今日（3月24日）晚間，金力泰（300225，SZ）公告稱，收到非獨(dú)立董事劉金梅、獨(dú)立董事王瀾的《辭職信》。二人均在信中表示，在任職期間，因相關(guān)工作受到干擾，導(dǎo)致現(xiàn)無(wú)法正常履職，故申請(qǐng)辭去該職務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在前一天（3月23日）晚間，金力泰合計(jì)持有公司3.45%股份的股東吳國(guó)政發(fā)函，提請(qǐng)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議罷免劉金梅非獨(dú)立董事職務(wù)、罷免王瀾?yīng)毩⒍侣殑?wù)。

兩名董事均表示“相關(guān)工作受到干擾”

據(jù)金力泰公告，劉金梅、王瀾系金力泰第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事，經(jīng)金力泰2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉聘任，任期為2019年12月30日至2022年12月30日。不過(guò)，二人均表示，在任職期間相關(guān)工作受到干擾，導(dǎo)致無(wú)法履職，因此辭職。

金力泰對(duì)辭職信的內(nèi)容回應(yīng)稱，對(duì)公司董事的正常履職，在合法合規(guī)的前提下，始終予以支持與配合。董事會(huì)成員在自2019年12月30日以來(lái)的歷次定期報(bào)告的相關(guān)文件中作了簽署與確認(rèn)；在歷次董事會(huì)決議中均作出“同意”的表決并予以簽字確認(rèn)。

同時(shí)，金力泰表示，在收到劉金梅、王瀾的辭職信后，立即于3月24日早間向劉金梅、王瀾發(fā)出函件，要求對(duì)方就辭職原因所指的具體事項(xiàng)及相關(guān)證據(jù)以書面形式向公司如實(shí)陳述及提交，但劉金梅、王瀾拒不配合，未按公司要求向公司提供相關(guān)說(shuō)明以及證據(jù)。

此外，金力泰稱，劉金梅、王瀾分別作為公司非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事，本應(yīng)恪盡職守、履行誠(chéng)信勤勉義務(wù)，但其卻在《辭職信》中無(wú)端指責(zé)、捏造事實(shí)，給公司造成極大的負(fù)面影響，可能導(dǎo)致投資人及公司損失。公司對(duì)劉金梅、王瀾此種不顧職業(yè)道德、極度不負(fù)責(zé)任的行為和態(tài)度予以強(qiáng)烈譴責(zé)，并將視情況追究其相關(guān)法律責(zé)任。

綜上所述，金力泰認(rèn)為，劉金梅、王瀾發(fā)來(lái)的《辭職信》中所述的辭職理由與事實(shí)嚴(yán)重不符，沒有任何依據(jù)。

此前，據(jù)金力泰3月22日公告，上市公司于3月20日收到監(jiān)事王薇的《辭職信》，其申請(qǐng)辭去公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。王薇在《辭職信》中亦表示，其在金力泰監(jiān)事會(huì)的履職受到了干擾。

剛被股東提議罷免

資料顯示，2011年金力泰上市時(shí)，吳國(guó)政為公司控股股東、實(shí)際控制人，并擔(dān)任董事長(zhǎng)。之后，吳國(guó)政將股權(quán)轉(zhuǎn)讓。截至目前，吳國(guó)政合計(jì)仍持有金力泰3.45%的股份。

3月22日，吳國(guó)政發(fā)出函件，提請(qǐng)上市公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)中審議罷免劉金梅非獨(dú)立董事職務(wù)，罷免王瀾?yīng)毩⒍侣殑?wù)，并提請(qǐng)選舉羅甸、吳純超為公司非獨(dú)立董事，提請(qǐng)選舉于緒剛為公司獨(dú)立董事。與此同時(shí)，他提請(qǐng)選舉沈旭東、朱順杰為公司監(jiān)事。

“為更加有效地行使股東的監(jiān)督權(quán)，推動(dòng)提升上市公司治理水平，維護(hù)公司和股東利益。”吳國(guó)政這樣解釋發(fā)函的目的。同時(shí)，吳國(guó)政表示，原計(jì)劃要罷免未對(duì)公司恪盡職守、履行誠(chéng)信勤勉義務(wù)的監(jiān)事王薇，鑒于王薇已提出辭職，因此作罷。

而對(duì)于罷免劉金梅的原因，吳國(guó)政表示，結(jié)合公司目前發(fā)展階段的實(shí)際需求、董事會(huì)成員的專業(yè)構(gòu)成與資源賦能以及需要董事有更加充足的時(shí)間與精力投入于公司事務(wù)，劉金梅不再適合擔(dān)任公司非獨(dú)立董事。

至于罷免王瀾，吳國(guó)政亦稱，結(jié)合公司目前發(fā)展階段的實(shí)際需求、獨(dú)立董事的專業(yè)能力賦能，王瀾不再適合擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

值得一提的是，近期金力泰人事變動(dòng)頗為頻繁。3月22日晚，金力泰公告稱，董事兼副總裁嚴(yán)家華因個(gè)人原因辭去上市公司第八屆董事會(huì)董事及相關(guān)專門委員會(huì)職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任上市公司副總裁職務(wù)；副總裁葛樂凡因已于近日獲得境外永居權(quán)并決定移民，不適宜再擔(dān)任上市公司副總裁，故辭去副總裁職務(wù)。

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