每經(jīng)編輯 杜宇

23日晚間，工商銀行（SH601398，股價(jià)4.77元，市值17001億元）發(fā)布關(guān)于外部監(jiān)事變動等公告。

中國工商銀行股份有限公司關(guān)于外部監(jiān)事變動的公告

據(jù)上交所，2022年6月23日，中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）2021年度股東年會審議通過了《關(guān)于選舉劉瀾飚先生為中國工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，劉瀾飚先生擔(dān)任本行外部監(jiān)事的任職自股東大會審議通過后生效，任期三年。

劉瀾飚，男，中國國籍，1966年10月出生。劉瀾飚先生現(xiàn)任南開大學(xué)金融學(xué)院副院長、金融學(xué)院分黨委委員、教授、博士生導(dǎo)師、南開大學(xué)博士后流動站合作導(dǎo)師，南開大學(xué)東北亞金融合作研究中心主任，南開大學(xué)金融學(xué)院政府債務(wù)管理研究中心主任，長期從事商業(yè)銀行管理、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)管理、地方政府債務(wù)管理、金融科技和國際金融合作等領(lǐng)域研究。曾任南開大學(xué)國家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究院副院長、遼沈銀行外部監(jiān)事等職。目前兼任財(cái)政部財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)研究工作室專家、財(cái)政部債務(wù)研究和評估中心政府債務(wù)咨詢專家、全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、中國社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分析研究會亞太專業(yè)委員會副主任、金開新能源股份有限公司獨(dú)立董事、國家社科基金重大專項(xiàng)“我國債務(wù)危機(jī)的防范治理與有效緩解對策研究”首席專家等職。劉瀾飚先生畢業(yè)于南開大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

除上述披露外，劉瀾飚先生在過去三年內(nèi)并無在上市公司擔(dān)任董事職務(wù)，亦無在本行或本行附屬公司擔(dān)任其他職務(wù)。此外，劉瀾飚先生與本行董事、其他監(jiān)事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關(guān)聯(lián)或利益關(guān)系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權(quán)益。根據(jù)本行公司章程，每位監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事可在任期屆滿時(shí)連選連任。本行監(jiān)事具體薪酬可參考本行年報(bào)和有關(guān)公告。除本公告所披露外，并無其他與選舉劉瀾飚先生有關(guān)的事宜需提請本行股東注意或其他根據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定須予披露的資料。

本行外部監(jiān)事沈炳熙先生因任期屆滿，不再擔(dān)任本行外部監(jiān)事職務(wù)。經(jīng)沈炳熙先生確認(rèn)，其與本行監(jiān)事會無不同意見，亦無任何與其離任有關(guān)的事項(xiàng)需要通知本行股東及債權(quán)人。

中國工商銀行股份有限公司董事會決議公告

2022年6月23日，中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會采用書面?zhèn)骱灧绞秸匍_會議。會議召開和議案審議程序符合《中國工商銀行股份有限公司章程》和《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的要求。會議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于審議《績效薪酬延期支付及追索扣回管理辦法（2022年版）》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于2022-2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)續(xù)保方案的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

工商銀行H股公告

中國工商銀行股份有限公司2021年度股東年會決議公告

關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述第11項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其余議案為普通決議事項(xiàng)，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

會議選舉陳四清先生為本行執(zhí)行董事，其執(zhí)行董事任期自股東大會審議通過之日起計(jì)算；選舉陳德霖先生為本行獨(dú)立董事，其獨(dú)立董事任職資格尚需報(bào)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會（簡稱中國銀保監(jiān)會）核準(zhǔn)；選舉胡祖六先生為本行獨(dú)立董事，其獨(dú)立董事任期自股東大會審議通過之日起計(jì)算；選舉劉瀾飚先生為本行外部監(jiān)事，其任期自股東大會審議通過之日起計(jì)算。關(guān)于陳四清先生、陳德霖先生、胡祖六先生和劉瀾飚先生的簡歷請參見本行于2022年5月7日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度股東年會會議資料》。

會議審議通過本行2021年度利潤分配方案。本行將向截至2022年7月11日（星期一）收市后登記在冊的普通股股東派發(fā)現(xiàn)金股息，每10股派發(fā)人民幣2.933元（含稅）。A股股息預(yù)期將于2022年7月12日（星期二）支付，H股股息預(yù)期將于2022年7月27日（星期三）支付。有關(guān)向A股股東派發(fā)2021年度股息相關(guān)事宜，請參見本行另行發(fā)布的A股2021年度分紅派息實(shí)施公告。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖