每經(jīng)記者 肖世清    每經(jīng)編輯 廖丹    

8月5日，國家外匯管理局通報了10起外匯違規(guī)案例，加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為。

從通報內(nèi)容看，這10起案例均為非法買賣外匯用于跨境賭博案，涉及10名個人，罰款金額共計760.8萬元，涉案時間從2017年10月到2019年10月，處罰信息均納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這批案例中，單個案例最高罰款金額高達410萬元。2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用于境外賭博活動，構(gòu)成非法買賣外匯行為，被處以罰款410萬元。

記者注意到，這是今年以來外匯局通報的第二批關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例，繼續(xù)向社會公眾提示跨境賭博的非法性和危害性，突出從嚴從重懲處非法買賣外匯用于跨境賭博導(dǎo)向。從本次通報的案例來看，違法者多是通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡、地下錢莊等途徑非法買賣外匯，并用于境外賭博活動。

對于非法買賣外匯行為，外匯局有關(guān)部門負責(zé)人此前表示，將配合公安機關(guān)嚴打地下錢莊等違法犯罪活動，加大對交易對手查處力度，強化資金渠道監(jiān)管。

附：國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報

案例1：北京籍劉某非法買賣外匯案

2017年10月至2018年10月，劉某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款8.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：湖北籍孫某非法買賣外匯案

2017年10月至2018年7月，孫某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款31.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：山東籍孫某非法買賣外匯案

2018年1月至9月，孫某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯7筆折合21萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款20.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案

2018年7月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：河北籍段某非法買賣外匯案

2018年7月至2019年1月，段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款67.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：貴州籍甘某非法買賣外匯案

2018年8月至2019年6月，甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款34.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：上海籍張某非法買賣外匯案

2018年9月，張某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款19.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：山西籍趙某非法買賣外匯案

2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：廣西籍江某非法買賣外匯案

2019年1月至7月，江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款51.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：廣東籍李某非法買賣外匯案

2019年5月至10月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

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